安徽省潛山市人民檢察院

起?訴?書

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潛檢刑訴〔2019〕151號

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被告人周某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3408241968********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，潛山市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月21日被潛山市公安局取保候?qū)?，因涉嫌拒不?zhí)行判決、裁定罪于同年7月5日被潛山市公安局刑事拘留，同年7月12日潛山市公安局以被告人周某甲涉嫌詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪向本院提請批準(zhǔn)逮捕，同年7月19日本院以被告人周某甲涉嫌敲詐勒索罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪批準(zhǔn)逮捕，同日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪分別于2019年4月22日、8月12日、9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月23日、8月12日、9月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年5月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月21日補(bǔ)查重報；2019年7月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月12日補(bǔ)查重報），延長審查起訴期限一次（2019年9月13日至27日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年9月份前后，被告人周某甲在無任何經(jīng)濟(jì)來源的情況下，開始籌備承接潛山市**公司裝修業(yè)務(wù)競標(biāo)事宜，期間多次到潛山市**公司洽談此事，后認(rèn)識了在該公司工作的王某甲。自2017年4月份被告人周某甲與被害人王某甲結(jié)識后，被告人周某甲便多次請王某甲及王某甲的朋友吃飯，并邀王某甲到所住的樂天然酒店玩耍，導(dǎo)致被害人王某甲產(chǎn)生被告人周某甲很牛，很有錢并對自己很好的錯誤認(rèn)識。被告人周某甲在取得被害人王某甲的信任后，自2017年5月30日至案發(fā)，以各種借口，多次以借款的名義持續(xù)向被害人王某甲要錢，共計現(xiàn)金人民幣65895元，供自己消費及揮霍。具體如下：

1、2017年5月30日晚，被告人周某甲請被害人王某甲及王某甲的朋友吃飯，飯后周某甲邀王某甲到潛山市樂天然酒店房間內(nèi)玩耍時，在酒店大廳內(nèi)向王某甲借錢6000元錢，后被害人王某甲獨自至人武部附近的工商銀行ATM機(jī)處取款6000元（銀行取款記錄5000元，1000元各一次），后回到樂天然大酒店大廳內(nèi)，將6000元現(xiàn)金交給周某甲。同年6月3日，被告人周某甲因自己沒錢用，再次找被害人王某甲借款4000元，有錢后盡快還錢，后被害人王某甲至銀行取款4000元交給周某甲，被告人周某甲向王某甲出具了一張10000元的借條，并從所借的款中拿出100元聲稱作為利息支付給被害人王某甲。

2、2017年6月6日晚，被告人周某甲至潛山市建軍車行準(zhǔn)備購買摩托車，由于身上沒錢，便打電話給王某甲，找王某甲借錢，被害人王某甲到建軍車行，以刷信用卡的方式借給被告人周某甲10000元購買摩托車及平時使用（其5800元系購買摩托車款，另外4200元平時使用），被告人周某甲告知被害人王某甲有錢了會盡快還，并從套現(xiàn)所得的款項中拿出200元聲稱是利息給被害人王某甲，并未出具借條，以及約定還款期限。

3、2017年6月22日晚，被告人周某甲以訂購小汽車需要資金為由，再次電話找被害人王某甲借錢30000元，約定被害人王某甲只要給自己29000元錢，剩余的1000元錢算是利息，后王某甲從網(wǎng)貸公司借款，扣除1000元利息，按照周某甲的要求將29000元現(xiàn)金匯到周某甲使用的周某乙的郵政銀行卡上。后被告人因所購車款首付太多，便未購買該車輛，卻未將所借款還給被害人王某甲，而是使用向王某甲借款30000元實得29000元中的20000元在中國人壽保險公司為周某乙購買了保險，剩余9000元供自己使用。2018年1月份，周某甲因無錢使用，便為周某乙購買的保險退保，退得保金8000余元供自己使用。

4、2017年6月13日、7月3日、7月18日、7月19日、7月26日等時間，被告人周某甲在無任何還款行為及意思表示且無還款能力的情況下，繼續(xù)多次以支付樂天然大酒店房費、個人消費等理由讓被害人王某甲以刷卡或套現(xiàn)的方式，從被害人王某甲處得款共計人民幣17195元，均未出具借款條據(jù)，被告人周某甲卻讓被害人王某甲自己記賬。

二、敲詐勒索罪

被告人周某甲在明知被害人王某甲無錢再給的情況下，便對被害人王某甲實施威脅。被害人王某甲由于害怕被告人周某甲，便用自己的信用卡套現(xiàn)、從網(wǎng)絡(luò)上貸款以及到安慶小額擔(dān)保公司貸款給被告人周某甲使用，被告人周某甲實得現(xiàn)金16000元，貸款10萬元因被王某甲的家人發(fā)現(xiàn)貸款未果。具體如下：

