浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕33號

被告人周某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3306241984********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，戶籍所在地新昌縣**街道**村**號，現(xiàn)住新昌縣**街道**幢**室。因本案于2018年1月9日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月8日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?/span>，2019年2月11日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，女，1965年**月**日出生，身份證號碼3306241965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地新昌縣**街道**村**幢**室。因本案于2018年7月5日被新昌縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3306241977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省紹興市新昌縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住新昌縣**街道**村**幢**號。因本案于2018年4月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年5月15日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?019年5月14日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、潘某甲、石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日向本院移送審查起訴。期間退回補充偵查一次，案件于同年9月18日重新移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人周某甲、潘某甲、石某某參與“**家”平臺并合伙以被告人周某甲的名義成立“**家”新昌區(qū)域運營中心，以“互聯(lián)網(wǎng)金融+實體+O2O商城+數(shù)字資產(chǎn)+資產(chǎn)證券化”、“美國納斯達(dá)克上市后配分股權(quán)”等標(biāo)語進(jìn)行宣傳，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金，在新昌地區(qū)開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人周某甲、石某某、潘某甲各自下線層級均達(dá)到三層以上，下線人數(shù)均超過三十人。被告人周某甲、潘某甲、石某某均通過?“**家”平臺推薦下線拿取提成等獲利。2018年2月7日、4月23日，公安機關(guān)先后從被告人周某甲、石某某處扣押人民幣20萬元、5萬元。

2018年1月9日、7月5日，被告人周某甲、潘某甲先后自動到公安機關(guān)投案并如實供述了自己的罪行。同年4月20日，被告人石某某被公安機關(guān)抓獲歸案，歸案后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細(xì)等；

2.?證人證言：證人王某某、潘某乙、陳某某等人的證言及歸案經(jīng)過；

3.?被告人的供述和辯解：被告人周某甲、潘某甲、石某某的供述和辯解；

4.?勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證據(jù)檢查工作記錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某甲、潘某甲、石某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、潘某甲、石某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人周某甲、潘某甲自動投案并如實供述了自己的犯罪事實，是自首。三被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，均是從犯。故對上述三被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察員：梁津漢

2020年5月28日　

附：

??1．被告人周某甲、潘某甲、石某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?

2．隨案移送公安偵查卷宗五冊；

3．隨案移送適用簡易程序建議書一份；

4．隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。