云南省景谷傣族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

景檢公訴刑訴〔2020〕220號(hào)

被告人周某甲，男性，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327251974********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣**），住景谷縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日被景谷縣公安局刑事拘留，2020年1月3日，本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由景谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：彭某某，上海段和段（**）律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，綽號(hào)“**”，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327251981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省景谷縣，住景谷縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2001年6月5日被景谷縣人民法院判處有期徒刑二年；因犯故意傷害罪，于2007年7月23日被景谷縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月；因犯故意傷害罪，于2009年5月31日被景谷縣人民法院判處有期徒刑二年，于2011年2月22日釋放。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年10月18日被景谷縣公安局刑事拘留，11月19日本院不批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法侵入住宅罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月22日被景谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，綽號(hào)“**”，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327251992********，傣族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省景谷縣，住景谷縣**鎮(zhèn)**街**組**組**號(hào)。曾因?qū)め呑淌?，?015年10月26日被景谷縣公安局行政拘留14日，并處罰款1000元，因犯非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2020年3月30日被普洱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月（刑期2018年3月1日至2021年8月21日止），并處罰金5000元，現(xiàn)羈押于景谷縣看守所。

本案由景谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、李某甲、徐某某涉嫌非法侵入住宅罪、周某甲涉嫌賭博罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。后以周某甲、姚某某（另案處理）涉嫌強(qiáng)迫交易罪、周某乙（另案處理）涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪補(bǔ)查重報(bào)。本院受理后，于2020年3月5日、5月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年5月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2012年至2017年期間，被告人周某甲組織、邀約胡某甲、米某某、張某某、陶某甲等社會(huì)人員在景谷縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)家中、景谷縣**鎮(zhèn)**路口的一樓房的房間內(nèi)、景谷縣城郊**廠內(nèi)以打“三匹”、“百家樂”、“麻將”、斗地主”等方式聚眾賭博，并從中抽頭漁利和收取費(fèi)用。期間，被告人周某甲共獲利合計(jì)7至8萬元，參與賭博的人員超20人以上。

2.被害人俸某甲于2014年通過楊某甲向被告人周某甲借了5萬元的高利貸。后因俸某甲遲遲未還款，周某甲多次打電話和安排李某甲打電話給俸某甲還款未果。2014年8月6日上午，周某甲安排李某甲、吳某某（已過追訴時(shí)效）到俸某甲家找俸某甲。李某甲、吳某某先后于當(dāng)日10時(shí)許，到景谷縣**建材城找俸某甲家。吳某某因沒找著俸某甲家便離開了。李某甲找到俸某甲家，敲門后俸某甲兒子俸某乙開門，李某甲在未經(jīng)主人允許下強(qiáng)行進(jìn)入俸某甲家。因俸某甲不在家，李某甲就一直守在俸某甲家二樓客廳。后李某甲打電話叫吳某某來俸某甲家，吳某某與李某甲在俸某甲家守候俸某甲。俸某甲的妻子周某丙回來，二人向周某丙說明來意，周某丙開始咒罵，并驅(qū)趕李某甲、吳某某離開，吳某某離開了俸某甲家，李某甲賴著不走。14時(shí)許，因周某丙要去上班，周某丙、俸某乙再次驅(qū)趕李某甲離開，李某甲仍不離開，俸某乙要打110報(bào)警。李某甲聽后，遂打電話給吳某某來俸某甲家，同時(shí)俸某乙也打110報(bào)警。民警到俸某甲家后，將李某甲、吳某某勸離俸某甲家。

3.被害人黃某甲于2012年先后兩次向被告人周某甲借30余萬元的高利貸，后因未能按時(shí)還本付息。2015年2月份的一天早上，被告人周某甲問徐某某、李某甲誰去黃某甲家?guī)椭獋?，李某甲講之前跟黃某甲打過工，不好去要債，徐某某提出愿意去幫要債，周某甲將借條和房屋抵押合同拿給徐某某。徐某某于上午10時(shí)許，到景谷縣**住宿區(qū)黃某甲的父親黃某乙家要債，徐某某在未經(jīng)房主許可下強(qiáng)行進(jìn)入黃某乙家，并向黃某乙索要欠款，索要未果，就守候在黃某乙家。黃某乙及黃某乙女兒黃某丙驅(qū)趕徐某某，徐某某仍然不離開。18時(shí)許，徐某某打電話邀約李某甲到黃某乙家和其一起守，李某甲到黃某乙家。黃某乙再次驅(qū)趕徐某某、李某甲離開，二人賴著不走。因黃某乙家生活、休息受影響，黃某丙就將父親黃某乙、母親魏某某接去其家居住。李某甲吃住在黃某乙家客廳至次日6時(shí)許才離開，徐某某繼續(xù)留在黃某乙家。16時(shí)許，周某甲打電話告訴徐某某錢已到賬，徐某某才離開黃某乙家。

