河南省澠池縣人民檢察院

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕413號

被告人周某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4103261974********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住河南省洛陽市汝陽縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月25日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年7月30日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人候某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4112211975********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住河南省三門峽市澠池縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年5月1日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?/span>因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月25日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年7月31日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人敖某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4103231975********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，住河南省洛陽市新安縣**鎮(zhèn)**村**家園**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪被山東省無棣縣公安局上網(wǎng)追逃；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月28日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年7月30日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4103271968********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住河南省洛陽市宜陽縣**城邦**號樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣公安局批準(zhǔn)于2020年7月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4503221997********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**村**號。2014年4月因犯搶劫罪被桂林市象山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑兩年；2019年11月，因為吸毒被桂林市疊彩分局拘留5日；因涉嫌幫掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年7月30日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4503221999********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**街**北**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4503241996********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣，住桂林市**菜市場。因犯盜竊罪于2016年12月26日被桂林市七星區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金22000元；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年7月30日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4311222000********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省永州市東安縣**街**巷。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4503222002********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**街道**村**號。因吸毒于2017年8月6日被廣西桂林公安局行政拘留5日；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4206821999********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**路**號**園**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月30日被澠池公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、候某某等十人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日、9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月29日、9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年11月11日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年11月10日補查重報，于2020年10月28日延長審查起訴期限十五天，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年04月份至06月份，被告人候某某、敖某某、于某某為獲取周某甲許諾的好處費，在明知周某甲將銀行卡用于流轉(zhuǎn)違法犯罪資金的情況下，仍將其個人銀行卡及U盾交由周某甲使用。被告人李某乙、唐某某、閆某某、劉某某為獲取李某甲許諾的好處費，被告人周某乙為獲取李某乙承諾的好處費，在明知他人使用其支付寶流網(wǎng)商銀行轉(zhuǎn)違法犯罪資金的情況下，仍將支付寶網(wǎng)商銀行交由他人使用。

2020年06月01日12時46分澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)周某某被他人冒充荷諾化妝品供應(yīng)商詐騙39429.1元，其中有12904.35元流入候某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：xxxx1）賬戶。

另查：1、2020年6月1日，泗陽縣居民蔡某某被他人以“刷單”詐騙45089.02元，其中的20568元分為14172元、6396元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

2、2020年6月1日，云南省曲靖市居民段某某被他人以“刷單”詐騙11080元，其中的1650元分為1090元、560元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

3、2020年6月1日，廣東省中山市居民馮某某被他人以“貸款”詐騙7014元，其中的6000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

4、2020年6月1日，江蘇省鹽城市居民葛某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙39250元，其中的10800元分為1000元、9800元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

5、2020年6月1日，重慶市渝中區(qū)居民姜某某被他人以“刷單”詐騙9796元，其中的5357元分為1880元、1588元、1889元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

6、2020年6月1日，成都市錦江區(qū)居民金某某被他人以“貸款”詐騙8900元，該筆錢先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

7、2020年6月1日，福建省連江縣居民李生結(jié)被他人以“貸款”詐騙8000元，該筆錢分為3000元、5000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

8、2020年6月1日，山西省太原市居民李某某被他人冒充“淘寶客服“詐騙4680元，該筆錢流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）。

9、2020年6月1日，新疆烏魯木齊市居民劉某某被他人以“刷單“詐騙18998元，其中的3160元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

10、2020年6月1日，青海省西寧市居民魯某某被他人以“貸款”詐騙19500元，其中的9000元分為4000元、5000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

11、2020年6月1日，河南省漯河市居民呂某某被他人以“貸款”詐騙43000元，其中的16960元分為2990元、13970元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

12、2020年6月1日，四川省達(dá)州市居民聶某某被他人以“貸款”詐騙17500元，其中的2500元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

13、2020年6月1日，河南省夏邑縣居民孫某某被他人以“刷單”詐騙14804元，其中的1398元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）。

14、2020年6月1日，陜西省略陽縣居民唐某某被他人以“刷單”詐騙311597元，其中的46893元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

15、2020年6月1日，寧津縣居民王某某被他人以“刷單”詐騙10317元，其中的2398元分為1099元、1299元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）。

16、2020年6月1日，江西省贛州市居民溫某某被他人以“貸款”詐騙3700元，該筆錢先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

