海南省?？谑协偵絽^(qū)人民檢察院

起?訴?書

海瓊檢一刑訴〔2020〕Z235號

被告人周某甲，男，1983年**?月**日出生，公民身份號碼2306221983********,漢族，小學文化，無業(yè),戶籍地址黑龍江省七臺河市**區(qū)**街道**委**組，住?？谑忻捞m區(qū)**路**商業(yè)中心**號**。因阻礙執(zhí)行職務，于2016年4月21日被?？谑泄昌埲A分局行政拘留五日；因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月24日被海口市公安局瓊山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月29日被逮捕。

本案由?？谑泄簿汁偵椒志謧刹榻K結，以被告人周某甲涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料,?被告人周某甲同意本案適用簡易程序審理。期間，因部分事實不清退回補充偵查一次（2020年7月27日至2020年?8月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年7月份，被告人周某甲的朋友周某乙在給境外博彩公司推送賭博鏈接，需要銀行賬戶用于公司的流水走賬，對周某甲說可以收購銀行賬戶再轉賣給他。周某甲認為有利可圖，從何某某（另案處理）那里收購到一個對公賬戶，價格為人民幣6000元,還通過何某某從郭某某（另案處理）那里收購到一個對公賬戶，價格為人民幣6000元，每個對公賬戶都包含四件套：銀行U盾、單位結算卡、銀行開戶信息、營業(yè)執(zhí)照。然后以每個對公賬戶人民幣9000元的價格將這兩個對公賬戶轉賣給周某乙。

二、2019年11月份，被告人周某甲去山東省濟寧市找到胡某某（另案處理），從他那里收購到山東**汽車銷售服務有限公司、山東**汽車銷售服務有限公司的對公銀行賬戶四件套，每個賬戶價格為人民幣6000元，兩個賬戶共計人民幣12000元，由于當時周某甲錢不夠，就先轉給胡某某人民幣6000、7000元。然后以人民幣18000元的價格轉賣給周某乙。此外，胡某某還給周某甲濟寧高新區(qū)**化妝店、濟寧高新區(qū)**農(nóng)貿(mào)店、濟寧任城區(qū)**商貿(mào)店的對公銀行賬戶，并說這些是個體戶，在銀行開不了對公賬戶，但是可以注冊微信和支付寶，讓周某甲試試，看能不能用。

三、2019年12月份，周某乙準備收購兩個公司的對公賬戶四件套，就給被告人周某甲預付人民幣9000元，周某甲找到黃某某（另案處理），說要收購二個對公賬戶四件套，并給黃某某預付人民幣6000元，于是，黃某某叫王某某開了一個對公賬戶四件套，名稱為海南**電氣設備批發(fā)有限公司的對公賬戶四件套，還叫張某某開了一個對公賬戶四件套，名稱為海南**電氣設備批發(fā)有限公司，黃某某再將這兩個公司的對公賬戶四件套轉交給周某甲，周某甲再轉交給周某乙。

2020年3月23日23時許，公安民警在海口市美蘭區(qū)**路商業(yè)中心**號**房將被告人周某甲抓獲，當場繳獲：1.山東**汽車銷售服務有限公司的公章、財務公章、法人公章朱某某；2.山東**汽車銷售服務有限公司公章、財務公章、法人公章彭某某；3.濟寧高新區(qū)**化妝店的公章、財務公章、公章、營業(yè)執(zhí)照（法人彭某某）；4.濟寧高新區(qū)**農(nóng)貿(mào)店公章、財務公章、公章、營業(yè)執(zhí)照（法人彭某某）；5.濟寧任城區(qū)**商貿(mào)店營業(yè)執(zhí)照（法人彭某某）；6.海南**網(wǎng)絡科技有限公司的公章、財務公章、公章、營業(yè)執(zhí)照（法人郭某某）。此外，還有手機五部（其中二部已損壞）、銀行卡11張、銀行卡U盾套五個等物品。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.扣押清單、到案經(jīng)過、指定管轄決定書、財產(chǎn)查詢信息、銀行查詢清單、無前科記錄證明、戶籍信息等物證、書證；

2.證人張某某的證言；

3.同伙人王某某、何某某、郭某某的供述；

4.被告人周某甲的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、現(xiàn)場圖、辨認筆錄等材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲先后買賣六家公司的對公賬戶四件套，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。建議判處被告人周某甲有期徒刑一年三個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑协偵絽^(qū)人民法院

檢??察??官：李恩德

書??記??員：杜海美

2020年9月25日

附:?1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>；

2.隨案移送案卷三冊，補充材料一份；

3.涉案物品扣押于?？谑泄簿汁偵椒志?；

4.認罪認罰具結書、適用簡易程序建議書各一份。