廣東省連平縣人民檢察院

起?訴?書

連檢訴刑訴〔2020〕21號

被告人周某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4416231983********，漢族，中專，廣東省連平縣人，住連平縣**鎮(zhèn)**棟**單元**房。2019年2月21日因本案被刑事拘留，同年2月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人藍某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4416231988********，畬族，小學，廣東省連平縣人，住連平縣**鎮(zhèn)**號。2019年12月19日因本案被刑事拘留，?2020年1月10日被逮捕。

被告人葉某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4416231989********，漢族，大學本科，廣東省連平縣人，住東莞市**區(qū)**。2019年10月31日因本案被刑事拘留，2019年12月5日被逮捕。

本案由連平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、藍某某涉嫌詐騙罪、被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月23日鄭某某（已起訴）以邱某甲的身份證登記注冊了河源**網(wǎng)絡科技有限公司，2018年9月份開始經(jīng)營，陸續(xù)招聘了被告人周某甲、藍某某及黃某甲、唐某某、謝某甲、謝某乙、劉某某、謝某丙、謝某丁、俞某某等人（以上八人已起訴）以**公司名義謊稱是專業(yè)貸款公司人員，可以在其公司申請貸款，且成功率高、放款快的虛假信息添加受害人微信，騙取受害人信任，并選擇性提供第三方貸款軟件給客戶自己去申請貸款繼而收取受害人會員費（299元、399元、499元不等）及手續(xù)費（下款額度的20%），總共騙取受害人會員費594161元、傭金257721元人民幣。其中周某甲收取會員費30420元、下款手續(xù)費19726元，藍某某收取會員費17753元、下款手續(xù)費2820元。

被告人葉某某為鄭某某開設公司提供了其妻子邱某乙的中國銀行卡以及其本人的民生銀行卡賬戶為鄭某某公司走賬70萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機2部；

2.統(tǒng)計數(shù)據(jù)表、企業(yè)機讀檔案登記資料、刑事判決書、戶籍證明及到案經(jīng)過等書證；

3.證人鄭某某、黃某甲、唐某某、謝某甲、謝某乙、劉某某、謝某丙、謝某丁、俞某某、王某甲、周某乙、丘某某、謝某戊、謝某己、邱某丙、邱某乙、余某某的證言；

????4.被害人王某乙、宋某某、陳某某、朱某某、何某某、張某甲、文某某、張某乙、黃某乙、王某丙、徐某某、姜某某、高某某的陳述；

5.被告人周某甲、藍某某、葉某某的供述與辯解；

6.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄；

7.微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等。

本院認為，被告人周某甲、藍某某無視國家法律，明知他人實施詐騙并積極參與收取客戶相應的會員費和下款手續(xù)費，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人葉某某明知款項是他人違法犯罪所得，仍提供銀行卡而予以幫忙走賬，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。周某甲、藍某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰；周某甲提供線索抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，葉某某經(jīng)傳喚后主動到案，并能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕減輕處罰；案發(fā)后，周某甲、藍某某、葉某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。周某甲、藍某某、葉某某認罪認罰。建議對周某甲在有期徒刑一年三個月至一年八個月期間內(nèi)予以量刑，并處罰金；對藍某某在有期徒刑一年至一年六個月期間內(nèi)予以量刑，并處罰金；對葉某某在有期徒刑一年十個月至二年六個月期間內(nèi)予以量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省連平縣人民法院

檢察員：周秀娟

2020年3月2日

附：

????1.被告人藍某某、葉某某現(xiàn)羈押于連平縣看守所，被告人周某甲現(xiàn)居住在其家中。

2.案卷材料、證據(jù)8冊及證人名單1份。

3.有關(guān)涉案手機隨案移送。

4.認罪認罰具結(jié)書3份。

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