陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蓮檢訴刑訴〔2020〕305號　

　　被告人周某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼610481************，漢族，大學(xué)本科文化程度，西安****有限責(zé)任公司實際控制人，戶籍地陜西省咸陽市**市***路*街**棟**號。2019年9月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行逮捕。

????本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：被告人周某某為吸收資金于2014年5月14日成立西安****有限責(zé)任公司，注冊地及辦公地位于西安市蓮湖區(qū)***路**號**小區(qū)綜合樓**樓**號，法定代表人為段某某，周某某為該公司實際控制人。公司自成立以來，未經(jīng)批準(zhǔn)向社會公開宣傳吸收存款，以陜西****混凝土有限責(zé)任公司、西安****公寓等名義吸收劉某某等19人存款6678000元。2015年5月起，西安****有限責(zé)任公司不再向群眾付息和歸還本金，周某某潛逃，?2019年9月25日被抓獲歸案。經(jīng)陜西西安華鑫司法會計鑒定所鑒定，報案人提供的合同及協(xié)議共計30份，涉及金額6678000元，已返還金額705160元，剩余應(yīng)返還金額5972840元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、報案材料及抓獲經(jīng)過；2、劉某某等人的陳述；3、證人任某某等人的證言；4、被告人周某某的供述與辯解；5、借款合同、收據(jù)等書證；6、公司登記基本情況、賬戶明細(xì)等書證；7、宣傳資料等書證；8、戶籍證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金人民幣6678000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人有期徒刑四年又三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市蓮湖區(qū)人民法院　

檢察員：姚巍

2020年5月15日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于蓮湖區(qū)看守所。

2．案卷七冊，審計報告一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。