17、2020年6月1日，海南省居民新某某被他人以“貸款”詐騙21388元，其中的10000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)閆某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出；其中11388元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

18、2020年6月1日，河南省原陽縣居民徐某某被他人以“刷單”詐騙17085元，其中的2688元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

19、2020年6月1日，遼寧省遼陽市居民徐某某被他人以“刷單”詐騙100439元，其中的37441元分為999元、1680元、1365元、5299元、8099元、19999元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，19999元經(jīng)他人支付寶網(wǎng)商銀行轉(zhuǎn)出，其余五筆經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

20、2020年6月1日，廣東省江門市居民許某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙7910元，其中的7000元分為2000元、5000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

21、2020年6月1日，河南省開封市居民葉某某被他人以“刷單“詐騙137816元，其中的22888元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

22、2020年6月1日，貴州省興義市居民余某某被他人以“貸款“詐騙50244元，其中的8040元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

23、2020年6月1日，廣東省肇慶市居民張某某被他人以“貸款”詐騙10906元，其中的4000元分為2000元、2000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又分別經(jīng)唐某某（賬號：6666666797171451）、閆某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

24、2020年6月1日，深圳市寶安區(qū)居民趙某某被他人以“貸款”詐騙57000元，其中的10000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

25、2020年6月1日，江西省新余市居民鐘某某被他人以“貸款”詐騙5500元，其中的2000元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，又經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

26、2020年6月1日，重慶市長壽區(qū)周某某居民被他人冒充“淘寶客服”詐騙67372元，其中的15499元分為5500元、9999元先流入候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）后，5500元經(jīng)唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出，9999元經(jīng)閆某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出，其中31847元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

27、2020年5月18日至6月8日，山西省運城市居民曹某某被他人以“刷單”詐騙24265元，其中有3500元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

28、2020年6月1日，貴州省貴陽市居民陳某某被他人以“貸款”詐騙14890元，其中有9990元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

29、2020年6月1日，吉林省長春市居民韓某某被他人以“刷單”詐騙34145元，其中有22720元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

30、2020年6月1日，廣東省佛山市居民黎某某被他人以“貸款”詐騙16900元，其中有4000元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

31、2020年6月1日，河北省保定市居民李某某被他人以“貸款”詐騙20000元，其中有3000元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

32、2020年6月1日，湖北省石首市居民劉某某被他人以“刷單”詐騙10132元，其中有1572元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

33、2020年6月1日，云南省昆明市居民宋某某被他人以“刷單”詐騙6415元，其中有6634元分為3275元、2512元、628元、219元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

34、2020年6月1日，廣東省佛山市居民肖某某被他人以“貸款”詐騙50170元，其中有34970元分為25000元、9970元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

35、2020年6月1日，深圳市南山區(qū)居民嚴(yán)某某被他人以“貸款”詐騙27900元，該筆錢分為19000元、8900元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

36、2020年6月1日，遼寧省撫順縣居民姚某某被他人以“刷單”詐騙149962元，其中13800元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

37、2020年6月1日，貴州省習(xí)水縣居民易某某被他人以“貸款”詐騙4500元，其中有2000元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

38、2020年6月1日，山東省無棣縣居民張某某被他人以“貸款”詐騙3000元，該筆錢流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

39、2020年6月1日，四川省成都市居民祝某某被他人以“貸款”詐騙31000元，其中6000元流入流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出。

40、2020年6月15日，四川省綿陽市居民張某某被他人以下載“百度財富”?中投資盈利的方式詐騙21800元。其中200元流入于某某的中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx5）后轉(zhuǎn)出。

41、2020年5月22日至6月5日，廣西省馬山縣居民譚某某被他人以下載“百度財富”APP中投資盈利的方式詐騙47870元。其中22370元分為三筆（2370元、10000元、10000元）流入于某某的中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx5）后轉(zhuǎn)出。

42、2020年6月16日至6月17日，湖南省株洲市居民龍某某被他人以下載“百度財富”APP中投資盈利的方式詐騙67500元，其中4000元分為二筆（2000元、2000元）流入于某某的中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx5）后轉(zhuǎn)出。

