廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕1167號(hào)

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521311992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年9月9日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被東莞市公安局逮捕。

被告人許某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521311999********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣，住**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年9月9日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被東莞市公安局逮捕。

被告人韋某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521311991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年9月9日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被東莞市公安局逮捕。

被告人許某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521311996********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年9月9日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、許某甲、韋某某、許某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月31日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日將案件重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定延長審理期限至2020年4月12日。

經(jīng)依法審查查明：自2019年5月始，被告人周某某和“馬總”（另案處理）等人在本市**鎮(zhèn)**大街**號(hào)**商務(wù)中心**房，為網(wǎng)上的財(cái)務(wù)公司等客戶代辦營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾和公章的“四件套”，由客戶倒賣“四件套”牟利，周某某等人每成功辦理一次賺取“跑腿費(fèi)”200元。后被告人韋某某、許某甲、許某乙自2019年6月、7月陸續(xù)加入，其中許某甲、許某乙代辦“四件套”，韋某某負(fù)責(zé)開車接送。2019年9月8日，公安機(jī)關(guān)在上述305房抓獲周某某、許某甲、韋某某、許某乙，并當(dāng)場(chǎng)查獲96張銀行卡、153份營業(yè)執(zhí)照等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡等物證；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：劉某某等證人的證言；4.被告人及同案人的供述與辯解：周某某等四名被告人及同案人王某某的供述與辯解；5.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、許某甲、韋某某、許某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、許某甲、韋某某、許某乙無視國法，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于周某某、許某甲、韋某某、許某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東莞市第二人民法院　

檢察員：葉碧鴻

2020年4月8日

附：

1.??周某某等四名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.??偵查卷八冊(cè)（含光盤三張）和檢察卷一冊(cè)。

3.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.??《量刑建議書》一份。

5.??涉案物品扣押清單一份。

6.??建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>