江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1875號

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?????被告人周某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼2204031992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住吉林省遼源市西安區(qū)**村**區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地吉林省遼源市西安區(qū)**街**委**組）。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪于2020年4月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候審。

?被告人李某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼2204031990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住吉林省遼源市西安區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地吉林省遼源市西安區(qū)**街**委**組）。被告人李某甲曾因吸毒，于2015年11月20日被內蒙自治區(qū)通遼市科左后旗公安局行政拘留5日。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪于2020年4月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候審。

被告人陸某甲，女，1997年**月**日生，身份證號碼5329011997********，回族，大專文化，無業(yè)，住云南省大理市**鎮(zhèn)**路**宿舍**棟**單元（戶籍所在地云南省大理白族自治州大理市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**號**組）。被告人陸某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被江陰市公安局依法取保候審。

???被告人鹿某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼3412241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**莊**號小區(qū)**幢對面平房（戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**明珠城**區(qū)**棟**單元**號）。被告人鹿某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被江陰市公安局取保候審。

被告人周某乙，男，1998年**月**日生，身份證號碼3708311998********，漢族，高中文化，上海企業(yè)打工，住上海市嘉定區(qū)**路**棟**號**室（戶籍所在地山東省泗水縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人周某乙因涉嫌詐騙罪于2020年5月11日被江陰市公安局取保候審。

被告人王某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼5001011990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省成都市新都區(qū)**公寓**室（戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被江陰市公安局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月26日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2020年8月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

秦某某（另案處理）于2019年5月至2020年4月，糾集被告人周某甲、李某甲、周某乙、王某甲、陸某甲、鹿某某及王某乙、張某甲、孫某乙、陸某乙、趙某甲、孫某乙、包某某、崔某某、梁某某（均另案處理）等人經(jīng)事先合謀，由被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲及王某乙、張某甲、孫某乙、陸某乙、趙某甲、孫某乙、包某某等人作為中介，通過抖音、微博等網(wǎng)絡渠道發(fā)布貸款廣告或在他人發(fā)布的貸款廣告中尋找有意向貸款的被害人，中介向有貸款意向的被害人進行初步介紹并推薦秦某某的QQ、微信等聯(lián)系方式，并由秦某某冒充貸款人員，以辦理貸款需繳納手續(xù)費、點位費等為由騙取被害人錢財。秦某某另安排崔某某、梁某某作為專門的收款財務人員，或由其他中介業(yè)務員兼職收款財務人員，專門負責在秦某某建立的臨時QQ群或微信群內收取被害人款項后，按照事先約定的比例轉給秦某某及相關中介業(yè)務員，收款財務人員獲得約3%的好處費。上述被告人各司其職，于2019年5月至2020年4月，采用上述方式騙得66名被害人人民幣30萬余元。其中，被告人周某甲參與詐騙15筆，騙得人民幣77650元；被告人李某甲參與詐騙15筆，騙得人民幣51250元；被告人陸某甲參與詐騙4筆，騙得人民幣26300元；被告人鹿某某參與詐騙2筆，騙得人民幣17000元；被告人周某乙參與詐騙3筆，騙得人民幣8500元；被告人王某甲參與詐騙3筆，騙得人民幣3300元。具體犯罪事實分述如下：

1.該組織中介業(yè)務員張某甲于2019年9月，在網(wǎng)上尋找到西藏崗巴縣被害人尼某某后，將秦某某的QQ推薦被害人，由秦某某冒充貸款人員，以收手續(xù)費等為由騙得被害人尼某某人民幣5000元。被告人陸某甲作為收款財務人員收取該筆款項后按照秦某某根據(jù)相關比例安排轉給秦某某、張某甲等人。

2.被告人周某甲于2019年10月10日，作為收款人員，伙同秦某某及該組織業(yè)務員包某某，采用上述同樣手段，騙得貴州省習水縣被害人王某丙方人民幣1500元。

