河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢二部刑訴〔2020〕31號　

　　被告人周某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4107281963********，漢族，大學本科，長垣市**中心退休職工、原長垣縣**不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省鄭州市，住鄭州市**路**號院**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年7月17日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準，于2019年8月23日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人周某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人陳偉的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日退回長垣市公安局補充偵查，長垣市公安局于2019年12月20日補查重報。本院于2020年1月21日延長審查起訴期限十五日。本院于2020年2月3日退回長垣市公安局補充偵查，長垣市公安局于2020年3月3日補查重報。本院于2020年4月4日延長審查起訴期限十五日。被告人周某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2016年期間，被告人周某某未經(jīng)有關(guān)部門批準，通過口口相傳等方式公開向社會不特定群體宣傳，以高于同期銀行利息，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式非法吸收公眾資金，并向存款人出具借據(jù)。被告人周某某將吸收的資金用于投資、出借給他人、支付存款人本金、利息等。

經(jīng)河南正源會計師事務所鑒定，被告人周某某吸收報案群眾資金7865.2028萬元（借據(jù)（收據(jù)）金額7879.9028萬），涉及群眾人數(shù)118人。已歸還本金828.608萬元，尚未歸還本金為7036.5948萬元。支付客戶利息548.0916萬元，欠群眾資金為6488.5032萬元。

被告人周某某被抓獲歸案后，如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人周某某戶籍證明、前科證明、抓獲證明等；

2、證人證言：證人單某某、葛某某、楊某某等證言；

3、被告人供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：河南正源會計師事務所有限責任公司司法會計司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某違反法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人周某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。故建議判處被告人周某某有期徒刑五年至七年，并處罰金人民幣七萬元至十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察員：王瑞瑞

（院印）

2020年4月16日　

附：

????1．被告人周某某現(xiàn)羈押于長垣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊。

3．《證人（鑒定人）名單》1份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。