福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人周某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月24日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291980********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月29日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年，被告人周某甲、周某乙與周某丙、王某甲、李某甲鴻（均已判決）等人合股以“寧德**公司”和“寧德**金融公司”名義在寧德地區(qū)發(fā)放人民幣（幣種，下同）10000元每10天利息為1000元的高額利息，將錢款借給他人，并在合同中設(shè)定高額的違約金。事后，對(duì)逾期未還的借款人通過(guò)打電話或發(fā)短信、在微信朋友圈發(fā)布暴力討債短視頻進(jìn)行威脅、恐嚇，組織多人到借款人家中催收，并對(duì)部分借款人進(jìn)行毆打，控制借款人、在借款住處噴油漆，揚(yáng)言要打砸借款人店鋪、家里和騷擾借款人子女等手段進(jìn)行討債，有組織的實(shí)施軟暴力討債行為，形成非法放貸討債的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。余某某、張某某（均另案處理）于2017年加入該犯罪團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙多次在寧德地區(qū)實(shí)施犯罪活動(dòng)，造成惡劣社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

1、2015年7月20日，被害人陳某甲向該團(tuán)伙借款20000元，扣除砍頭息，實(shí)借18000元，每10日付息。至同年9月，因逾期未還，王某甲打電話威脅被害人陳某甲，逼其還款。之后，被告人周某甲、周某乙伙同王某甲等人到被害人陳某甲家中討債，并將其控制在車上40余分鐘。給被害人陳某甲及其妻兒造成嚴(yán)重心理恐懼。被害人陳某甲共計(jì)還款24000元

2、2016年6月左右，被害人余某甲向該團(tuán)伙借款30000元，扣除砍頭息，實(shí)借18000元.因逾期未還，被告人周某甲伙同周某丙等人多次打電話威脅被害人余某甲，到其家中威脅其父親被害人余某乙。被害人余某甲因害怕周某甲等人到其單位討債，而辭職躲避。2017年7月，周某甲、王某甲、李某甲等人發(fā)現(xiàn)被害人余某甲回到寧德，遂到其所在的金融公司強(qiáng)行將被害人余某甲帶走，逼其還債。被害人余某甲共計(jì)還款30000元。

3、同年7月3日，被害人王某乙向該團(tuán)伙借款20000元，扣除砍頭息，實(shí)借17400元。因逾期未還，被告人周某甲、周某乙等人多次到其家中辱罵、恐嚇，被害人王某乙因害怕人身受到威脅，四處籌款歸還，共計(jì)還款40000余元。

4、同年7月18日，被害人陳某乙向該團(tuán)伙借款20000元，扣除砍頭息，實(shí)借18000元。因逾期未還，周某甲多次打電話稱要到其家中毆打被害人陳某乙，對(duì)其進(jìn)行威脅。致使被害人陳某乙產(chǎn)生心理恐懼。被害人陳某乙將房產(chǎn)變賣，共計(jì)還款42000元。

5、同月，被害人蘭某某向該團(tuán)伙借款30000元，扣除砍頭息，實(shí)借27000元。因逾期未還，被告人周某甲、周某乙等人多次打電話辱罵、威脅、并到其小區(qū)貼房屋出租廣告、滋擾。給被害人蘭某某造成心理壓力，嚴(yán)重影響其工作和生活。被害人蘭某某共計(jì)還款40000余元。

6、2017年2月17日，被害人楊某某向該團(tuán)伙借款8000元，扣除砍頭息，實(shí)借6800元。因逾期未還，周某甲多次打電話威脅，揚(yáng)言要將其家砸掉，給被害人楊某某造成心理恐懼，共計(jì)還款10000余元。

7、同月20日，被害人陳某丙向該團(tuán)伙借款10000元，扣除砍頭息和押金，實(shí)借8000元。同年3月份至4月份，因逾期未還。周某甲多次打電話威脅、恐嚇并到其單位，給被害人陳某丙造成心理恐懼。被害人陳某丙共計(jì)還款5000余元。

