廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕190號

被告人周某甲，曾用名:周某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼:1402261990********，漢族，大專文化，戶籍所在地:山西省大同市左云縣**鄉(xiāng)**號，住廣西北海市海城區(qū)**路**園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年5月11日被北海市公安局銀海分局刑事拘留；同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

所謂“資本運作”，是一個傳銷組織，無任何商品或服務(wù)，以申購份額的形式，要求參加者繳納人民幣69800元費用的方法獲得加入資格后，按照“五級三晉制”的發(fā)展模式，以直接或間接發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利或計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到騙取財物的目的。

2016年，被告人周某甲經(jīng)魏某某（另案處理）介紹在廣西北海市加入傳銷組織后，在北海市銀海區(qū)、海城區(qū)等地積極開展傳銷活動。被告人周某甲直接或間接發(fā)展了尚某某、李某等人成為其傘下成員。李某又直接或間接發(fā)展了張某某、褚某某、趙某等人從事傳銷活動。至案發(fā)時，周某甲已達(dá)到老總級別，其傘下人數(shù)累計已超過30人且層級超過三級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；2、證人李某某等人的證言；3、被告人周某甲的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢察官：李偉程

2020年9月10日

附件：

1.被告人周某甲現(xiàn)羈押在北海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《量刑建議書》各1份。

4.換押證及訊問筆錄各1份。