43、2020年5月25日至6月11日，韓城市居民韓某某被他人以下載“百度財富”APP中投資盈利的方式詐騙90955元。其中88155元分為十一筆（7540元、10000元、10000元、10000元、8000元、10000元、2415元、10000元、10000元、5200元、5000元）流入于某某的中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx5）后轉(zhuǎn)出。

44、2020年6月2日至6月6日，湖南省安化縣居民陳某某被他人以下載“百度財富”APP中投資賭博詐騙70800元，共分七筆（16000元、14000元、10000元、20000元、10000元、500元、300元）流入于某某的中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx5）后轉(zhuǎn)出。

45、2020年6月1日，浙江省平陽縣居民姜某某被他人以“刷單”詐騙13185元，其中10387元分為7188元、3199元流入顧某某中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

46、2020年5月30日，河南省南陽市居民杜某某被他人以“刷單”詐騙62729元，其中2000元流入顧某某中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

47、2020年5月30日，浙江省慈溪市居民沈某某被他人以“貸款”詐騙51000元，其中35000元流入顧某某中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

48、2020年5月30日，廣東省佛山市居民李某某被他人以“貸款”詐騙4000元，該筆錢流入鐘某某中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx0）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

49、2020年5月31日，山東省菏澤市居民武某某被他人以“刷單”詐騙35495元，該筆錢分為19998元、9999元、3999元、1499元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

50、2020年5月30日，上海市徐匯區(qū)居民陳某某被他人以“刷單”詐騙52461元，其中14776元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

51、2020年5月30日，湖北省武漢市居民駱某某被他人以“刷單”詐騙106068元，其中30500元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

52、2020年5月30日，浙江省海鹽縣居民劉某某被他人以“刷單”詐騙13777元，該筆錢分為8880元、3699元、1198元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

53、2020年6月1日，江西省贛州市居民鄒某某被他人以“刷單”詐騙10775元，其中8618元分為5998元、2620元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

54、2020年5月30日，江蘇省句容市居民束某某被他人冒充“考拉海購客服”詐騙74892.98元，其中5000元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

55、2020年5月30日，湖南省長沙市居民李某某被他人以“刷單”詐騙26724元，其中1165元分為295元、715元、155元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

56、2020年5月31日，陜西省渭南市居民李某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙14042元，其中342元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

57、2020年5月29日至31日，黑龍江省大慶市居民林某某被他人以“刷單”詐騙658129元，其中29998元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

58、2020年5月30日，河北省石家莊市居民時某某被他人以“貸款”詐騙5840元，其中1500元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

59、2020年5月30日，河南省鄭州市居民李某某被他人以“刷單”詐騙75374元，其中30000元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

60、2020年5月30日，安徽省宿松縣居民吳某某被他人以“貸款”詐騙20400元，其中400元、9400元、600元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

61、2020年5月30日，陜西省韓城市居民徐某某被他人以冒充“斑馬購物客服”詐騙18399元，該筆錢流入范某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx5）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

62、2020年5月30日，貴州省貴陽市居民龔某某被他人以“貸款”詐騙8899元，該筆錢分為500元、3400元、4999元流入范某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx5）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

63、2020年5月30日，重慶市江津區(qū)居民葉某某被他人以“貸款”詐騙18600元，其中7900元流入范某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx5）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。

64、2020年5月29日，廣東省云浮市居民石某某被他人以“貸款”詐騙102500元，其中32500元流入曾某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx9）后，又經(jīng)李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

65、2020年6月2日山西省太原市居民聶某某被他人以冒充“京東金融客服”詐騙29498元，其中3260元分二筆（1760元、1500元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中1740元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬戶：xxxx9)，又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

66、2020年6月1日，山東省東營市居民王某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙23050元，其中239元流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中2998元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬戶：xxxx9)，又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

67、2020年6月1日，遼寧省法庫縣居民關(guān)某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙28368元，其中1299元流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中2700元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬戶：xxxx9)，又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

68、2020年6月1日，沿河縣居民夏某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙10005元，其中417元分二筆（299元、118元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中502元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬戶：xxxx9)，又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

69、2020年6月1日，江蘇省宜興市居民王某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙24542元，其中11096元分四筆（4999元、5699元、3999元、899元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

70、2020年5月31日，甘肅省居民曹某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙36055元，其中6500元流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

71、2020年6月1日，浙江省慈溪市居民張某某居民被他人以冒充“京東金融客服”詐騙15500元，其中5000元分二筆（3000元、2000元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

