山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

并萬檢刑刑訴〔2019〕880號　

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1424331982********，漢族，初中文化，**有限責(zé)任公司**部業(yè)務(wù)員、部長、負(fù)責(zé)人。現(xiàn)住山西省晉中市榆次區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號（戶籍地址山西省靈石縣**鄉(xiāng)**村**號**戶），2019年5月6日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局萬柏林分局依法刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被依法逮捕。

本案由太原市公安局萬柏林分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月23日，王某某（已起訴）等人成立**有限公司（以下簡稱**公司），并租用太原市萬柏林區(qū)**街**號**幢**號為公司地址，法定代表人為王某某，股東為程某某（已起訴）、杜某某（已起訴）等人。

2017年5月至2018年3月期間，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，**公司以晉商回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的名義，開發(fā)“萬花筒”平臺，在網(wǎng)上非法吸收公眾存款。通過投資及發(fā)展下線可獲得高額利息及提成為誘餌，以理財(cái)?shù)姆绞轿展娰Y金，設(shè)立投資門檻，分別為5000元、1萬元、2萬元、3萬元四種會員，分為兩種收益模式，其中靜態(tài)收益為約定十天收益12％，月收益36％，十天可以取現(xiàn)。動態(tài)收益為V1級代理，直推2人，可獲得第一代推廣獎勵8％，V2級代理，直推3人，可獲得二代推廣獎勵5％。除了該兩種收益模式之外，可以掙取代理獎勵，代理分為新晉、精英、資深、藍(lán)寶、紅寶、皇冠代理六個等級，代理管理的團(tuán)隊(duì)人員分為50人至1萬人六個檔次，代理分別獎勵團(tuán)隊(duì)業(yè)績（投資額）0.1％至2％。投資客戶按照**公司規(guī)定，將投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)至**公司公戶、王某某個人銀行賬戶、郭某某（已起訴）個人銀行賬戶等十一個賬戶內(nèi)，該十一個賬戶負(fù)責(zé)收取集資款項(xiàng)并發(fā)放分紅、提成。由于業(yè)績量大，公司設(shè)立八個運(yùn)營部，分別設(shè)立部長進(jìn)行宣傳投資，運(yùn)營部涉及我省太原、臨汾、呂梁、晉中等市，經(jīng)鑒定，注冊會員總數(shù)為45775人，已實(shí)名認(rèn)證人數(shù)為37069人。經(jīng)審計(jì)，共非法吸收資金41776.1382萬元，集資款項(xiàng)除2600萬余元用于投資經(jīng)營外，剩余用于償還投資者本金及掙取的分紅、提成等。

截止目前，報(bào)案人數(shù)達(dá)931人，投資金額2431.5908萬元，實(shí)際損失達(dá)1754. 3551萬元。

王某某系**公司法定代表人及負(fù)責(zé)人，該于2017年5月伙同程某某、杜某某注冊成立**公司，在明知**公司未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，于2017年7月與程某某、杜某某制定分紅、提成政策，雇傭梁某某（已起訴）等人開設(shè)**平臺、**商城等網(wǎng)址，并通過網(wǎng)絡(luò)、電視廣告、推介會、報(bào)紙、微信等方式，向不特定群眾進(jìn)行宣傳。由投資者在網(wǎng)站注冊為會員，并發(fā)展其他會員投資，投資者將投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至王某某個人銀行賬戶、**公司公戶、財(cái)務(wù)人員郭某某賬戶等賬戶內(nèi)，所有款項(xiàng)由王某某負(fù)責(zé)管理并支配使用。該公司由于業(yè)績量大，共設(shè)立八個運(yùn)營部，負(fù)責(zé)宣傳會員進(jìn)行投資，吸收資金，管理投資客戶。

被告人周某某受王某某雇傭，于2017年6月投資成為會員后，在明知該公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，向客戶宣傳**公司投資運(yùn)營模式，誘導(dǎo)客戶進(jìn)行投資，非法吸收公眾存款，并從中賺取提成獎勵。由于其宣傳人員及業(yè)務(wù)量巨大，**公司于2017年10月成立**部，由周某某擔(dān)任**部負(fù)責(zé)人，管理業(yè)務(wù)員及投資群眾。經(jīng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)鑒定，周某某直接宣傳投資及管理的**部投資人員達(dá)6768人，涉及層數(shù)達(dá)16層，其本人直接發(fā)展投資人員為24人；經(jīng)統(tǒng)計(jì)，**部共吸收資金6083.0844萬元,其本人直接吸收資金 240.3546萬元;經(jīng)對涉案賬戶審計(jì)，被告人周某某直接交給公司的投資金額312.6959萬元，涉案賬戶轉(zhuǎn)給周某某的提成1392.7381萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：書證、物證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人周某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市萬柏林區(qū)人民法院

檢察員：亢獻(xiàn)華

2019年9月10日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于太原第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。