臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1440號(hào)

被告人周某甲，綽號(hào)胖子，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821999********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年5月1日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因吸毒，于2018年2月2日被行政拘留十日；因犯容留他人吸毒罪，同年4月28日被判處拘役五個(gè)月，同年8月21日刑滿釋放。因本案，于2020年5月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月10日被逮捕。

被告人周某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月27日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙、周某丙涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人周某甲明知“老二”（身份不明，在逃）讓其幫助存取犯罪所得資金，組織被告人周某乙、周某丙辦理10張銀行卡用于收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得。周某甲將周某乙、周某丙的銀行卡卡號(hào)、戶名等信息提供給“老二”后，讓二人聯(lián)系鄭某某（另案處理），再由鄭某某帶領(lǐng)二人至臺(tái)州市椒江區(qū)、路橋區(qū)各銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行取現(xiàn)。4月中旬，為了有更多的銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，周某甲通過許某某（另案處理）聯(lián)系，向某某偉某某（另案處理）收買4張銀行卡，向陳兵兵（另案處理）收買3張銀行卡，并實(shí)際支付卓偉某某1000元（人民幣，下同）、陳兵兵200元的買卡費(fèi)用。后周某甲將收買的銀行卡提供給周某乙、周某丙用于取現(xiàn)。其中，周某乙名下銀行卡入賬、取現(xiàn)共計(jì)77.81萬元，周某丙名下銀行卡入賬、取現(xiàn)共計(jì)3.04萬元，卓偉某某名下銀行卡入賬、取現(xiàn)共計(jì)54.82萬元。周某甲非法獲利600元，周某乙、周某丙各非法獲利1300元。

現(xiàn)查實(shí)，2020年4月17日，被害人高某某在云南省玉溪市紅塔區(qū)被犯罪分子冒充網(wǎng)貸客服，以貸款的名義詐騙走人民幣12000元，均轉(zhuǎn)入周某乙的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

被告人周某丙、周某甲、周某乙分別于2020年4月27日、同年5月1日、同年5月8日，到臺(tái)州市公安局椒江分局洪家派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1手機(jī)2部；

2銀行賬戶信息、交易記錄、情況說明、扣押決定書、扣押清單、戶籍證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書等書證；

3公安民警出具的到案經(jīng)過；

4被害人高某某的陳述；

5被告人周某甲、周某乙、周某丙及同案許某某、卓某某、陳某某的供述和辯解；

6辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某乙、周某丙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，周某乙情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。周某乙、周某丙在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。周某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。周某乙、周某丙自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，且自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察官：阮璐亞?

2020年9月10日

附件：

1被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1375064****；被告人周某乙現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所；被告人周某丙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1865765****；

2隨案推送電子卷宗檢察卷1冊(cè)；

3.隨案移送物品詳見清單。