1、2017年7月27日，被告人周某甲到潛山大運汽貿(mào)訂購三菱牌小轎車，與該汽貿(mào)工作人員李某某協(xié)商后預(yù)付訂金2000元。2017年7月28日晚，被告人周某甲多次通過電話找被害人王某甲找其要錢，在得知王某甲與朱某甲在富喬足浴時，便讓王某甲在那里等著并講帶人廢掉王某甲，王某甲受到威脅后更害怕，便聯(lián)系其家人，王某甲父親王某乙得知情況后與朱某甲父親朱某乙聯(lián)系，朱某乙與周某甲聯(lián)系，并且讓當(dāng)時與王某甲在一起的朱某甲將王某甲送回家，被害人王某甲因害怕便于同年7月29日下午從網(wǎng)上貸款13000元至其本人的信用卡，錢到卡后，王某甲將信用卡給周某甲，周某甲便將信用卡的13000元錢套現(xiàn)12922元錢供自己使用。

2、2018年3月28日，被告人周某甲再次向被害人王某甲索要人民幣3000元，因被害人害怕被告人周某甲找人打他，便在天柱茶行使用自己的信用卡套現(xiàn)3000元供周某甲使用。

3、2018年4月16日，被告人周某甲以準(zhǔn)備開房產(chǎn)中介公司、棋牌室需要錢為由再次找到王某甲，要求王某甲到安慶小額貸款公司貸款10萬元，后在貸款過程中被王某甲的父親王某乙發(fā)現(xiàn)后制止，貸款未果。

三、拒不執(zhí)行判決、裁定罪

2013年12月14日，被告人周某甲以資金周轉(zhuǎn)為由，向胡某某借款3萬元，并出具借條一份。胡某某催要未果后，于2014年10月15日訴至潛山市人民法院。潛山市人民法院于2015年3月9日開庭審理，后于2015年3月15日作出（2014）潛民一初字第02844號判決書判決：“被告周某甲于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告胡某某清償借款30000元?！痹撆袥Q書于xxxx年xx月xx日出生效后，周某甲未能履行給付義務(wù)，胡某某于2015年7月8日向潛山市人民法院申請執(zhí)行，潛山市人民法院于當(dāng)日受理，同年7月10日將執(zhí)行通知書郵寄送達(dá)周某甲。2016年2月27日周某甲從吉林省通化市回到潛山家中時，其隨身帶回10萬余元現(xiàn)金，但周某甲未將帶回的錢款清償已判決生效的胡某某3萬元債務(wù)，卻用于個人消費揮霍。

四、故意傷害罪

2010年7月26日晚，被告人周某甲站在潛山市梅城鎮(zhèn)南岳路謝某經(jīng)營的志高空調(diào)電器店門口。被害人汪某某駕駛電瓶車停在該電器店門口的路邊上，坐在電瓶車上讓被告人周某甲將謝某喊出來。被告人周某甲認(rèn)為汪某某的語氣對自己不尊重，雙方發(fā)生口角。被告人周某甲上前推汪某某電瓶車，導(dǎo)致電瓶車腳踏板處酒瓶等物品掉地上，酒瓶摔破。汪某某下車推搡周某甲，導(dǎo)致周某甲手上的包掉地上。雙方再次發(fā)生爭吵，被告人周某甲讓汪某某到旁邊巷子里了結(jié)此事。雙方到電器店旁邊的小路后，周某甲用右手抓住汪某某衣領(lǐng)，兩人扭在一起，扭扯過程中周某甲倒地。被告人周某甲便從地上撿起石頭砸向被害人汪某某頭部，致使汪某某頭部受傷。汪某某受傷后到潛山市立醫(yī)院進(jìn)行治療。經(jīng)潛山市公安局刑事科學(xué)技術(shù)室鑒定，被害人汪某某的損傷程度系輕傷。2010年8月28日，潛山市公安局將鑒定結(jié)論送達(dá)雙方，雙方均無異議。2010年9月27日，被告人周某甲與被害人汪某某自行達(dá)成協(xié)議，周某甲賠償汪某某醫(yī)療費等相關(guān)費用共計人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書等書證；2.證人朱某甲等人的證言；3.被害人王某甲等人的陳述；4.被告人周某甲的供述與辯解；5.辯認(rèn)筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某甲以非法占有為目的，采取欺騙的方法，騙取他人現(xiàn)金人民幣65895元，數(shù)額巨大；同時被告人周某甲以非法占有為目的，采取威脅的方法強(qiáng)行索取他人現(xiàn)金人民幣16000元，數(shù)額較大，同時強(qiáng)行索要現(xiàn)金人民幣10萬元未果；被告人周某甲因鎖事與他人發(fā)生糾紛，造成他人輕傷后果；被告人周某甲對人民法院已經(jīng)生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第三百一十三條第一款、第二十三條、第六十九條，上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，分別應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任，且應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潛山市人民法院

檢察員：丁娟

2019年9月27日

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附：1、被告人周某甲現(xiàn)羈押于潛山市看守所；

2、卷宗11冊；

3、證據(jù)目錄1份。

4、光盤6張。

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