上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人周某甲，曾用名：周某丙，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203221983********，漢族，初中文化，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江蘇省徐州市沛縣**樓鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**路**號(hào)**幢**室。2016年11月12日因賭博行為被上海市公安局金山分局處行政拘留三日。2019年6月20日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月26日由上海市公安局金山分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，先后于2019年12月13日、2020年2月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，于同年3月9日移送本院審查起訴。被告人周某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年年底至2017年下半年期間，被害人周某乙在一游戲機(jī)房?jī)?nèi)經(jīng)管某某（另案處理）介紹向被告人周某甲借款人民幣1萬(wàn)元，約定日息2%，周某乙實(shí)際到手8000元，后因未及時(shí)歸還利息，被告人周某甲介紹周某乙向周某丁（另案處理）借款，所得錢(qián)款均算作借款利息歸還周某甲。此后，為歸還周某丁的借款，周某乙經(jīng)管某某介紹又繼續(xù)向被告人周某甲借款，所得錢(qián)款均算作借款利息歸還周某丁。后被告人周某甲等人多次向被害人周某乙催討上述借款本息。

2017年3月4日，管某某將被害人周某乙?guī)е帘桓嫒酥苣臣滋幚^續(xù)借款平賬，被告人周某甲、管某某要求被害人周某乙向周某甲簽署一張本金10萬(wàn)元的借條，并制造相應(yīng)銀行流水，后周某乙按要求將10萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)回至管某某及被告人周某甲控制的周某丁賬戶(hù)。同年7月，被告人周某甲隱瞞雙方真實(shí)債務(wù)情況，持上述10萬(wàn)元借條向人民法院提起訴訟，經(jīng)雙方協(xié)商后撤訴。同年12月，被害人周某乙家屬通過(guò)變賣(mài)房產(chǎn)向被告人周某甲歸還人民幣5萬(wàn)元。

2019年6月19日，被告人周某甲至公安機(jī)關(guān)投案，其在偵查階段未如實(shí)供述，在審查起訴階段如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人周某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其經(jīng)管某某介紹向被告人周某甲等人借款后被安排多次轉(zhuǎn)單平賬、壘高債務(wù)的情況。

2、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行流水記錄，證實(shí)被告人周某甲要求被害人周某乙走虛假流水，后錢(qián)款經(jīng)管某某處流回被告人周某甲個(gè)人及其所控周某丁賬戶(hù)的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的起訴狀、涉案借條復(fù)印件及民事裁定書(shū)，證實(shí)被告人周某甲持涉案10萬(wàn)元借條向法院提起民事訴訟，后雙方經(jīng)調(diào)解結(jié)案的事實(shí)。

4、證人姚某某的證言，證實(shí)其向被告人周某甲還款的情況。

5、本院出具的扣押決定書(shū)及扣押清單，證實(shí)案發(fā)后被告人周某甲向本院退繳涉案贓款共計(jì)人民幣4.2萬(wàn)元的事實(shí)。

6、證人陸某某、田某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人周某甲伙同管某某等人對(duì)外共同高利放貸的一貫手法。

7、同案犯管慶越、被告人周某甲的供述，二人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

8、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人周某甲的到案情況。

9、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的行政處罰決定書(shū)及戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人周某甲的劣跡及年齡等身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢(qián)款人民幣4.2萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人周某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人周某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官常亮偉

檢察官助理胡熾

2020年4月22日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊(cè)（管某某詐騙案共用）。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。