河北省棗強(qiáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

棗檢公訴刑訴〔2020〕78號　

被告人周某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼1330221959********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河北省衡水市冀州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住冀州區(qū)**街**新區(qū)，無業(yè)。2019年11月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由棗強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由棗強(qiáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人周某甲經(jīng)人介紹加入“**”項目，后周某甲以該項目投資之名，以國家支持、利潤分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。被告人周某甲在達(dá)到“一局”級別后成立報單中心，每向上報一單獲提成500元。至案發(fā)，被告人周某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員共計4級43人，非法獲利95713.65元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：宣傳板、寫字板等。

2.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、報案材料等書證；

3.證人證言：證人郝某某、周某乙、周某丙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人李某某、方某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人周某甲的供述和辯解；

6.搜查筆錄：對周某甲住處及**百貨505室搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲以投資“**”項目為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省棗強(qiáng)縣人民法院　

檢察官：趙華東

檢察官助理：侯保月

2020年3月18日　

附：

????1．被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．公安卷3冊，檢察卷1冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．《量刑建議書》1份。

5．《適用簡易程序建議書》1份。

6．宣傳頁391張、花名冊121個、宣傳單28個、工作筆記本1個、值班表1個、宣傳板12個、寫字板1個、宣傳資料25份、組織關(guān)系圖1張、人員名單13頁、筆記本1個。

7.扣押涉案款40萬元（現(xiàn)存于棗強(qiáng)縣人民檢察院賬戶）。