岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕75號

被告人周某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4306021978********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住本市岳陽樓區(qū)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年12月10日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：湖北**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱千木公司，該公司未取得從事銀行業(yè)金融機構業(yè)務活動的許可）法定代表人全某甲（另案處理）長期以來主要采用“會員制”的方式銷售該公司產(chǎn)品。具體為：1.凡是購買該公司產(chǎn)品達10000元人民幣的可以成為該公司會員，成為會員后的第二個月起每個月可以獲得出資金額23%的返利（實際返利并不按照宣傳中的23%返利，而是由全某甲個人決定當月返利的金額），直到現(xiàn)金返利總額達購買產(chǎn)品出資的三倍后不再返還現(xiàn)金；2會員推薦新會員，可獲得千木公司2500元的獎勵；3.會員購買了200000元以上的產(chǎn)品并推薦20人次入會的，該會員可以得到千木公司的授權在其所在地開辦千木公司服務中心（門店），為千木公司在當?shù)剡M行宣傳、吸收新會員，千木公司每月將上一月吸收資金的5%現(xiàn)金返還并提供每月最高2000元的店面補助。千木公司每月吸收的資金均進入全某甲個人賬戶或其控制的賬戶，吸收資金情況由其一個人掌握，返回資金由其分批匯入其指定的公司人員賬戶。千木公司很多會員在出資后雖然并未索要產(chǎn)品，千木公司仍然向其不定額的返回現(xiàn)金。

2015年6月，被告人周某某經(jīng)姜某某（已判決）宣傳介紹出資10000元購買千木公司的產(chǎn)品后成為了該公司的會員。此后，周某某多次推薦他人成為千木公司會員，至2016年1月被告人周某某在共推薦53人（次）成為千木公司的會員后，出資約500000元購買千木公司的產(chǎn)品，并經(jīng)千木公司的授權，在岳陽市岳陽樓區(qū)**公司岳陽服務中心（周某某店，以下簡稱服務中心），周某某任店長。服務中心全面接受千木公司派出的專門人員的指導和管理，周某某按千木公司的要求，定期舉辦活動，向不特定的社會公眾廣泛宣傳出資購買千木公司產(chǎn)品可以獲利遠遠超過出資額的高額現(xiàn)金回報的信息。至2016年5月5日止，被告人周某某為全某甲共發(fā)展會員721名，累計吸收資金16490000元，所吸收的資金全部進入了全某甲控制的銀行賬戶，千木公司累計返還現(xiàn)金4293346.3元，目前尚欠12196653.7元。周某某從中非法獲利50余萬元。

2019年12月10日，被告人周某某到岳陽市公安局岳陽樓分局投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人周某某的戶籍資料、接報案登記表、客戶花名冊、報案材料、購貨憑證、宣傳資料、發(fā)票、銀行流水、個人賬戶信息、營業(yè)執(zhí)照、入庫單、銷售統(tǒng)計表、到案經(jīng)過、情況說明、工商查處資料、行政建議書、證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.證人姜某某、鐘某某、袁某甲、黎某某、全某甲、賈某某、譚某某、凌某某、袁某乙、全某乙、范某某、黃某某、任某某、趙某某、江某某、陳某某、余某某、蔣某某等人的證言；3.鑒定意見：審計報告書；4.被告人周某某的供述及辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某伙同他人擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人周某某在犯罪過程中起了次要作用，系從犯，故又同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察官：張蓮英

2020年4月16日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)羈押于岳陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)21冊。

3．審計報告兩份。

4．《認罪認罰具結書》一份。_?