3.被告人周某甲于2019年10月10日，作為收款人員，伙同秦某某及該組織業(yè)務員張某甲，采用上述同樣手段，騙得重慶市石柱縣被害人馬某某人民幣1600元。

4.被告人周某甲于2019年11月24日至25日，作為收款人員，伙同秦某某及該組織業(yè)務員張某甲，采用上述同樣手段，騙得湖南省長沙縣被害人凌某某人民幣3000元。

5.被告人李某甲于2019年11月30日至12月4日，作為收款人員，伙同秦某某及該組織業(yè)務員王某乙，采用上述同樣手段，騙得甘肅省威縣被害人李某乙人民幣1400元。

6.被告人李某甲于2019年12月29日，作為收款人員，伙同秦某某及該組織業(yè)務員張某甲，采用上述同樣手段，騙得重慶市彭水縣被害人艾某某人民幣550元。

7.被告人陸某甲、周某甲于2019年12月5日至8日，作為收款人員，伙同秦某某、張某甲、陸某乙，采用上述同樣手段，騙得青海省共和縣被害人更某某人民幣4000元。其中被告人陸某甲參與收款人民幣500元；被告人周某甲參與收款人民幣2250元；陸某乙參與收款人民幣1250元。

8.被告人李某甲于2019年12月2日至5日，作為收款人員，伙同秦某某、王某乙，采用上述同樣手段，騙得重慶市江津區(qū)被害人劉某甲某乙人民幣1800元。

9.被告人周某甲、李某甲于2019年12月6日至8日，伙同秦某某、張某甲、陸某乙，采用上述同樣手段，騙得浙江省諸暨市被害人斯某某人民幣20200元。其中，陸某乙收款人民幣8000元，被告人周某甲收款人民幣11200元，被告人李某甲收款人民幣1000元。

10.被告人陸某甲于2019年12月7日至10日，伙同秦某某、陸某乙，采用上述同樣手段，騙得江西省共青城市被害人蔡某某人民幣17000元。其中，被告人陸某甲收款人民幣9900元，陸某乙收款人民幣7100余元。

11.被告人李某甲于2019年12月19日至23日，作為中介業(yè)務員，伙同秦某某、趙某甲，采用上述同樣手段，騙得四川省萬源市被害人唐某某人民幣3300元。

12.被告人周某甲、李某甲于2019年12月2日至3日，分別作為中介業(yè)務員、收款人員，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得河南省沁陽市被害人王某丁人民幣3000元。

13.被告人李某甲、周某甲于2019年12月21日，分別作為中介業(yè)務員、收款人員，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得云南省普洱市被害人張某乙人民幣1000元。

14.被告人李某甲、周某甲于2019年12月23日至24日，伙同秦某某、孫某甲，采用上述同樣手段，騙得河南省淮濱縣被害人文某某人民幣3800元。其中，被告人李某甲收款人民幣800元，被告人周某甲收款人民3000元。

15.被告人李某甲、周某甲于2020年1月6日至7日，分別作為中介業(yè)務員、收款人員，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得浙江省杭州市被害人王某戊人民幣11000元。

16.被告人周某甲于2020年1月6日至7日，伙同秦某某、該組織業(yè)務員，采用上述同樣手段，騙得福建省政和縣被害人鄭某某人民幣19900元。

17.被告人陸某甲于2020年1月11日，伙同秦某某、該組織業(yè)務員，采用上述同樣手段，騙得河南省新鄉(xiāng)市被害人楊某某人民幣10900元。

18.被告人周某甲于2020年1月20日至21日，伙同秦某某、孫某甲，采用上述同樣手段，騙得湖北省黃梅縣被害人虞某某人民幣10000元。

19.被告人周某甲于2020年1月20日，伙同秦某某、該組織業(yè)務員、趙某甲采用上述同樣手段，騙得青海省湟中縣被害人李某丙人民幣8200元。其中，趙某甲收款人民幣6400元，被告人周某甲收款人民幣1800元。

20.被告人李某甲、周某乙于2020年1月22日至25日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得被害人遼寧省朝陽市暴某某人民幣2000元。其中，被告人李某甲參與詐騙1000元，被告人周某乙收款人民幣1000元，陸某乙收款人民幣1000元。

