湖北省江陵縣人民檢察院

起?訴?書

鄂江檢刑訴〔2019〕92號

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4210021995********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市沙市區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經荊州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年12月3日，經湖北省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4210021995********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪,于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經荊州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年12月3日，經湖北省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210021988********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪,于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經荊州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年12月3日，經湖北省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4401051991********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)，住廣州市海珠區(qū)**巷**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月24日被江陵縣公安局刑事拘留；同年12月26日經本院批準逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4401061992********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)，住廣州市海珠區(qū)**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年9月30日被江陵縣公安局刑事拘留；同年10月30日經本院批準逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年12月24日經荊州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月.

被告人常某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4210021986********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪,于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經荊州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年12月3日，經湖北省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人向某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4210021997********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候審。

被告人李某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210021994********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**號**棟**門**室。因涉嫌開設賭場罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年8月30日被取保候審。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4210031996********，漢族，本科文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同月12日被取保候審。

被告人倪某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4210811997********，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月15日被江陵縣公安局刑事拘留，同月21日被取保候審。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4210021992********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市沙市區(qū)**路**棟**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月3日被取保候審。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4210241995********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**園**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月8日被江陵縣公安局刑事拘留，同日被取保候審。

被告人汪某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4290051993********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**街道**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月14日被江陵縣公安局刑事拘留，同年12月10日被取保候審。

被告人尹某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4306231995********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地湖南省岳陽市華容縣，住湖北省荊州市沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候審。

被告人李某丁，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4210021994********，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月13日被江陵縣公安局刑事拘留，次日被取保候審。

本案由江陵縣公安局偵查終結，以被告人周某甲、李某甲、李某乙、林某某、彭某某、常某某、向某某、李某丙、吳某某、倪某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁涉嫌開設賭場罪罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，因部分證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次，因案情復雜，本院延長審查起訴期限三次。被告人向某某、李某丙、吳某某、倪某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁、同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2017年1月至2018年8月，被告人周某甲等人在荊州市沙市區(qū)利用互聯(lián)網平臺，通過“德?lián)淙Α?、“德州約局”等棋牌游戲創(chuàng)建“紫禁城”、“紫金之巔”俱樂部（以下簡稱俱樂部），以玩德州撲克（奧馬哈等玩法）的方式招攬賭博人員進行賭博。該賭博俱樂部的參賭人員通過網上宣傳、熟人介紹等方式加入。用手機下載“德?lián)淙Α薄?、“德州約局”等APP軟件，選擇微信或手機登錄，先添加俱樂部客服微信好友，再通過該微信提供的俱樂部編號（ID:18**）進入俱樂部成為賭博會員。參賭人員進入俱樂部賭博前，要先將賭資轉入俱樂部指定的銀行賬戶或者支付寶賬戶，再由俱樂部客服按照轉款金額為參賭人員上分（1元錢1分），參賭人員才能進入房間參加賭博。每次同時開2至5桌牌局，每桌可容納8人，每桌賭局時間約為兩小時。牌局結束后，俱樂部按參賭人員所贏的數(shù)額抽取3%的“水錢”及參賭人員購買保險的錢作為俱樂部的獲利。

該團伙分工明確，設有股東（2017年1月至9月由周某甲獨自開辦，2017年10月至2018年2月，周某甲邀約李某乙及李某甲入股，周某甲占股份80%、李某乙、李某甲各占10%。2018年2月周某甲邀約常某某入股，2018年2月至2018年6月9日，周某甲占股份77%?、李某乙占8%?、李某甲占10%、常某某占5%。?2018年6月10日至2018年8月8日，周某甲占68%?、李某乙13%、?李某甲14%?、常某某5%)?、記賬、轉賬及客服。周某甲負責俱樂部全面管理及上俱樂部牌桌與賭客賭博，李某甲、李某乙在牌局開始時陪桌參與賭博，倪某某、梁某某負責對賬，常某某負責為參賭人員轉賬，李某丙、向某某、徐某某、尹某某、李某丁、吳某某、汪某某均為客服。

