上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒廣檢公訴刑訴〔2019〕108號

被告人周某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3623221968********，漢族，初中文化，***江西**有限公司法人代表，戶籍所在地上饒市廣豐區(qū)，住廣豐區(qū)**街道**村**號，無前科。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2018年12月19日被廣豐區(qū)公安局刑拘并網(wǎng)上追逃，12月28日被北京市鐵路公安局西站派出所抓獲，12月31日轉(zhuǎn)至廣豐區(qū)看守所執(zhí)行拘留。經(jīng)廣豐區(qū)公安局決定，于2019年1月4日被變更強制措施為取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年4月3日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

周某某、陳某某原系江西***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“***公司”）股東，雙方于2015年9月26日簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓并債務(wù)清償合同》。2016年6月20日，上饒市中級人民法院對陳某某訴周某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案作出民事判決，判令周某某向陳某某支付合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3150萬元，2016年10月22日，江西省高級人民法院終審維持原判。2016年12月12日，陳某某申請強制執(zhí)行，2017年2月24日，上饒市中級人民法院裁定該案由廣豐區(qū)人民法院執(zhí)行。2017年5月9日、5月22日，廣豐區(qū)人民法院出具執(zhí)行裁定書依法查封***公司名下豐溪**住宅小區(qū)共計36套房產(chǎn)，查封期限三年。本案在執(zhí)行過程中，周某某經(jīng)與陳某某商議，以出售備案房產(chǎn)的方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，經(jīng)陳某某同意，陸續(xù)出售并解封18套房產(chǎn)。2018年1月，廣豐區(qū)法院下達拍賣裁定、發(fā)布遷出公告，并送達周某某，將被查封的房產(chǎn)依法進行評估拍賣，其中16套房產(chǎn)已于2018年9月拍賣成功，房產(chǎn)所有權(quán)歸買受人陳某某所有。

周某某明知上述36套房產(chǎn)已被法院查封，無法簽訂正規(guī)商品房買賣合同，也無法辦理銀行按揭手續(xù)，仍將其中八套房產(chǎn)私自售賣給他人，與他人達成口頭買賣協(xié)議或簽訂房屋買賣合同，并收取購房定金、首付款等。

（1）2018年8月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-501號房產(chǎn)私自售賣給邵某某，雙方簽訂商品房買賣合同，約定以貨款抵扣100萬元房款，同時收取其他費用12,203元，***公司出具收款收據(jù)。

（2）2018年7月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)1-2302號房產(chǎn)私自售賣給張某乙，收取房款822,200元，***公司出具收款收據(jù)。

（3）2018年6月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-1401號房產(chǎn)（因拍賣成功所有權(quán)已轉(zhuǎn)移）私自售賣給李某某，收取首付款38萬元，***公司出具收款收據(jù)。

（4）2018年5月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-801號房產(chǎn)（因拍賣成功所有權(quán)已轉(zhuǎn)移）私自售賣給郭某某，收取首付款38萬元。后因該房產(chǎn)未能辦理銀行按揭手續(xù)，應(yīng)郭某某的要求，周某某陸續(xù)退款24萬元，尚余14萬元未退還。

（5）2018年4月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-2401號房產(chǎn)私自售賣給呂某某（鄭某某），簽訂商品房買賣合同并收取首付款622,888元、其他費用8,007元，***公司出具收款收據(jù)。

（6）2018年1月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-1801號房產(chǎn)私自售賣給艾某某（許某某，收取首付款47萬元，***公司出具收款收據(jù)。

（7）2018年1月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-601號房產(chǎn)（因拍賣成功所有權(quán)已轉(zhuǎn)移）私自售賣給吳某某，收取定金、首付款共計816,000元、其他費用12,203元，***公司出具收款收據(jù)。

（8）2017年12月，周某某將廣豐區(qū)豐溪**小區(qū)2-2301號房產(chǎn)（因拍賣成功所有權(quán)已轉(zhuǎn)移）私自售賣給毛某某，收取首付款34萬元。雙方未簽訂買賣合同，也未出具收款收據(jù)。

周某某故意非法處置查封的財產(chǎn)，數(shù)量多，價值大，造成申請執(zhí)行人的債權(quán)無法及時受償，造成房屋買受人的經(jīng)濟損失，且嚴重妨害了司法執(zhí)行工作的正常進行，情節(jié)嚴重。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：股權(quán)轉(zhuǎn)讓并債務(wù)清償合同、民事判決書2份、執(zhí)行裁定書7份、評估拍賣預(yù)告通知書、查封裁定法院專遞郵件單、法院遷出公告、向周某某送達遷出公告的聊天記錄截圖、“豐溪**”住宅區(qū)網(wǎng)拍情況匯總表、房管部門備案情況匯總表、執(zhí)行和解協(xié)議、廣豐區(qū)法院執(zhí)行局執(zhí)行情況說明、商品房買賣合同、收款收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、置業(yè)計劃書、周某某欠款明細表、中國銀行交易明細、到案經(jīng)過、戶籍信息等；2.證人證言：證人林某某、陳某某、張某甲、呂某某、張某乙、毛某某、艾某某、李某某、邵某某、郭某某、吳某某的證言；3.被告人周某某的供述與辯解；4.視聽資料：同步錄音錄像光盤8張。

本院認為，被告人周某某明知是已經(jīng)被法院依法查封的房屋而擅自售賣給他人，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法處置查封的財產(chǎn)罪追究其刑事責任。同時，周某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上饒市廣豐區(qū)人民法院

檢察員：毛仁壽

2019年4月23日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊，光盤八張。

3.證人名單一份。　?