汕頭市潮南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕潮南檢刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人周某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405241971********，漢族，初中文化程度，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2016年7月27日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年9月2日被汕頭市公安局潮南分局逮捕；2016年9月13日被汕頭市公安局潮南分局取保候?qū)?；因傳喚無(wú)到案，于2018年8月24日被本院決定逮捕；于2019年10月28日被汕頭市公安局潮南分局執(zhí)行逮捕；同日被汕頭市公安局潮南分局監(jiān)視居住。

被告人莊某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405241961********，漢族，初中文化程度，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**房。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2016年9月30日被汕頭市公安局潮南分局取保候?qū)彛灰騻鲉緹o(wú)到案，于2018年8月24日被本院決定逮捕；于2019年10月28日被汕頭市公安局潮南分局執(zhí)行逮捕；同日被汕頭市公安局潮南分局監(jiān)視居住。

被告人莊某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405241965********，漢族，初中文化程度，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2016年9月30日被汕頭市公安局潮南分局取保候?qū)彛灰騻鲉緹o(wú)到案，于2018年8月24日被本院決定逮捕；于2019年10月25日被汕頭市公安局潮南分局執(zhí)行逮捕；同日被汕頭市公安局潮南分局監(jiān)視居住。

被告人周某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821979********，漢族，初中文化程度，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**房。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2016年7月27日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年9月2日被汕頭市公安局潮南分局逮捕；2016年9月13日被汕頭市公安局潮南分局取保候?qū)?；因傳喚無(wú)到案，于2018年8月24日被本院決定逮捕；于2019年10月25日被汕頭市公安局潮南分局執(zhí)行逮捕；同日被汕頭市公安局潮南分局監(jiān)視居住。

被告人周某丙，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821982********，漢族，初中文化程度，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**戶。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2016年7月27日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年9月2日被汕頭市公安局潮南分局逮捕；2016年9月13日被汕頭市公安局潮南分局取保候?qū)?；因傳喚無(wú)到案，于2018年8月24日被本院決定逮捕；于2019年10月24日被汕頭市公安局潮南分局逮捕；同月28日被汕頭市公安局潮南分局監(jiān)視居住。

本案由汕頭市公安局潮南分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、莊某甲、莊某乙、周某乙、周某丙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2015年11月份至2016年3月份，同案人莊某丙（在逃）在“388”香港六合彩外圍碼賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)1個(gè)大股東賬號(hào)（擁有開(kāi)設(shè)股東、總代理、代理、會(huì)員等級(jí)賬號(hào)的權(quán)限）接受他人投注，從中非法牟利，被告人周某甲、莊某甲、莊某乙、周某乙及同案人莊某丙、趙某某、周某丁、周乙某（上述三人均已判)等人先后參股，同案人莊某丙負(fù)責(zé)管理大股東賬號(hào)。

（二）2016年5月份，被告人周某甲、莊某甲、莊某乙及同案人莊某丙、趙某某等人合伙經(jīng)營(yíng)在“389”香港六合彩外圍碼賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)的賬號(hào)名為“aa120”的大股東賬號(hào)，同案人莊某丙負(fù)責(zé)管理該賬號(hào)。被告人周某甲、莊某甲、莊某乙及同案人莊某丙、趙某某等人利用上述大股東賬號(hào)，下設(shè)股東賬號(hào)、總代理賬號(hào)等具有代理權(quán)限的賬號(hào)及會(huì)員賬號(hào)接受他人投注，從中非法牟利。經(jīng)查，該大股東賬號(hào)及其下設(shè)賬號(hào)自2016年7月2日至同月16日，接受投注數(shù)額30249606元，違法所得數(shù)額674697元。

2016年5月份，被告人周某丙向同案人莊某丙開(kāi)設(shè)1個(gè)賬號(hào)名為“[量]fu388”的股東賬號(hào)，并開(kāi)設(shè)1個(gè)賬號(hào)名為“[jie]fu322”的總代理賬號(hào)給他人接受投注，從中非法牟利。經(jīng)查，被告人周某丙于2016年7月14日接受投注額291211元。

2016年6月份，被告人莊某甲、莊某乙和同案人趙某某、林某某從上述大股東賬號(hào)分別開(kāi)設(shè)1個(gè)賬號(hào)名為“[清]a0903”、“[中]bbk888”、“[桂]kb7”、?“[強(qiáng)]kuu56”的股東賬號(hào)，并下設(shè)賬號(hào)接受他人投注，從中非法牟利。

（三）2016年5月份，被告人周某乙在“隆興”香港六合彩外圍碼賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)1個(gè)總代理賬號(hào)，后被告人周某乙通過(guò)該總代理賬號(hào)下設(shè)1個(gè)代理賬號(hào)給被告人周某丁，被告人周某丁獲取1個(gè)代理賬號(hào)后，再下設(shè)會(huì)員賬號(hào)接受他人投注，從中非法牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證、書證：扣押、發(fā)還清單、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、被告人身份證明材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、相片材料等；

（2）證人蔡某某、連某某等人的證言；

（3）同案人莊某丙、趙某某等人的供述和辯解；

（4）被告人周某甲、莊某甲、莊某乙、周某乙、周某丙的供述和辯解；

（5）檢查、辨認(rèn)筆錄；

（6）鑒定意見(jiàn)；

本院認(rèn)為，被告人周某甲、莊某甲、莊某乙、周某乙、周某丙以營(yíng)利為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)供人賭博，妨害社會(huì)管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人周某甲、莊某甲、莊某乙、周某乙、周某丙在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

汕頭市潮南區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????????????檢察員：李緒高

??????????????2020年1月7日?

附：

????1、被告人周某甲、莊某甲、莊某乙、周某乙、周某丙現(xiàn)監(jiān)視居住在案；

2、證據(jù)目錄一份、案卷十五冊(cè)；

3、光盤五張隨案移送。