8、同日，被害人周某丁向該團(tuán)伙借款3000元，扣除砍頭息，實(shí)借2400元。同年3月27日凌晨，因逾期未還，被告人周某甲伙同李某甲、余某某、張某某到周某乙家中討債，并毆打被害人周某丁，致其輕微傷。被害人周某丁共計(jì)還款1800元。

9、同月22日，被害人黃某甲被害人陳某丙向該團(tuán)伙借款10000元，扣除砍頭息，實(shí)借9000元。同年4月份，因逾期未還。周某甲、王某甲打電話對(duì)黃某甲威脅，并揚(yáng)言要將借款合同貼滿被害人黃某甲家門口，讓全部人都知道其借高利貸，給被害人黃某某造成嚴(yán)重影響。

10、同日，被害人程某某向該團(tuán)伙借款10000元，扣除砍頭息，實(shí)借9000元。因逾期未還，王某甲等人打電話威脅，致使被害人程某某恐懼，共計(jì)還款15000余元。

11、同年3月7日，被害人黃某乙向該團(tuán)伙借款5000元，扣除砍頭息，實(shí)借4500元。因逾期未還，被告人周某甲、周某乙等人多次打電話威脅、恐嚇，并到被害人黃某乙家門口噴油漆。給被害人黃某乙、周某丙（系黃某乙母親）造成心理恐懼和生活困擾。被害人黃某乙共計(jì)還款8000余元。

12、同月，被害人李某乙向該團(tuán)伙借款10000元，扣除砍頭息，實(shí)借8800元。因逾期未還，被告人周某甲伙同周某丙等人多次打電話威脅，并到被害人李某乙單位討債，給被害人李某乙造成心理壓力。期間，被害人李某乙共計(jì)還款2000余元。

13、同年4月15日，被害人繆某某向該團(tuán)伙借款16000元，扣除砍頭息，實(shí)借14400元。因逾期未還，被告人周某甲伙同周某甲、王某甲等人到被害人繆某某海鮮店內(nèi)討債，并揚(yáng)言不還款則要把店鋪砸掉、將其打殘。被害人繆某某因恐懼人身受到威脅，將店鋪轉(zhuǎn)讓。被害人繆某某共計(jì)還款15000余元。

14、同年4月，被害人李某甲向該團(tuán)伙借款，逾期未還，被告人周某甲、周某乙等人到李某甲家中催討，并威脅其父親李某乙，致使李某甲不敢回住處。

15、同年10月，被害人陳某丁向該團(tuán)伙借款40000元，扣除砍頭息和押金，實(shí)借31000元。因無(wú)法償還本金和利息。被告人周某甲伙同周某丙等人多次打電話威脅，致使被害人陳某丁關(guān)閉電動(dòng)車店鋪躲避，乘夜將店鋪電動(dòng)車搬回老家。被害人陳某丁共計(jì)還款38000元。

2019年8月24日，被告人周周甲到寧德市公安局蕉城分局投案。同月29日，被告人周某乙到寧德市公安局蕉城分局投案。2020年7月16日，被告人周某乙向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞死U贓款計(jì)28000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、借據(jù)、微信記錄截圖、寧德市公安局蕉城分局扣押決定書及其出具的被告人周某甲、周某乙的到案經(jīng)過(guò)和戶籍證明等書證；

2.被害人余某甲、繆某某、周某乙等20人的陳述；

3.證人周某丙、王某甲、李某甲鴻等人的證言；

4.被告人周某甲、周某乙的供述和辯解；

5.寧德市公安局蕉城分局提取的微信中短視頻等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、周某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、周某乙伙同他人在寧德地區(qū)非法放高利貸，并采用辱罵、恐嚇、滋擾、毆打等手段進(jìn)行討債，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序。其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、周某乙主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自行罪行，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：陳素珍

檢察官助理：林毅

2020年7月17日

附：

1.被告人周某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∩橡埵杏喔煽h**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1886795****；被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∩橡埵杏喔煽h**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話1379990****。

2.案卷4冊(cè)。

附：

相關(guān)法律法規(guī)

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公司財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。