浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕832號　

被告人周某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3307221982********，漢族，高中文化，家住浙江省永康市**鎮(zhèn)**區(qū)**路**弄**號。2013年8月13日因犯危險駕駛罪被杭州市下城區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑兩個月，并處罰金人民幣2000元；2020年1月2日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護人張芳琳，浙江三星律師事務(wù)所律師。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案經(jīng)退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某甲于2018年5月25日注冊成立浙江**有限公司，由被告人周某甲擔(dān)任法定代表人。2018年4月份至2019年4月份期間，因**有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，被告人周某甲在投入自身資金后，以投資入股、戰(zhàn)略合作名義，未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，以年底支付投資額10%的保底分紅、贈送美容美發(fā)消費卡、智能水機等為誘餌，向社會上不特定人員曹某某等47人吸收資金共計人民幣185萬元，吸收款項用于**有限公司生產(chǎn)經(jīng)營，后因該公司無法正常經(jīng)營導(dǎo)致投資款未能退還。至案發(fā)，被告人周某甲已歸還投資款11.02萬元，并取得部分被害人諒解。2019年6月13日，浙江**有限公司注銷。具體事實如下：

1.2018年4月11日，被害人周某乙投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

2.2018年5月6日，被害人江某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

3.2018年5月10日，被害人施某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

4.2018年7月5日，被害人譚某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

5.2018年7月12日，被害人董某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

6.2018年7月20日，被害人童某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

7.2018年7月21日，被害人胡某甲投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

8.2018年7月22日，被害人夏某甲投資10萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

9.2018年7月23日，被害人夏某丙投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

10.2018年7月23日，被害人姚某甲投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，已收回本金0.62萬元，實際損失4.38萬元；

11.2018年8月1日，被害人夏某乙投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

12.2018年8月9日，被害人呂某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

13.2018年8月12日，被害人王某甲投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

14.2018年8月15日，被害人顏某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡，已收回本金0.5萬元，并表示諒解；

15.2018年8月19日，被害人孫某某投資5萬元，獲得3萬元美容卡，已收回本金0.5萬元，并表示諒解；

16.2018年8月23日，被害人徐某甲投資5萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

17.2018年8月31日，被害人張某甲投資5萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，已收回本金0.8萬元，表示不再追究；

18.2018年9月10日，被害人胡某乙投資6萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

19.2018年9月29日，被害人俞某某投資6萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，至今未收回本金；

20.2018年10月21日，被害人李某甲投資3萬元，獲得0.9萬元美容卡，至今未收回本金；

21.2018年10月24日，被害人程某某投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，收回本金0.1萬元，并表示諒解；

22.2018年11月5日，被害人李某乙投資6萬元，獲得3萬元美容卡，收回本金0.6萬元，并表示諒解；

23.2018年11月8日，被害人萬某某投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

24.2018年11月13日，被害人金某乙投資2萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，已收回本金1萬元；

25.2018年11月22日，被害人金某甲投資2萬元，獲得0.6萬元美容卡，至今未收回本金；

26.2018年11月22日，被害人趙某某投資5萬元，獲得1.5萬元美容卡，至今未收回本金；

27.2018年11月29日，被害人王某乙投資10萬元，獲得3萬元美容卡、智能水機1臺，已收回本金3萬元；

28.2018年11月29日，被害人姚某乙投資8萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

29.2018年11月29日，被害人張某乙投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

30.2018年12月2日，被害人徐某乙投資2萬元，獲得0.6萬元美容卡，至今未收回本金；

31.2018年12月11日，被害人朱某甲投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，已收回本金0.3萬元；

32.2018年12月17日，被害人王某丙投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

33.2018年12月25日，被害人吳某某投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

34.2019年1月3日，被害人黃某某投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

35.2019年1月20日，被害人胡某丙投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，已收回本金0.1萬元，并表示諒解；

36.2019年1月20日，被害人王某丁投資3萬元，獲得0.9萬元美容卡，已收回本金0.3萬元，并表示諒解；

37.2019年1月23日，被害人陳某某投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，已收回本金0.1萬元，并表示諒解；

38.2019年1月23日，被害人胡某丁投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

39.2019年1月27日，被害人田某某投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，至今未收回本金；

40.2019年1月29日，被害人徐某丙投資1萬元，獲得0.3萬元美容卡，已收回本金0.1萬元，并表示諒解；

41.2019年2月13日，被害人夏某丁投資2萬元，獲得0.6萬元美容卡，至今未收回本金；

42.2019年2月20日，被害人曹某某投資10萬元，獲得3萬元美容卡，至今未收回本金；

43.2019年3月9日，被害人巫某某投資2萬元，獲得0.6萬元美容卡，至今未收回本金；

44.2019年3月15日，被害人李某丁投資3萬元，獲得0.9萬元美容卡，至今未收回本金；

45、2019年3月19日，被害人王某戊投資3萬元，獲得0.9萬元美容卡，至今未收回本金；

46.2019年4月22日，被害人應(yīng)某某投資5萬元，獲得1.5萬元美容卡，至今未收回本金；

47.2019年4月23日，被害人朱某乙投資5萬元，收回本金3萬元，表示不再追究。

2020年1月2日，被告人周某甲主動到永康公安局投案，歸案后如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過、自首證明、賬戶明細(xì)、協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明等書證；

2.證人葉某某、李某戊、潘某某、王某己等人證言；

3.被害人曹某某、金某乙、姚某乙、朱某甲等人陳述；

4.被告人周某甲供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察官：王笑珍

2020年9月28日　

附件：

1.被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1831493****；

2.隨案移送案卷共陸冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。