為拉更多的參賭人員進俱樂部賭博，周某甲于2017年1月至2018年3月期間與彭某某和林某某（以下簡稱彭、林二人）合作。彭、林二人通過網絡宣傳、建微信群的方式發(fā)展網上賭客到周某甲開設的俱樂部。彭、林二人輪流為自己招攬的網上賭客提供服務。彭、林二人介紹的賭客到周某甲俱樂部**賭博的，必須先將賭資轉入彭、林二人在微信群里公布的銀行賬戶或者支付寶賬戶，然后通知俱樂部的客服為賭客上分。賭博結束后，如彭、林二人帶來的賭客如輸錢，則由彭、林二人將賭客輸?shù)腻X轉入周某甲開設的**博賬戶，如彭、林二人帶來的賭客贏錢，則由俱樂部的客服將賭客贏的錢轉入彭、林二人的銀行賬戶或支付寶中，同時按賭客所贏的3%提取的“水錢”轉給彭、林二人，作為二人招攬賭客的獲利。前期彭、林二人除了收取俱樂部3%的“水錢”外，還另外提取自己招攬賭客所贏賭資的2%作為獲利。

經湖北永德有限責任會計師事務所審計，2017年1月1日至2018年8月8日，俱樂部控制的9張銀行卡收款賬戶及銀行卡綁定的11個支付寶收款賬戶，共接收877名參賭人員累計賭資流水人民幣?387739938.91元（以下均為人民幣）。其中，彭、林二人共計給俱樂部轉款8013830元，俱樂部共計給彭、林二人轉款6395071.6元。俱樂部共非法獲利約4281884.79元。周某甲開設網絡賭博以來，個人非法獲利2220895.75元；李某甲2017年9月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利309728.89元；李某乙2017年9月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利237229.93元；常某某2017年11月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利103259.22元；彭、林二人2017年1月至2018年3月與俱樂部合作期間，非法獲利人民幣80余萬元；梁某某2018年3月至2018年7月在俱樂部上班期間非法獲利60090元；向世斌2018年3月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利50000元；李某丙2017年11月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利50000元；吳某某2018年3月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利45800元；倪某某2018年3月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利43000元。徐某某2017年9月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利41800元；汪某某2017年3月至2017年6月在俱樂部上班期間非法獲利37000元；尹某某2018年5月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利32000元；李某丁2018年2月至2018年8月在俱樂部上班期間非法獲利29400元。

案發(fā)后，周某甲退出非法所得125.3813萬元，李某甲退出非法所得8萬元，李某乙退出非法所得1萬元，彭某某退出非法所得25萬元，林某某退出非法所得5萬元，梁某某退出非法所得6萬元，向某某退出非法所得5萬元，李某丙退出非法所得5萬元，吳某某退出非法所得4.58萬元，倪某某退出非法所得4.3萬元，徐某某退出非法所得4萬元，汪某某退出非法所得3.7萬元，尹某某退出非法所得3.2萬元，李某丁退出非法所得2.94萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、“紫禁之巔”俱樂部手機登入賭博平臺頁面截屏、被告人身份信息、收款銀行賬戶查詢、支付寶查詢單、周某甲等15人退出非法所得收據(jù)復印件、到案經過等書證；2、證人周某乙、馬某某等人證言；3、參賭人員向某某、劉某某等人陳述；4、審計報告；5、被告人周某甲等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人向某某、李某丙、吳某某、倪某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲以營利為目的，利用互聯(lián)網平臺開設賭場，情節(jié)嚴重。被告人李某甲、李某乙、林某甲、彭某某、常某某、向某某、李某丙、倪某某、吳某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁等人明知周某甲利用互聯(lián)網開平臺設賭場，而參與入股分紅、陪桌、拉賭客、對賬、轉賬、做客服等工作，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，周某甲系主犯，李某甲、李某乙、林某甲、彭某某、常某某、向某某、李某丙、倪某某、吳某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁等人系從犯。周某甲有立功情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。梁某某、李某丁系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省江陵縣人民法院

檢??察??員：??秦長舉

2019年8月14日

附：

1．被告人周某甲、李某甲、李某乙、常某某現(xiàn)羈押于江陵縣看守所；被告人林某甲、彭某某現(xiàn)羈押于監(jiān)利縣看守所；被告人向某某等人均被取保候審在家，聯(lián)系電話：向某某1365722****、李某丙1527243****、倪某某1532777****、吳某某1304092****、徐某某1887223****、梁某某1806236****、汪某某1867269****、尹某某1882710****、李某丁1557201****。

2．移送案卷材料25冊。

3．《認罪認罰具結書》9份。