浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕579號(hào)

被告人周某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303811988********，漢族，文化程度初中，杭州**實(shí)業(yè)有限公司法人代表，戶籍地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住杭州市濱江區(qū)**住宅區(qū)**號(hào)。因本案于2018年8月25日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月29日延長羈押期限一個(gè)月， 經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月29日延長羈押期限二個(gè)月。

被告人陸某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3305011989********，漢族，文化程度大學(xué)，杭州**實(shí)業(yè)有限公司顧問、運(yùn)營負(fù)責(zé)人，戶籍地杭州市余杭區(qū)**街道**住宅區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年8月29日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月29日延長羈押期限一個(gè)月， 經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月29日延長羈押期限二個(gè)月。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、陸某某涉嫌集資詐騙罪于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次共計(jì)一個(gè)半月。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2014年9月28日，杭州**實(shí)業(yè)有限公司注冊成立，（以下簡稱**公司，注冊時(shí)地址為杭州市西湖區(qū)文三路**號(hào)**號(hào)樓**室，案發(fā)前地址變更為杭州市西湖區(qū)文三路**號(hào)浙江**大廈**室）。公司成立之后，在未取得金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)與備案的情況下，開發(fā)了“**金服”平臺(tái)，在平臺(tái)上發(fā)布投資理財(cái)信息，承諾理財(cái)年回報(bào)利率9%-15%，向社會(huì)不特定人群吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，截止2018年8月13日，“**金服”平臺(tái)共向39,228名社會(huì)不特定公眾非法集資，共計(jì)人民幣696,193,010.17元，造成9,530名投資人損失共計(jì)人民幣145,109,713.41元。

2017年9月22日，劉某某（在逃）從施某某（另處）處收購**公司（雙方約定以2017年10月1日為交割日），雇傭被告人周某甲為公司法人代表，陸某某為公司顧問、運(yùn)營負(fù)責(zé)人，繼續(xù)利用公司開發(fā)的“**金服”平臺(tái)，以杭州**資產(chǎn)管理有限公司、**融資租賃(福州)有限公司、杭州**資產(chǎn)管理有限公司、杭州*資產(chǎn)管理有限公司等為虛假標(biāo)的吸收公眾資金。公司經(jīng)營期間，被告人周某甲積極履行法人職責(zé)，參與收購公司、簽署公司文件、辦理多張銀行卡供公司非法集資使用。被告人陸某某在明知平臺(tái)標(biāo)的虛假，平臺(tái)非法集資資金歸集給劉某某等人使用的情況下，仍負(fù)責(zé)**公司運(yùn)營，對(duì)接劉某某的經(jīng)營指令，幫助平臺(tái)持續(xù)非法吸收公眾資金。經(jīng)審計(jì)，2017年10月1日至2018年08月13日周某甲擔(dān)任**公司法定代表人時(shí)期，“**金服”平臺(tái)共向出借人吸收資金265,835,190.29元。

二、包庇罪

2018年8月13日，被告人周某甲經(jīng)劉某某賄買，在明知?jiǎng)⒛衬臣磳撎拥那闆r下，主動(dòng)前往杭州市公安局西湖區(qū)分局假意投案，向公安機(jī)關(guān)作虛假陳述，包庇劉某某，致使劉某某于同日潛逃至境外。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、投資合同、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助查封通知書、杭州市區(qū)住房情況查詢記錄、扣押清單、工商登記資料、情況說明、出入境查詢記錄、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某甲、沈某某、陳某甲、蔣某某、章某某、陳某乙、鐘某某、華某某、繆某某、周某乙、蔡某某、蘆某某、姜某某、徐某某、王某甲、吳某乙、朱某某、湯某某、呂某某、王某乙等人的證言以及發(fā)立破案經(jīng)過；

3.被告人周某甲、陸某某的供述和辯解及同案犯施某某等的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄

本院認(rèn)為，被告人周某甲、陸某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲明知是犯罪的人而為其作假證明包庇，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢 察 員：嚴(yán) 敏

2019年9月2日

附：

1.被告人周某甲、陸某某現(xiàn)被押于杭州市看守所。

2.隨案移送偵查卷宗拾陸冊，審計(jì)報(bào)告貳冊、資產(chǎn)凍結(jié)清單壹份、投資人名單壹份。