江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕887號

被告人周某某，男，1993年**月**日出生于安徽省蚌埠市，居民身份證號碼3403231993********，漢族，初中文化，原系南京*甲文化用品有限公司店長，住安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年12月18日被該分局取保候?qū)彛?020年12月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月、2015年9月，田某某（另案處理）在本市秦淮區(qū)先后注冊成立南京*乙文化用品有限公司、南京*丙文化用品有限公司，2016年9月，劉某某、孫某某（均另案處理）等人在本市秦淮區(qū)注冊成立南京*甲文化用品有限公司。上述公司成立后，通過業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系等方式招攬不特定公眾至公司，公開宣傳所銷售紀(jì)念幣等收藏品具有市場升值空間，并以到期后可獲取15%左右的年化收益為誘餌，將紀(jì)念幣等收藏品以進(jìn)價三至五倍左右的價格予以銷售，騙取社會不特定公眾錢款。

2016年9月以來，被告人周某某任南京*甲文化用品有限公司店長期間，負(fù)責(zé)該公司門店經(jīng)營及業(yè)務(wù)員管理等工作，通過上述方式，向社會不特定公眾非法集資人民幣140余萬元。

2019年11月18日，被告人周某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人周某某已退出違法所得人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收藏票、收據(jù)、工商資料等書證；

2.證人朱某某、徐某某等人的證言；

3.被告人周某某的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：郭月芳

檢察官助理：孫冰清

2020年12月25日

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附件：

1．被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?lián)系電話：1805525****）；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4．《量刑建議書》1份；

5．《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。