湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2020〕426號(hào)　

被告人周某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210831976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，非人大代表，非政協(xié)委員，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賭博，于2016年1月21日被長沙市公安局天心分局罰款500元；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月15日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月20日被長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日、2020年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日、2020年7月12日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月20日、2020年5月30日、2020年8月13日延長審查起訴期限15日。被告人周某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月以來，被告人周某甲經(jīng)人介紹后在長沙加入以“1040陽光工程”（又名“連鎖業(yè)經(jīng)營”）為名義的傳銷組織，該組織收取人民幣3.68萬元至12.92萬元不等的投資款（按份額投資，每份人民幣3800元）獲取加入資格，人員主要分布在本市天心**園、**岸等小區(qū)。?

該傳銷組織設(shè)有六名老總（人事總監(jiān)、教育總監(jiān)、申購總監(jiān)、自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)），并對(duì)其區(qū)下若干經(jīng)理室進(jìn)行分工管理，經(jīng)理室又有嚴(yán)格的管理組織，設(shè)有一名大總管，配有申購總管、能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管等經(jīng)理級(jí)別的傳銷人員，通過經(jīng)理室對(duì)傳銷人員進(jìn)行管理。該傳銷組織并沒有實(shí)際的產(chǎn)品，對(duì)外以純資本連鎖經(jīng)營——投入69800元回報(bào)1040萬元為吸引，并積極發(fā)展下線（每人最多直接發(fā)展3人）進(jìn)行非法提成獲利，且該組織內(nèi)部具有嚴(yán)格的五級(jí)三進(jìn)制返利模式（五級(jí)：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員1份；組長2-11份；主任12-64份；經(jīng)理65-599份；老總600份以上。三進(jìn)制：份額到達(dá)11份以上由業(yè)務(wù)員晉升主任；份額達(dá)到65份以上由主任晉升經(jīng)理；份額達(dá)到600份以上由經(jīng)理晉升老總）。

被告人周某甲經(jīng)周某乙（另案處理）介紹，自2014年11月正式加入“連鎖業(yè)經(jīng)營”傳銷組織以來，按照該組織“五級(jí)三晉制”的模式發(fā)展下線，先后在長沙市天心區(qū)、雨花區(qū)等地開展傳銷活動(dòng)，直接發(fā)展下線周某丙、沈某甲、朱某某（均另案處理），間接發(fā)展下線陳某某、汪某某、熊某某（均另案處理）等人。其于2016年10月晉升為“老總”級(jí)別，先后擔(dān)任自律總監(jiān)、教育總監(jiān)等職務(wù)。2017年10月至2019年5月間，沈某乙（另案處理）安排其負(fù)責(zé)整個(gè)長沙地區(qū)該傳銷組織的工資發(fā)放、獎(jiǎng)金分配管理，組織內(nèi)部成員達(dá)100余人。被告人周某甲非法所得人民幣約28萬元。

2019年11月13日晚，被告人周某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、上下線關(guān)系圖、微信聊天記錄截圖、公安行政處罰決定書、銀行流水、老總工資表、戶籍資料等；2.證人胡某甲、胡某乙、唐某某、萬某某、彭某某、張某甲、張某乙、胡某丙的證言；3.被告人周某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖業(yè)經(jīng)營”為名，要求參與者以繳納費(fèi)用的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人周某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，若其在法庭審理階段仍能如實(shí)供述，可以認(rèn)定具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；

2、被告人周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；

3、被告人周某甲有被行政處罰劣跡，具有酌定從重處罰情節(jié)。

故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對(duì)被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在有期徒刑三年六個(gè)月以下予以量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院　

檢察官：張志頌

檢察官助理：譚杰

（院?。?/span>

2020年8月27日　

附件：

1.被告人周某甲現(xiàn)羈押在長沙市第一看守所；

2.案卷材料、證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各1份。