貴州省安順市平壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

平壩檢一部刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人周某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330241968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省貴安新區(qū)**路**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年5月24日被安順市平壩區(qū)公安局刑事拘留；某某9年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安順市平壩區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330241970********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省貴安新區(qū)**路**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年5月24日被安順市平壩區(qū)公安局刑事拘留；某某9年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安順市平壩區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225261982********，回族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省平壩縣，住貴州省安順市平壩區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年5月24日被安順市平壩區(qū)公安局刑事拘留；某某9年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安順市平壩區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225261981********，回族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省平壩縣，住貴州省安順市平壩區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年5月24日被安順市平壩區(qū)公安局刑事拘留；某某9年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安順市平壩區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225261980********，回族，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省平壩縣，住貴州省安順市平壩區(qū)**街道辦事處**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年5月24日被安順市平壩區(qū)公安局刑事拘留；某某9年6月30經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安順市平壩區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225261978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省平壩縣，住貴州省安順市平壩區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年5月24日被安順市平壩區(qū)公安局刑事拘留；某某9年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安順市平壩區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年2月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由安順市平壩區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙、馬某甲、馬某乙、金某某、朱某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于某某9年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于某某9年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自某某9年10月15日至11月15日；自某某9年12月13日至2020年1月10日）；因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自某某9年10月1日至10月15日，自2020年2月11日至2月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人周某甲、周某乙的犯罪事實(shí)

某某7年6月以來(lái)，被告人周某甲在未取得成品油銷(xiāo)售資質(zhì)的情況下，在貴安新區(qū)某某魚(yú)莊旁租賃房子及土地安裝地磅、油罐等設(shè)備，私自設(shè)立儲(chǔ)油點(diǎn)進(jìn)行販賣(mài)柴油，被告人周某乙于某某8年到該處幫助其兄周某甲販賣(mài)柴油，主要負(fù)責(zé)過(guò)磅、加油、收款等工作。某某8年7月26日至某某9年5月20日,向馬某甲、馬某乙販賣(mài)柴油40次1846860元;某某9年4月25日至某某9年5月6日,向金某某、朱某某販賣(mài)柴油4次87580元,非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)1934440元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：油罐三個(gè)、地磅一個(gè)、抽油泵一臺(tái)等物；2.書(shū)證：人口信息、銀行賬戶交易明細(xì)清單、工作協(xié)查函及復(fù)函、油料出庫(kù)單等；3.證人蔡某某、魯某某等證言；4.被告人周某甲、周某乙供述及辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

二、被告人馬某甲、馬某乙的犯罪事實(shí)

某某7年9月左右，被告人馬某甲與其妻馬某乙共同商議做販賣(mài)柴油生意，在未取得成品油銷(xiāo)售資質(zhì)的情況下，二人購(gòu)買(mǎi)了牌號(hào)為貴G****1的油罐車(chē)一輛,在安順市平壩區(qū)某某街道某某村某某組其家門(mén)口販賣(mài)柴油,于某某8年7月26日至某某9年5月20日,向周某甲購(gòu)買(mǎi)柴油40次1846860元。二人用貴G****1油罐車(chē)?yán)裼拓溬u(mài)給附近工地的楊某甲、楊某乙、戴某某、李某某共計(jì)20余萬(wàn)元以及過(guò)往平壩轄區(qū)的貨車(chē)駕駛員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：貴G****1的油罐車(chē)一輛；2.書(shū)證：人口信息、銀行賬戶交易明細(xì)清單、工作協(xié)查函及復(fù)函、購(gòu)車(chē)收據(jù)、賬本等；3.證人楊某甲、楊某乙、戴某某、李某某等證言；4.被告人馬某甲、馬某乙的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片等。

三、被告人金某某、朱某某的犯罪事實(shí)

某某9年3月，被告人金某某、朱某某共同商議做販賣(mài)柴油生意，在未取得成品油銷(xiāo)售資質(zhì)的情況下，二人購(gòu)買(mǎi)牌號(hào)為貴A****J白色箱式貨車(chē)一輛并將車(chē)改裝后，于某某9年4月25日至某某9年5月6日,向周某甲購(gòu)買(mǎi)柴油4次87580元；于某某9年5月3日至某某9年5月12日,在安順購(gòu)買(mǎi)柴油3次84198元，共計(jì)171778元。二人用改裝后的貴A****J貨車(chē)?yán)裼拓溬u(mài)給過(guò)往平壩轄區(qū)的貨車(chē)駕駛員以及劉某某、馬某丙等人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：貴A****J白色箱式貨車(chē)一輛；2.書(shū)證：人口信息、工作協(xié)查函及復(fù)函、購(gòu)車(chē)協(xié)議、油料出庫(kù)單、購(gòu)買(mǎi)柴油單據(jù)、賬本等；3.證人孫某某、馬某丁、劉某某、馬某丙、胡某某等證言；4.被告人金某某、朱某某供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、周某乙、馬某甲、馬某乙、金某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、周某乙、馬某甲、馬某乙、金某某、朱某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)成品油,擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。被告人周某甲、周某乙在共同犯罪中,周某甲起主要作用,系主犯，周某乙起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。周某甲、周某乙到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰，建議判處周某甲有期徒刑二年零二個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元,建議判處周某乙有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人馬某甲與其妻馬某乙共謀犯罪,在共同犯罪中只是分工不同,不區(qū)分主從犯。馬某甲、馬某乙到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰，建議判處馬某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元,建議判處馬某乙有期徒刑二年,緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人金某某、朱某某共謀犯罪,在共同犯罪中只是分工不同,不區(qū)分主從犯。金某某、朱某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰，建議判處金某某有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元,建議判處朱某某有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安順市平壩區(qū)人民法院

檢察員：劉厚洪

2020年2月25日

(此頁(yè)無(wú)正文)

附：1．被告人周某甲、馬某甲現(xiàn)羈押于安順市第一看守所；被告人周某乙現(xiàn)羈押于安順市第二看守所；被告人馬某乙現(xiàn)住安順市平壩區(qū)某某街道辦事處某某村某某組21號(hào)，聯(lián)系電話1830850****；被告人金某某現(xiàn)住安順市平壩區(qū)某某街道辦事處某某名邸某某棟某某單元某某室，聯(lián)系電話1758673****；被告人朱某某現(xiàn)住安順市平壩區(qū)某某辦事處某某村某某組某某號(hào)，聯(lián)系電話1738871****。

2．案卷材料和證據(jù)13冊(cè)，光碟5張。

3．涉案財(cái)物移送單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。