江蘇省常州市鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢訴刑訴〔2019〕324號(hào)

被告人周拴保，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113291986********，漢族，中專文化，系常州**投資管理有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地河南省社旗縣**鄉(xiāng)**村**莊**組**號(hào)，暫住本市鐘某某**家園**幢**室。被告人周拴保因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月3日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局鐘樓分局偵查終結(jié)，以被告人周拴保涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人江蘇永創(chuàng)律師事務(wù)所袁軍、集資參與人代表許某某、王某某等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2018年12月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月22日決定將本案退回常州市公安局鐘樓分局補(bǔ)充偵查。2019年1月22日，常州市公安局鐘樓分局補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年2月23日，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月9日決定將本案退回常州市公安局鐘樓分局補(bǔ)充偵查。2019年4月9日，常州市公安局鐘樓分局補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年5月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周拴保經(jīng)與夏某某、趙某某（另案處理）等人預(yù)謀，于2014年1月27日，在常州市鐘某某**街**號(hào)注冊(cè)成立常州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），開(kāi)展項(xiàng)目融資。被告人周拴保于2014年至2018年期間，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)**公司推出句容**酒店、常州**賓館等投資理財(cái)項(xiàng)目，通過(guò)傳單、電話、宣傳活動(dòng)等途徑向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳，承諾到期按照投資金額7%-13%的年收益率還本付息。截止2018年8月，被告人周拴保通過(guò)友信公司，共計(jì)吸收資金人民幣4200余萬(wàn)元，造成集資參與人直接損失共計(jì)人民幣3900余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人周拴保如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記資料等書證；

2.證人趙某某、張某某、許某某等人的證言；

3.被告人周拴保的供述和辯解；

4.杭州天智會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.常州市公安局鐘樓分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周拴保非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周拴保如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市鐘某某人民法院

檢?察?員：朱?曄

2019年5月24日

附：

????1.被告人周拴?，F(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)55冊(cè)。