72、2020年5月3日，重慶市武隆區(qū)居民田某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙22678元，其中5317元分四筆（2700元、1099元、1299元、219元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出，其中6090元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬戶：xxxx9)，又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

73、2020年6月1日，廣西省象州縣居民覃某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙5755元，其中3598元流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中2393元分三筆（898元、1259元、236元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6）；又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。

74、2020年6月1日，重慶市南岸區(qū)居民彭某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙4652元，其中3338元分二筆（2499元、839元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中1314元流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。

75、2020年6月1日，岳陽縣居民劉某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙10538元，其中4489元分三筆（2539元、890元、1060元）流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

76、2020年6月1日，廣東省惠州市居民梁某某被他人以“貸款”詐騙24700元，其中3500元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中1500元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。

77、2020年6月1日，南京市居民李某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙57000元，其中10546元分五筆（5800元、2990元、689元、798元、269元）流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

78、2020年6月1日，靈璧縣居民徐某某被他人以“貸款”詐騙8000元，其中3000元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

79、2020年6月1日，蘇州市居民李某某被他人以“貸款”詐騙14200元，其中4200元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

80、2020年5月30日，蘇州市居民李某某被他人以“貸款”詐騙140800元，其中21800元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

81、2020年6月1日，?？谑芯用裢跄衬潮凰艘浴百J款”詐騙28000元，其中4000元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

82、2020年6月1日，四川省綿陽市居民楊某某被他人以“貸款”詐騙4000元，其中4000元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

83、2020年6月1日，四川省綿陽市居民張某某被他人以“貸款”詐騙29299元，其中2000元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

84、2020年6月1日，貴陽市居民鄒某某被他人以“貸款”詐騙16500元，其中7500元流入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx8），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

85、2020年6月1日，浙江省溫州市居民易某某被他人冒充“培訓(xùn)班老師”詐騙13400元，其中13400元流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

86、2020年6月1日，湖南省宜章縣居民劉某某被他人以“貸款”詐騙3000元，該筆錢流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

87、2020年6月1日，陜西省西安市居民王某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙10360元，其中1000元流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

88、2020年6月1日，重慶市居民伍某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙46338.23元，其中27968.51元分四筆（2203.23元、10494元、6996元、8275.28元）流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；其中有3619.82元分四筆（734.41元、1428元、723元、734.41元）流入王某某中國工商銀行（xxxx7），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。

89、2020年6月1日，河南信陽市居民劉某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙48200元，其中40000元分三次（20000元、10000元、10000元）流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出；另有6300元分二筆（4400元、1900元）流入王某某中國工商銀行（xxxx7），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。

90、2020年6月1日，賀蘭縣居民陳某某被他人以“貸款”詐騙20130元，其中730元流入王某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx5），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

91、2020年5月30日，溫州市居民田某某被他人以“貸款”詐騙63260元，其中10000元流入梁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx1），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

92、2020年6月1日，廣州市居民李某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙482754.85元，其中87000元分三次（27000元、30000元、30000元）流入?yún)悄衬持袊ㄔO(shè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

93、2020年6月14日，四川省居民許某某被他人冒充“客服”詐騙12231元，其中921元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

94、2020年6月1日，江西省撫州市居民洪某某被他人冒充“招商金融客服”詐騙27267元，其中9000元流入林某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

95、2020年6月2日，河北省居民王某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙39700元，其中3500元流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx4），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

96、2020年6月1日，東莞市居民陳某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙4483元，其中1147元分二筆（799元、348元）流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx4），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

97、2020年6月1日，洛陽市居民丁某某被被他人以網(wǎng)上刷單詐騙144157元，其中35200元流入黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx4），又經(jīng)唐某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666797171451）轉(zhuǎn)出。

98、2020年6月2日，山東省濟南市居民白某某被他人冒充“淘寶客服”的方式詐騙27326元，其中10600元流入張某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

99、2020年6月2日，河北省辛集市居民郭某某被他人冒充“淘寶客服”的方式詐騙7411元，其中7099元分二筆（4999元、2100元）流入張某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

100、2020年6月2日，河北省衡水市居民沈某某被他人以網(wǎng)上刷單的方式詐騙4700元，其中2368元流入張某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

