江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1143號

被告人周某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼3201031989********，漢族，本科文化，原南京**健康管理咨詢有限公司（以下簡稱“**咨詢公司”）經(jīng)理，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**新村**號**幢**室。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月9日被該分局取保候?qū)彛?020年7月8日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3201071992********，漢族，大專文化，原**咨詢公司主管、業(yè)務員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**南路**號**幢**單元**室。被告人董某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月27日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月2日被該分局取保候?qū)彛?020年7月31日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3201071993********，漢族，大專文化，原**咨詢公司主管、業(yè)務員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**橋**號。被告人葛某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月15日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年3月17日被該分局取保候?qū)彛?020年3月12日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3207221990********，漢族，大專文化，原**咨詢公司業(yè)務員，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月12日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月9日被該分局取保候?qū)彛?020年7月8日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼3416211991********，漢族，大專文化，原**咨詢公司業(yè)務員，住安徽省亳州市渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月4日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月9日被該分局取保候?qū)彛?020年7月8日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3411241989********，漢族，大專文化，原**咨詢公司業(yè)務員，住安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**西路**號。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月26日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年4月17日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人季某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼：3206821991********，漢族，大專文化，原**咨詢公司業(yè)務員，住江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**莊**組**號。被告人季某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月18日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年4月17日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1987年**月**日生，身份證號碼3411221987********，漢族，原**咨詢公司業(yè)務員，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月26日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年4月17日被該分局解除取保候?qū)彛?020年12月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、董某某、葛某甲等八人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知八名被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了八名被告人，聽取了八名被告人值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2018年5月上旬期間，**咨詢公司作為江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、**投資管理（北京）有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司等“**系”系列公司的子公司，先后在本市鼓樓區(qū)五塘村129號眾悅產(chǎn)業(yè)園二樓、鼓樓區(qū)中央北路73號源泉科技園二樓設立集資點，使用“愛福家”品牌，以居家養(yǎng)老服務、藝術(shù)品投資為名，通過派送禮品、發(fā)放傳單、召開宣講會、口口相傳等方式公開進行宣傳，發(fā)展中老年會員，承諾投資人高額年化收益率、定期還本付息，與投資人簽訂居家服務合同或藝術(shù)品交易合同等合同。被告人周某甲、董某某、葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲分別作為該公司的經(jīng)理、主管或業(yè)務員，由經(jīng)理負責管理整個公司及業(yè)績，主管負責管理整個組及業(yè)績，業(yè)務員負責發(fā)展、接待、簽單、維護客戶等具體工作，向不特定的社會公眾吸收資金，并按月領取相應提成，具體犯罪事實如下：

被告人周某甲于2015年7月1日至2016年11月30日擔任**咨詢公司經(jīng)理。經(jīng)審計，被告人周某甲及其所帶領的集資團隊非法吸收公眾存款人民幣共計約3880萬元，其中未兌付本金金額0元。案發(fā)后，周某甲主動退出違法所得人民幣10萬元。

被告人董某某于2014年7月1日至2018年3月31日先后擔任**咨詢公司業(yè)務員、主管。經(jīng)審計，被告人董某某及其所帶領的集資團隊非法吸收公眾存款共計約人民幣1516萬元，其中未兌付本金金額約人民幣752萬元。

被告人葛某甲于2014年7月1日至2018年3月31日先后擔任**咨詢公司業(yè)務員、主管。經(jīng)審計，被告人葛某甲及其所帶領的集資團隊非法吸收公眾存款共計約人民幣1291萬元,其中未兌付本金金額約人民幣689萬元。案發(fā)后，葛某甲主動退出違法所得人民幣17.58萬元。

被告人趙某某于2014年11月1日至2018年4月30日擔任**咨詢公司業(yè)務員。經(jīng)審計，趙某某非法吸收公眾存款約人民幣1007萬元，其中未兌付投資金額約人民幣465萬元。案發(fā)后，趙某某主動退出違法所得人民幣13.8萬元。

被告人孫某某于2014年10月16日至2018年4月30日擔任**咨詢公司業(yè)務員。經(jīng)審計，孫某某非法吸收公眾存款約人民幣約846.5萬元人民幣，其中未兌付投資金額約人民幣420萬元。案發(fā)后，孫某某主動退出違法所得人民幣11萬元。

被告人陳某某于2015年4月18日至2018年4月30日擔任**咨詢公司業(yè)務員。經(jīng)審計，陳某某非法吸收公眾存款約人民幣576.6萬元，其中未兌付投資金額約人民幣289萬元。案發(fā)后，陳某某主動退出違法所得人民幣16.638萬元。

被告人季某某于2014年9月16日至2017年6月16日擔任**咨詢公司業(yè)務員。經(jīng)審計，季某某非法吸收公眾存款約人民幣537萬元，其中未兌付投資金額約人民幣8萬元。

被告人王某甲于2015年8月8日至2018年4月30日擔任**咨詢公司業(yè)務員。經(jīng)審計，王某甲非法吸收公眾存款約人民幣482萬元，其中未兌付投資金額約人民幣198萬元。案發(fā)后，王某甲主動退出違法所得人民幣15.726萬元。

2019年2月14日，被告人葛某甲至公安機關主動投案；同年4月18日，被告人季某某至公安機關主動投案；同年4月25日，被告人陳某某、被告人王某甲至公安機關主動投案；同年6月4日17時許，被告人孫某某與公安民警電話約定在其居住的新疆烏魯木齊市新市區(qū)**南路**小區(qū)**區(qū)**號樓下見面，后向公安民警主動投案；同年6月10日15時許，被告人周某甲在本市雨花臺區(qū)**汽配城**棟**號被民警抓獲歸案；同年6月12日，被告人趙某某至公安機關主動投案；同年6月26日20時許，被告人董某某在位于本市鼓樓區(qū)**南路**號**幢**單元**室的家中被民警抓獲歸案。八名被告人歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、集資參與人登記表、收據(jù)、投資合同、專項審計報告、企業(yè)登記資料查詢表、房屋租賃合同、合同臺賬、投資合同匯總表、公司考勤表、人事任命審批表、工資表、社保記錄查詢、銀行流水、退賠憑證等書證；

2.證人李某甲、周某乙、汪某某、李某乙、張某甲、葛某乙、張某乙、張某丙、王某乙等人的證言；

3.被告人周某甲、董某某、葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲的供述和辯解；?

4.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認筆錄、搜查筆錄等工作筆錄。

本院認為，被告人周某甲、董某某、葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，八名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其八人的刑事責任。被告人周某甲、董某某、葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，均系共同犯罪。被告人周某甲、董某某、葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲在共同犯罪過程中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、董某某歸案后，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人周某甲、董某某、葛某甲、趙某某、孫某某、陳某某、季某某、王某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：姚烈

檢察官助理：榮偉

2020年12月30日

附：

1.八名被告人現(xiàn)均取保候?qū)徲谄涓髯宰√?，?lián)系方式：

周某甲（1391387****）、董某某（1337607****）、葛某甲（1595201****）、趙某某（1825185****）、孫某某（1595193****）、陳某某（1380516****）、季某某（1525246****）、王某甲（1891304****）;

2.《量刑建議書》8份;

3.《適用認罪認罰普通程序建議書》1份;

4.全部案卷材料及證據(jù)19冊、專項審計報告1份；

5.《認罪認罰具結(jié)書》8份。