21.被告人周某乙于2020年1月25日至27日，伙同秦某某、孫某甲，采用上述同樣手段，騙得山東省莘縣被害人吳某某人民幣10000元。其中，被告人周某乙收款人民幣5000元。

22.被告人李某甲于2020年2月9日至10日，伙同秦某某、孫某甲、陸某乙，采用上述同樣手段，騙得四川省南充市被害人王某己人民幣11500元。其中，被告人李某甲收款人民幣10900元，陸某乙收款人民600元。

23.被告人周某甲、鹿某某于2020年2月18日至20日，分別作為中介業(yè)務員、收款人員，伙同秦某某采用上述同樣手段，騙得四川省中江縣被害人蘭某某人民幣3400元。

24.被告人李某甲于2020年2月13日，伙同秦某某、該組織業(yè)務員，采用上述同樣手段，騙得河南省鄧州市被害人李某丁人民幣500元。

25.被告人周某甲、王某甲于2020年2月5日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得四川省武勝縣被害人龔某某人民幣1000元。

26.被告人鹿某某于2020年2月21日至22日，伙同秦某某、張某甲，采用上述同樣手段，騙得廣東省東莞市被害人邵某某人民幣13600元。

27.被告人李某甲于2020年2月22日至25日，伙同秦某某、孫某甲、趙某甲，采用上述同樣手段，騙得云南省阜寧縣被害人施某某人民幣3500元。其中，趙某甲收款人民幣1300元，被告人李某甲收款人民幣2200元。

28.被告人李某甲于2020年2月23日至25日，作為中介業(yè)務員，伙同秦某某、崔某某，采用上述同樣手段，騙得江蘇省鹽城市被害人時某某人民幣9000元。

29.被告人周某乙于2020年2月23日至25日，伙同秦某某、孫某甲、趙某甲，采用上述同樣手段，騙得江蘇省江陰市被害人譚某某人民幣5000元。其中，趙某甲收款人民幣2500元，被告人周某乙收款人民幣2500元。

30.被告人李某甲于2020年3月14日，伙同秦某某、孫某甲，采用上述同樣手段，騙得湖北省荊門市被害人劉某甲人民幣3800元。

31.被告人周某甲于2020年4月1日至2日，作為中介業(yè)務員，伙同秦某某、張某甲，采用上述同樣手段，騙得河南省林州市被害人趙某乙人民幣1800元。

32.被告人王某甲于2020年3月28日至31日，作為中介業(yè)務員，伙同秦某某、崔某某，采用上述同樣手段，騙得江蘇省高郵市被害人晏某某人民幣2300元。

被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲歸案后如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人周某甲退出贓款人民幣700元，同案犯孫某甲退出贓款人民幣5.8萬元，同案犯秦某某退出贓款人民幣11.78萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、接受證據(jù)材料清單、轉賬記錄等書證；

2.被害人楊某某、尼某某、蔡某某等人的陳述；

3.被告人周某甲、陸某甲、王某甲、李某甲、周某乙、鹿某某的供述與辯解；

4.江陰市公安局制作的提取筆錄、檢查筆錄；

5.江陰市公安局調取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲以非法占有為目的，加入電信詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物，被告人周某甲、李某甲詐騙金額巨大，被告人陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕。被告人周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、王某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢醒

2020年8月31日?

附：

????1.被告人周某甲現(xiàn)取保候審于吉林省遼源市西安區(qū)**村**區(qū)**號樓**單元**室；被告人李某甲現(xiàn)取保候審于吉林省遼源市西安區(qū)**小區(qū)**幢**室；被告人陸某甲現(xiàn)取保候審于云南省大理市**鎮(zhèn)**路煙廠宿舍**棟**單元；被告人鹿某某現(xiàn)取保候審于江蘇省南京市棲霞區(qū)**莊**號小區(qū)**幢對面平房；被告人周某乙現(xiàn)取保候審于上海市嘉定區(qū)**路**棟**號**室；被告人王某甲現(xiàn)取保候審于四川省成都市新都區(qū)**公寓**室。

????2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》六份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。