101、2020年6月2日，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)居民李某某被他人以“貸款”詐騙14514元，其中1014元流入張某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

102、2020年6月2日，吉林省扶余縣居民楊某某被他人以“網(wǎng)購售后”詐騙23730元，其中1000元流入張某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

103、2020年6月2日，江蘇省南京市居民丁某某被他人以“貸款”詐騙28500元，其中15000元流入賀某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

104、2020年6月2日，廣西省北海市居民滿某某被他人以“貸款”方式詐騙26000元，其中6000元流入賀某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

105、2020年6月2日，浙江省杭州市居民袁某某被他人以“貸款”詐騙152000元，其中10000元流入賀某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

106、2020年6月1日至4日，澄江市居民王某某被他人以“貸款”詐騙190000元，其中16000元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

107、2020年6月2日，漳州市居民張某某被他人以“貸款”詐騙11866元，其中2668元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

108、2020年6月2日，浙江省武義縣居民俞某某被他人以“刷單”詐騙13205元，其中648元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

109、2020年6月2日，南京市居民曹某某被他人以“刷單”詐騙71327元，其中2000元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

110、2020年6月2日，重慶市石柱縣居民王某某被他人冒充“快遞客服”詐騙90000元，其中3000元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

111、2020年6月2日，南皮縣居民齊某某被他人以“貸款”詐騙19000元，其中5000元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

112、2020年6月2日，四川省儀隴縣居民張某某被他人以“刷單”詐騙31215元，其中的556元、324元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

113、2020年6月2日，湖北省崇陽縣居民王某某被他人以“貸款”詐騙16849元，其中的9980元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

114、2020年6月2日，江西省宜春市居民吳某某被他人以“貸款”詐騙31200元，其中1000元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

115、2020年6月2日，湖北省武漢市居民夏某某被他人以“貸款”詐騙4150元，其中1500元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

116、2020年6月2日，云南省楚雄市居民羅某某被他人以“貸款”詐騙20390元，其中10400元流入王某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

117、2020年6月2日，江蘇省鹽城市居民劉某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙90921元，其中2397元流入王某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

118、2020年6月1日至2日，廣東省惠州市居民方某某被他人以“貸款”詐騙6000元，其中的1700元先流入陳某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx2），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

119、2020年6月1日，黑龍江省五常市居民郭某某被他人以“貸款”詐騙16500元，其中的15000元分為7500元、7500元流入李某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx1），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

120、2020年6月1日，廣東省江門市居民黎某某被他人以“貸款”詐騙4000元，其中的2000元流入李某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx1），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

121、2020年6月1日，浙江省松陽縣居民闕某某被他人以“貸款”詐騙39056元，其中8756元流入敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）后被轉(zhuǎn)出；另有3800元流入李某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx2），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

122、2020年6月1日，重慶市南岸區(qū)居民吳某某被他人以“貸款”詐騙30197元，其中25400元分三次（13400元、9200元、2800元）流入李某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx2），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。??????

123、20206月1日，河北保定市居民李某某被他人以“貸款”詐騙20000元，其中的10000元流入李某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx2），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

124、2020年6月1日，江西省南昌市居民劉某某被他人以“貸款”詐騙253724元，其中46600元分二次（21600元、25000元）流入向某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx8），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

125、2020年6月1日，江蘇省無錫市居民祝某某被他人以“刷單”詐騙57650元，其中3468元流入向某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx8），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出；其中2639元流入李某某的工商銀行賬戶（賬號：xxxx2），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。其另有9417元分三筆（5998元、2620元、799元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

126、2020年6月1日，遼寧省丹東市居民王某某被他人以“刷單”詐騙31075.5元，其中4159元分二次（3070元、1089元）流入向某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx8），又經(jīng)劉某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）轉(zhuǎn)出。

127、2020年5月31日，四川省達(dá)州市居民靳某某被他人冒充“客服”詐騙23702元，其中9990元流入徐某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx3），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

128、2020年6月1日，天津市居民劉某某被他人以“貸款”詐騙45500元，其中21000元流入徐某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx3），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。另有3500元流入嚴(yán)某某中國工商銀行賬戶（賬戶：xxxx），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

129、2020年5月31日，邵陽市居民許某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙23257元，其中1800元流入徐某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx3），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