4.被害人刀某某于2012年、2014年先后兩次與周某甲借5萬元款，后刀某某償還了4萬元，尚欠1萬元時(shí)，周某甲讓刀某某再借5萬元，并拿刀某某位于景谷縣**鎮(zhèn)**路**廠住宿區(qū)的一套房子作抵押。刀某某告知房產(chǎn)證已經(jīng)抵押給楊某乙，周某甲聯(lián)系楊某乙，并代刀某某償還了欠楊某乙的5萬元，后將刀某某房產(chǎn)證扣下，作為刀某某欠周某甲6萬元款的抵押物。因刀某某一直未能償還欠周某甲的6萬元借款，2015年1月18日，周某甲按排李某甲和姚某某將刀某某從益智鄉(xiāng)帶到景谷縣城周某甲家，在等待周某甲的過程中，李某甲因?yàn)榈揭嬷菐У赌衬骋皇虏豢欤炫c刀某某發(fā)生口角，李某甲動(dòng)手毆打刀某某，并將刀某某的右眼打傷。周某甲回到家后與刀某某商談還款事宜。過了五、六天，周某甲將刀某某叫到縣城，讓刀某某還欠款，刀某某無錢還款，周某甲讓刀某某簽訂委托周某甲手下周某乙代辦理房屋變更相關(guān)手續(xù)的委托書。2015年1月26日，周某甲將刀某某欠銀行的127570.23元住房貸款償還，并安排周某乙?guī)е赌衬橙ニ痉ň洲k理委托書公證手續(xù)。后周某乙根據(jù)委托書委托的相關(guān)事項(xiàng)，幫刀某某辦理了房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的變更等相關(guān)手續(xù)。2015年3月10日刀某某房屋由夫妻共有變更為刀某某單獨(dú)所有。后周某甲與姚某某商量，將刀某某的房屋以23萬元的價(jià)格賣給姚某某。2016年4月11日，刀某某被迫與姚某某簽訂了房屋買賣合同，2016年5月辦理了房產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。經(jīng)評(píng)估鑒定，2015年刀某某的房產(chǎn)價(jià)值人民幣349308元。

5.2015年1月18日，周某甲按排李某甲和姚某某將刀某某從益智鄉(xiāng)帶到了景谷縣城周某甲家，在等待周某甲的過程中，李某甲因?yàn)榈揭嬷菐У赌衬骋皇虏豢欤炫c刀某某發(fā)生口角，李某甲動(dòng)手毆打刀某某，并將刀某某的右眼打傷。周某甲、李某甲、姚某某的行為雖未涉嫌非法拘禁罪，但三人的行為使刀某某的人身自由受到一段時(shí)間的限制，而且在對(duì)刀某某實(shí)施非法拘禁行為的過程中，毆打刀某某，給刀某某身體造成一定的傷害，根據(jù)《中華人民共和國治安處罰法》第四十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以行政處罰。

被告人周某甲放高利貸后，組織李某甲、徐某某等人采用非法手段強(qiáng)行索債，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓；周某甲在景谷縣城多地聚眾賭博，時(shí)間長(zhǎng)，賭資額較大、社會(huì)影響較壞。周某甲、李某甲、徐某某等人的行為嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。

案發(fā)后，被告人周某甲自動(dòng)投案，但未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、行政處罰決定書、刑事判決書、刑滿釋放證明、法庭審理筆錄、庭前詢問筆錄、人民網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)留言板記錄、衛(wèi)生院處方箋、貸款明細(xì)、公證書、授權(quán)委托書、民事判決書、房產(chǎn)證、土地證、建設(shè)工程合同書、會(huì)議紀(jì)要、土地抵押協(xié)議、周某甲銀行存款交易明細(xì)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)通知書；2.證人證言：證人胡某甲、米某某、吳某某、邱某某、姚某某、周某甲、張某某、刑某某、陶某甲、胡某乙、陶某乙、楊某乙、黃某丙、李某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人俸某甲、俸某乙、周某丙、黃某甲、黃某乙、魏某某、刀某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某甲、徐某某、李某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值估價(jià)結(jié)果報(bào)告書；6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲以營(yíng)利為目的，聚眾賭博；采用暴力手段強(qiáng)迫他人交易財(cái)產(chǎn)；為索要債務(wù)，非法侵入他人住宅。周某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百四十五條第一款、第二百二十六條第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪，屬共同犯罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、徐某某為幫周某甲索要債務(wù)，非法侵入他人住宅，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪屬共同犯罪追究二被告人的刑事責(zé)任。周某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，李某甲、徐某某起次要作用系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；徐某某在被采取強(qiáng)制措施后，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)未掌握的本人的其他犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條一款、第二款之規(guī)定，以自首論，可以從輕或者減輕處罰；徐某某因犯非法拘禁罪、敲詐勒索罪在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前犯非法侵入住宅罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)非法侵入住宅罪作出判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九、第七十條的規(guī)定與非法拘禁罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰。李某甲在刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

景谷傣族彝族自治縣人民法院

????????????????????????????????檢察官：周厚玲

????????????????????????????????檢察官助理：羅宗梅???????????

?????????????????????????????????2020年7月22日

附件：

1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于景谷縣看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)沅縣看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于景谷縣看守所。

2.移送卷宗七冊(cè)、起訴書十八份、量刑建議書十二份、案件材料移送清單一份。