湖南省江華瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

江華公訴刑訴〔2020〕113號(hào)

被告人周某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4329261974********，瑤族，初中文化，務(wù)農(nóng)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍地湖南省江華瑤族自治縣，住本縣白芒**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月2日被江華瑤族自治縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月5日被江華瑤族自治縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4329261960********，瑤族，專科文化，居民,?非人大代表或政協(xié)委員，戶籍地江華瑤族自治縣**路**鎮(zhèn)**路鋪居委會(huì)，住本縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江華瑤族自治縣公安局刑事拘留。同日，江華瑤族自治縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年1月20日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由江華瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人意見。本院于2020年2月21日至2020年3月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日,2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)充偵查完畢，移送起訴。2020年5月4日至2020年5月18日再次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2020年5月18日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)充偵查完畢，移送起訴。兩被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月12日，江華瑤族自治縣**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱江華**公司）在江華瑤族自治縣工商局注冊(cè)成立，其經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)信息咨詢（不含金融、證券、期貨、信息）、中介服務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得許可后方可經(jīng)營(yíng)，國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止和限制的不得經(jīng)營(yíng)）。江華**公司法定代表人為郭某某，公司實(shí)際控制人易某某，易某某負(fù)責(zé)公司全面工作。2013年12月至2016年12月，被告人周某甲在擔(dān)任江華**公司經(jīng)理期間，明知公司不具備吸收公眾存款經(jīng)營(yíng)范圍而從事非法吸收公眾存款的情況下，仍按照易某某的授意安排，負(fù)責(zé)代表公司與投資客戶簽訂借款協(xié)議、非法吸收公眾存款等工作。2014年2月至2016年12月，被告人羅某某擔(dān)任江華**公司會(huì)計(jì)，明知公司不具備吸收公眾存款經(jīng)營(yíng)范圍而從事非法吸收公眾存款的情況下，仍按照易某某的授意安排，負(fù)責(zé)記帳、錄入投資客戶信息、還本付息、非法吸收公眾存款等工作。

江華**公司自成立后通過(guò)聘請(qǐng)工作人員以口口相傳的方式向社會(huì)不特定的人員進(jìn)行宣傳，將錢投資到該公司可以獲得2分的月息，投資期限為3個(gè)月至1年不等，公司與投資客戶簽訂《商務(wù)信息咨詢服務(wù)協(xié)議書》和《放款咨詢委托協(xié)議書》。所有出資人的款項(xiàng)均存/轉(zhuǎn)入周某甲、蔣某某、黎某某等人在江華瑤族自治縣農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、建設(shè)銀行開設(shè)的個(gè)人賬戶。易某某將上述非法吸收的款項(xiàng)用于公司經(jīng)營(yíng)開支、支付投資客戶利息、投資江華瑤族自治縣**生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、轉(zhuǎn)借他人等。

2016年2月江華**公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，無(wú)法再向投資客戶支付本息。經(jīng)廣西科桂司法鑒定中心鑒定：2013年12月20日至2018年7月5日，江華**公司及易某某等人銀行帳戶吸收陳某某等196人的存款共計(jì)人民幣28207826元，已收回款17393217元，還有10814609元存款未收回。其中，在上述未收回的存款中有328余萬(wàn)元是由被告人周某甲非法吸收，非法獲利提成共計(jì)3000元；有70余萬(wàn)元是由被告人羅某某非法吸收。

另查明，被告人周某甲于2019年10月29日在廣東省廣州市番禺區(qū)洛浦街西一村市場(chǎng)大街31號(hào)304房被廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局洛溪派出所抓獲歸案，從2019年10月29日至2019年11月1日被寄押于廣州市番禺區(qū)看守所。2018年7月31日，被告人羅某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、等；2.證人證言：證人易某某等人的證言；3.被害人的陳述：被害人周某乙、李某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某甲、羅某某的供述與辯解；5.鑒定意見：科桂司鑒中心[2019]會(huì)鑒字第003號(hào)司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人周某甲、羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、羅某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周某甲、羅某某均起了次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。兩被告人歸案后，均如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；兩被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江華瑤族自治縣人民法院

檢察官：寧基鋒

2020年7月8日

附件：1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于江華瑤族自治縣看守所；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1397348****；

2.隨案移送案卷及證據(jù)材料11冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。