重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1133號

被告人羅某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1302031982********，漢族，大學(xué)本科文化程度，出生地河北省玉田縣，戶籍地河北省唐山市**路**號，現(xiàn)住四川省德陽市**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年2月27日被重慶市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5003811986********，漢族，中專文化程度，出生地重慶市江津區(qū)，住重慶市江津區(qū)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5002361985********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人周某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5002361987********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**路**號。因私自販賣汽油，2018年12月6日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局行政拘留12日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人沈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5105031990********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5105031989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年3月1日被重慶市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、馬某某等六人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月17日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月3日、7月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年1月期間，被告人周某甲在無危險化學(xué)品經(jīng)營等資質(zhì)的情況下，通過被告人馬某某的介紹，從被告人重慶**石化有限公司銷售人員羅某某處購買汽油。羅某某在明知周某甲等人無危險化學(xué)品經(jīng)營等資質(zhì)的情況下，使用其它有危險化學(xué)品經(jīng)營等資質(zhì)公司的名義，通過馬某某將汽油運輸銷售給周某甲等人。被告人周某甲、周某乙、沈某某、肖某某等人共同籌集購油款后，由周某甲統(tǒng)一收款后轉(zhuǎn)給肖某某，肖某某再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬或ATM機現(xiàn)金存款的方式支付給羅某某。之后，由馬某某前往重慶市**石化有限公司油庫提油，并將汽油運送至周某甲、周某乙在兩江新區(qū)雙碑社附近租賃的民房附近私自設(shè)置存油處，此后再由周某甲、周某乙將購來的汽油分給由被告人周某乙、張某甲（另案處理）經(jīng)營的渝北區(qū)界石堡的私油加油點，由被告人周某甲、沈某某、肖某某經(jīng)營的南岸區(qū)南山久峰駕校私油加油點、由被告人周某甲、張某乙（另案處理）經(jīng)營的渝北區(qū)圣加牙科私油加油點、由張某丙（另案處理）經(jīng)營的流動私油加油點、由陳某甲（另案處理）經(jīng)營的高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)向陽屯私油加油點，由上述各私油加油點對外非法銷售牟利。

自2019年8月6日至2020年1月15日期間，通過上述方式，被告人馬某某通過被告人羅某某共計從重慶**石化有限公司油庫提走92號汽油347噸，總金額9183846元人民幣（以下幣種同），。被告人周某甲、周某乙、沈某某、肖某某等人共同籌集資金，以每升4.6元-5元的價格在被告人羅某某處共計購買1452190元（合計約230噸、310500升）的92號汽油，后以每升5.6元-6元的價格對外進行銷售。同時，被告人周某甲、周某乙作為私油銷售的組織者，從被告人羅某某處購買汽油后，在進油價格的基礎(chǔ)上每升汽油加價0.3元左右將汽油分發(fā)給其它被告人，獲利約93150元；由被告人周某甲、張某甲經(jīng)營的渝北區(qū)界石堡私油加油點，共計向周某甲轉(zhuǎn)賬購油款182416元，后加價對外銷售，銷售金額為197303.63元；由被告人周某乙、沈某某、肖某某共同經(jīng)營的南岸區(qū)南山久峰駕校私油加油點籌集購油資金60余萬元，通過銷售汽油非法獲利約10萬余元；由被告人周某乙、張某乙經(jīng)營的渝北區(qū)圣加牙科私油加油點，共計向周某乙轉(zhuǎn)賬購油款182796元，后加價對外銷售，銷售金額為186000元。

2020年1月15日,?被告人周某甲、周某乙、馬某某被公安機關(guān)抓獲到案；次日，被告人沈某某被公安機關(guān)抓獲到案；同年1月31日、2月27日，被告人肖某某、羅某某先后經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。上述六名被告人到案后，均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.油罐車、加油車、加油機、汽油等物證；

2.抓獲經(jīng)過、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細、金額匯總表、員工履歷表、勞動合同書、公司決議文件、汽柴油進出庫明細表、出庫單、?；烦鋈霂彀踩嬷獣⑶闆r說明等書證；

3.證人陳某甲、劉某某、陳某乙、周某丙等人的證言；?

4.被告人羅某某、馬某某等六人的供述和辯解；

5.提取筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄等。

本院認為，被告人羅某某、馬某某、周某甲、周某乙、沈某某、肖某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可，非法經(jīng)營汽油，擾亂市場秩序，羅某某、馬某某非法經(jīng)營數(shù)額9183846元，情節(jié)特別嚴重；周某甲、周某乙非法經(jīng)營數(shù)額1452190元，情節(jié)嚴重；被告人沈某某、肖某某非法經(jīng)營數(shù)額600000余元，情節(jié)嚴重，前述六名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人周某甲、周某乙、沈某某、肖某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某、肖某某犯罪后自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人馬某某、周某甲、周某乙、沈某某到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院　

??????????????????????????????檢??察??官：秦??晴

??????????????????????????????檢察官助理：李??博

????????????????????????????????2020年7月29日

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附件：1.被告人羅某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于河北省唐山市**路**號，聯(lián)系電話1818019****；被告人馬某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于重慶市江津區(qū)**路**號，聯(lián)系電話1992391****；被告人周某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于重慶市奉節(jié)縣**路**號，聯(lián)系電話1389623****；被告人周某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住于重慶市奉節(jié)縣**路**號，聯(lián)系電話1992293****；被告人沈某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于四川省瀘州市**路**號，聯(lián)系電話1572811****；被告人肖某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于四川省瀘州市**路**號，聯(lián)系電話1517885****。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份。