130、2020年6月1日，四川省居民范某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙14000元，其中2000元流入徐某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx3），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

131、2020年5月30日，福州市居民葉某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙89504元，其中19788元流入徐某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx3），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

132、2020年5月31日，杭州市居民馬某某被他人以“貸款”詐騙30000元，其中2000元流入嚴(yán)某某中國工商銀行賬戶（賬戶：xxxx），又經(jīng)閆某某的支付寶?網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

133、2020年5月31日，重慶市居民徐某某被他人以“貸款”詐騙59399元，其中17600元流入嚴(yán)某某中國工商銀行賬戶（賬戶：xxxx），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

134、2020年6月1日，江蘇南京居民沈某某被他人以“貸款”詐騙11500元，其中11500元流入鄭某某中國工商銀行賬戶（賬戶：xxxx1），又經(jīng)閆某某的支???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

135、2020年6月1日，甘肅省居民李某某被他人以冒充“京東客服”詐騙10000元，其中10000元分二筆（1433元、8567元）流入張某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

136、2020年6月1日，徐州市居民王某某被他人以網(wǎng)上刷單詐騙12585元，其中1457元分二筆（1199元、258元）流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出；另有888元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

137、2020年6月1日，贛州市居民盧某某被他人冒充“360客服”詐騙9499元，其中4500元分二筆（3000元、1500元）流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx6），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

138、2020年6月1日，貴州市居民翟某某被人冒充“蘇寧客服”詐騙28300元，其中28300元分四筆（13303元、4999元、4999元、4999元）流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

139、2020年06月01日廣東省廣州市居民段某某被他人以“兼職”詐騙39779元，其中有358元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

140、2020年06月01日廣東省廣州市居民莊某某被他人以“刷單”詐騙48396元，其中有754元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

141、2020年06月01日江蘇省徐州市居民劉某某被他人冒充“淘寶客服”詐騙150000元，其中有5000元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出4190元。

142、2020年06月14日遼寧省鞍山市居民王某某被他人以“刷單”詐騙82619元，其中有8500元流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx9），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

143、2020年06月01日貴州省玉屏侗族自治縣居民向某某被他人以“貸款”詐騙14000元，其中有12000元流入王某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

144、2020年06月01日江蘇省淮安市居民申某某被他人冒充“商家”詐騙28662元，其中有4262元流入王某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

145、2020年06月01日廣東省饒平縣居民麥某某被他人以“貸款”詐騙15000元，其中有3000元流入王某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

146、2020年06月01日湖南省新邵縣居民羅某某被他人以“刷單”詐騙11049元，其中有6100元流入王某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx7），又經(jīng)閆某某的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666663965398479）轉(zhuǎn)出。

147、2020年6月2日，云南省居民李某某被他人冒充“或火螢貸款客服”詐騙56000元，其中12000元流入賀某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

148、2020年5月2日，杭州市居民潘某某被他人以刷單詐騙13322.2元，其中1932元分三筆（899元、913元、120元）流入張某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx6）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

149、2020年6月2日，鹽城市居民崔某某被他人冒充“蘇寧金融客服”詐騙99785元，其中16500元流入翟某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬戶：xxxx0）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

150、2020年6月2日，焦作市居民楊某某被他人以刷單詐騙35277.4元，其中2980元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

151、2020年6月2日，濟寧市居民石某某被他人以刷單詐騙136000元，其中33932元分四筆（24196元、6049元、2799元、888元）流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

152、2020年6月1日，安徽省居民劉某某他人以注冊“微粒貸ＡＰＰ”詐騙17500元，其中5000元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

153、2020年6月2日，新疆庫爾勒市居民代某某被他人以刷單詐騙18725元，其中1476元分二筆(1107元、369元)流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

154、2020年6月2日，商丘市居民趙某某被他人以刷單詐騙10538元，其中799元流入袁某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

155、2020年6月2日，江西省居民裘某某被他人以“360借條”詐騙37784.53元，其中4500元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

156、2020年6月2日，南昌市居民周某某被他人冒充“京東客服”詐騙34840元，其中7992元流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。

157、2020年6月2日，江西省居民劉某某被他人以“360借條”詐騙55000元，其中7092.91流入付某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx8）后，又經(jīng)周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）轉(zhuǎn)出。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

