浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕1194號

被告人葉某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5002311991********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住重慶市**縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人周某甲（曾用名：周某乙），女，1987年**月**日出生，身份證號碼3307261987********，漢族，文化程度大專，經(jīng)商，住浙江省杭州市**區(qū)***幢**單元**室。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3301241989********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省臨安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人付某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3625021993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住江西省撫州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人章某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3301821993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省建德市**鎮(zhèn)***村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3306821996********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省紹興市**區(qū)**街道**村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3410241994********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3308811995********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住浙江省江山市**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄢某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3424271986********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年11月24日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某乙（曾用名：葉某丙），男，1995年**月**日出生，身份證號碼3301821995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年2月27日被諸暨市公安局刑事拘留，同年3月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人章某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3303261996********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省**縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年2月27日被諸暨市公安局刑事拘留，同年3月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4206821991********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**房**村**號。因本案于2019年2月27日被諸暨市公安局刑事拘留，同年3月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3623221992********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省上饒市**縣**鎮(zhèn)***村**號。因本案于2019年1月11日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，2000年**月**日出生，身份證號碼3424232000********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省**縣***鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年1月10日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、周某甲、吳某某、付某某、章某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、張某甲、盧某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，章某丙（刑拘在逃）和被告人葉某甲合伙成立***有限公司（以下簡稱**公司），與**金融平臺簽訂協(xié)議成為平臺代理商，在未取得期貨經(jīng)營許可證的情況下，發(fā)展客戶投資平臺上期貨原油、黃金等虛擬產(chǎn)品的交易來非法獲利。其中，章某丙為法定代表人，占股70%，被告人周某甲作為章某丙女友，系公司名義股東，負責(zé)與**金融平臺對接和公司財務(wù)管理，被告人葉某甲為副總，占股30%，負責(zé)管理公司業(yè)務(wù)和充當分析師指導(dǎo)客戶操作，并按照股份比例分紅獲利。公司先后招募被告人吳某某為電銷部經(jīng)理、被告人付某某為網(wǎng)銷部總監(jiān)，分別負責(zé)兩個業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)，并充當分析師指導(dǎo)客戶操作，被告人章某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某為主管，負責(zé)管理各自業(yè)務(wù)組并給客戶開戶，被告人葉某乙、章某乙、張某甲、盧某某、張某乙為業(yè)務(wù)員，負責(zé)發(fā)展客戶，上述員工分別按照底薪加業(yè)績提成的方式獲利。

公司經(jīng)營模式為：先由業(yè)務(wù)員在全國范圍內(nèi)打電話、聊微信等方式招攬客戶，將客戶拉入公司微信群，由主管級別以上人員在群內(nèi)當托冒充客戶，發(fā)送虛假盈利截圖引誘客戶投資，后由主管負責(zé)給客戶開戶入金，再交給“專業(yè)分析師”指導(dǎo)操作。過程中，被告人故意向客戶隱瞞高額手續(xù)費的事實（每交易一手需要300美金保證金，收取100美金手續(xù)費），誘使客戶到平臺開戶投資，指導(dǎo)客戶頻繁交易或者給客戶遠程代操作進行頻繁交易，以此收取客戶高額手續(xù)費來非法獲利。

至2018年11月23日被抓時止，**公司共發(fā)展羅某某、楊某某、喬某某、王某甲、陳某某、郭某某、孟某某、沈某某、王某乙、田某某等被害人到平臺投資，共計違法所得達810余萬元。其中，被告人吳某某擔(dān)任電銷部經(jīng)理（后升為總監(jiān)），所管理團隊總違法所得達500余萬元，個人非法獲利377491元；被告人付某某從2018年4月開始擔(dān)任網(wǎng)銷部總監(jiān)，所管理團隊總違法所得達72萬余元；被告人章某甲擔(dān)任**隊主管，其團隊總違法所得達263萬余元，個人非法獲利155827萬余元；被告人方某某擔(dān)任**隊主管（曾擔(dān)任經(jīng)理），其團隊總違法所得達239萬余元，個人非法獲利139984元；被告人汪某某擔(dān)任**隊主管，其團隊總違法所得達236萬余元，個人非法獲利125189元；被告人李某某從2018年4月開始擔(dān)任**隊主管，其團隊總違法所得達38萬余元，個人非法獲利61968元；被告人鄢某某從2018年4月開始擔(dān)任**隊主管，其團隊總違法所得達33萬余元，個人非法獲利50589元；被告人葉某乙擔(dān)任**隊業(yè)務(wù)員（曾擔(dān)任代理主管），參與金額為142萬余元，個人非法獲利105943元；被告人章某乙于2017年12月至2018年7月底期間擔(dān)任**隊業(yè)務(wù)員，參與金額為131萬余元，個人非法獲利121021元；被告人張某甲擔(dān)任**隊業(yè)務(wù)員，參與金額為61萬余元，個人非法獲利96393元；被告人盧某某從2018年2月底開始擔(dān)任**隊業(yè)務(wù)員，參與金額為57萬余元，個人非法獲利72417元；被告人張某乙擔(dān)任**隊業(yè)務(wù)員，參與金額為28萬余元，個人非法獲利59673元。

案發(fā)后，被告人章某甲退贓155827元，被告人方某某退贓14萬元，被告人汪某某退贓13萬元，被告人李某某退贓6.19萬元，被告人鄢某某退贓5.5萬元，被告人葉某乙退贓10萬元，被告人章某乙退贓12萬元，被告人盧某某退贓7.2萬元，被告人張某乙退贓5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押決定書、扣押發(fā)還清單，平臺交易記錄，微信聊天記錄，銀行賬單，短信截圖，舉報材料，公司登記基本情況，公司章程，周某丙案材料，暫扣款票據(jù)，全國常住人口信息，在逃人員登記表，情況說明；

2.證人證言：證人章某丁的證言，抓獲經(jīng)過，歸案情況說明；

3.被害人羅某某、楊某某、喬某某等人的陳述；

4.被告人葉某甲、周某甲、吳某某、付某某、章某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、張某甲、盧某某、張某乙及同案人員謝某某、于某某、儲某某等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄，辨認筆錄及照片，電子證物檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：硬盤1個，光盤若干。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某甲、周某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、盧某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某甲、周某甲、吳某某、付某某、章某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、張某甲、盧某某、張某乙違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準從事期貨交易的代理活動，屬非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人吳某某、付某某、章某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、張某甲、盧某某、張某乙系從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰；被告人張某乙犯罪時未滿十八周歲，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。故對上述被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人葉某甲、周某甲、方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、盧某某、張某乙均自愿認罪認罰，可以依法從寬處理，量刑建議詳見清單。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院??????????

???

??????????????????????????????????檢察員：***

??????????????????????????????????2019年10月10日

附：

1.被告人葉某甲、周某甲、吳某某、付某某、章某甲現(xiàn)羈押于諸暨市看守所，被告人方某某、汪某某、李某某、鄢某某、葉某乙、章某乙、張某甲、盧某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?，?lián)系方式分別為1505*******、1885*******、1875*******、1515*******、1506*******、1367*******、1876*******、1875*******、1825*******；

2.移送偵查卷宗13冊；

3.移送認罪認罰具結(jié)書10份；

4.移送量刑建議書10份?！?/span>