重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝沙檢刑訴〔2020〕242號(hào)

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106231995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106232000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106231997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省中江縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年1月21日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

???經(jīng)依法審查查明：2019年10月至11月期間，被告人周某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，邀約被告人周某乙、陳某甲、熊某某（另處）等人提供收款碼用于收取詐騙資金，共計(jì)31500元。其中，被告人周某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，提供收款碼收取了被害人石某某的被騙金額4000元、被害人白某某的被騙金額5100元、被害人邱某某的被騙金額2500元，共計(jì)11600元；2019年7月至10月期間，被告人陳某甲明知是犯罪所得，提供收款碼收取了被害人田某某的被騙金額3500余元、被害人宛某某的被騙金額4000余元、被害人鄒某某的被騙金額5000元、被害人楊某某的被騙金額11000元，共計(jì)23500余元；同案人熊某某提供收款碼收取了被害人何某某的被騙金額1900元、被害人劉某某的被騙金額1000元、被害人馬某某的被騙金額6000元。

案發(fā)后，被告人周某甲退出贓款14700元、周某乙退出贓款5800元、陳某甲退出贓款12500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)帳記錄、聊天記錄等書(shū)證；

2.證人熊某某、舒某某、陳某乙等的證言；

3.被害人石某某、白某某、邱某某等的陳述；

4.被告人周某甲、周某乙、陳某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、周某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

???本院認(rèn)為，被告人周某甲、周某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供資金支付結(jié)算賬戶(hù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、周某乙、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某甲、周某乙系共同犯罪，被告人周某甲在共同犯罪中其主要作用、周某乙起次要作用，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人周某乙有立功表現(xiàn)，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八第之規(guī)定。被告人周某甲、周某乙、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；建議判處被告人周某甲有期徒刑一年至二年，并處罰金；建議判處被告人周某乙拘役四個(gè)月，并處罰金，且適用緩刑；建議判處被告人陳某甲拘役五個(gè)月，并處罰金，且適用緩刑；并建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官：余??艷

檢察官助理：陳華路

?2020年4月23日

附：

????1．被告人周某甲羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；被告人周某乙的聯(lián)系電話(huà)：1838389****；被告人陳某甲的聯(lián)系電話(huà)：1888086****。

2．案卷材料六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。