158、2020年06月01日山西省居民趙某某被他人冒充“蜜芽客服”詐騙9880元，其中有9880元流入李某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)劉某某支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666660743691167）轉(zhuǎn)出。

159、2020年06月01日浙江省居民謝某某被他人以“注銷學(xué)生賬號”詐騙25484元，分為兩筆（15484元、10000元）流入李某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)劉某某支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666660743691167）轉(zhuǎn)出。

160、2020年06月01日江西省居民鄒某某被他人以“注銷貸款賬號”詐騙66400元，其中有8000元（5000元、3000元）流入李某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)劉某某支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666660743691167）轉(zhuǎn)出。

161、2020年06月01日河南省居民李某某被他人以“刷單”詐騙26812.82元，其中有6112元（3589元、2523元）流入李某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)劉某某支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666660743691167）轉(zhuǎn)出。

162、2020年06月02日天津市居民鹿某某被他人以“刷單”詐騙10526元，其中有10526元分三筆（6029元、3099????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????元、1398元）流入李某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)劉某某支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666660743691167）轉(zhuǎn)出。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

163、2020年05月30日上海市居民季某某被他人以“刷單”詐騙75474.55元，其中有17398元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

164、2020年05月30日福建省居民胡某某被他人以“刷單”詐騙10955.48元，其中有1230元流入陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx2）后，又經(jīng)李某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

165、2020年05月30日浙江省居民方某某被他人冒充“京東金融客服”詐騙39199元，其中有11500元（7000元、4500元）流入范某某中國工商銀行賬戶（賬號：xxxx5）后，又經(jīng)李某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號6666662392705371）轉(zhuǎn)出11450（6950元、4500元）。

166、2020年05月29日福建省居民吳某某被他人以“貸款”詐騙21500元，其中有15000元（5000元、10000元）流入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx4）后，又經(jīng)李某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號6666662392705371）轉(zhuǎn)出。

經(jīng)查：被告人候某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx1）內(nèi)流轉(zhuǎn)資金57萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項27.1萬余元；敖某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx7）共計流轉(zhuǎn)資金76萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項共14.7萬余元；于某某中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號：xxxx5）流轉(zhuǎn)資金348萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項18.5萬余元；李某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666662392705371）流轉(zhuǎn)資金270萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項34.5萬余元；唐某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666666797171451）流轉(zhuǎn)資金164萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項57.3萬余元；周某乙支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：6666666366484640）流轉(zhuǎn)資金206萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項20.2萬余元；劉某某支付寶網(wǎng)商銀行賬戶（賬號：666666743691167）流轉(zhuǎn)違法犯罪資金202萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項17.4萬余元；閆某某支付寶網(wǎng)商銀行（賬號：6666663965398479）流轉(zhuǎn)資金95萬余元，其中查證落實各地受害人被騙款項26.3萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、銀行流水等；2、被害人張某某、葉某某、徐某某等陳述；3、被告人周某甲、候某某等供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、訊問視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人候某某、敖某某、于某某、李某甲、李某乙、唐某某、周某乙、劉某某、閆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、候某某、敖某某、于某某、李某甲、李某乙、唐某某、周某乙、劉某某、閆某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某某、敖某某、于某某、李某乙、唐某某、周某乙、劉某某、閆某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人唐某某在前罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人候某某、敖某某、于某某、李某甲、李某乙、唐某某、周某乙、劉某某、閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處侯利霞有期徒刑七個月，罰金5000元；敖某某有期徒刑七個月，罰金3000元；于某某罰金3000元；李某甲有期徒刑一年，罰金10000元；李某乙罰金5000元；唐某某有期徒刑七個月，罰金3000元；周某乙、劉某某、閆某某各處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院

檢察官：楊紅艷

2020年12月17日　

附件：

1．被告人周某甲、唐某某羈押于澠池縣看守所；被告人候某某、敖某某羈押于三門峽市看守所；被告人李某甲羈押于靈寶市看守所；被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜÷尻柺幸岁柨h**城邦**號樓**室，電話：182?0379?****；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**街**巷**號，電話：191?4291?****；被告人周某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜∮乐菔袞|安縣**街**巷，電話：176?8743?****；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**街道**村**號，電話：199?0773?****。被告人閆某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**路**號**園**幢**單元**室，電話：183?7737?****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。