浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
甬奉檢刑訴〔2019〕725號(hào)
被告人周某某,女性,1977年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3302241977********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè),住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**路**號(hào)**室。因本案于2019年7月30日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年8月30日被執(zhí)行逮捕。
本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié),以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,并依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。其間,依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
1.2015年至2016年11月期間,被告人周某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),在本區(qū)錦屏街道莊山路33號(hào)自己經(jīng)營(yíng)的“飄飄衣站”店內(nèi),以“半月會(huì)”、“月月會(huì)”的形式組織民間標(biāo)會(huì),先后組織“半月會(huì)”3個(gè)、“月月會(huì)”1個(gè),非法吸收首會(huì)資金共計(jì)14.7萬(wàn)元(幣種人民幣,下同),至2016年11月25日因資金鏈斷裂等原因倒會(huì),造成應(yīng)某某、竺某某等25名會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)142.3139萬(wàn)元。
2.2013年至2016年11月期間,被告人周某某為維持標(biāo)會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)POS機(jī)套現(xiàn)業(yè)務(wù),以借款的形式向嚴(yán)某某、姜某某等16名社會(huì)公眾吸收資金,數(shù)額共計(jì)408.5萬(wàn)余元,造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)240.665萬(wàn)余元。具體事實(shí)如下:
(1)2013年開(kāi)始,被告人周某某以借款形式向竺某某借款共計(jì)200萬(wàn)余元,已支付利息100萬(wàn)余元,造成竺某某直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)余元。
(2)2015年開(kāi)始,被告人周某某以借款形式向應(yīng)某某借款共計(jì)68萬(wàn)元,已支付利息40萬(wàn)余元,造成應(yīng)某某直接經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)余元。
(3)2015年3月,被告人周某某以借款形式向胡某某借款共計(jì)5萬(wàn)元,已支付利息1.5萬(wàn)余元,造成胡某某直接經(jīng)濟(jì)損失3.5萬(wàn)余元。
(4)2015年5月,被告人周某某以借款形式向姜某某借款共計(jì)5萬(wàn)元,支付利息已超過(guò)本金,未造成姜某某直接經(jīng)濟(jì)損失。
(5)2015年6月至下半年,被告人周某某以借款形式向張某甲借款共計(jì)3萬(wàn)元,已支付利息2.5萬(wàn)元,造成張某甲直接經(jīng)濟(jì)損失5000元。
(6)2015年底,被告人周某某以借款形式向嚴(yán)某某借款共計(jì)3萬(wàn)元,未支付利息,造成嚴(yán)某某直接經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)元。
(7)2016年6、7月,被告人周某某以借款形式向?qū)O某某借款共計(jì)11萬(wàn)元,已支付利息3.14萬(wàn)元,造成孫某某直接經(jīng)濟(jì)損失7.86萬(wàn)元。
(8)2016年7月開(kāi)始,被告人周某某以借款形式向任某某借款共計(jì)13萬(wàn)元,已支付利息5000元,造成任某某直接經(jīng)濟(jì)損失12.5萬(wàn)元。
(9)2016年7月至11月,被告人周某某以借款形式向張某乙借款共計(jì)47萬(wàn)元,已支付利息5萬(wàn)元,造成張某乙直接經(jīng)濟(jì)損失42萬(wàn)元。
(10)2016年8月至11月,被告人周某某以借款形式向任建蘭借款共計(jì)4.8萬(wàn)元,未支付利息,造成任建蘭直接經(jīng)濟(jì)損失4.8萬(wàn)元。
(11)2016年11月,被告人周某某以借款形式向董某某借款共計(jì)2萬(wàn)元,已支付利息1200元,造成董某某直接經(jīng)濟(jì)損失1.88萬(wàn)元。
(12)2016年11月,被告人周某某以借款形式向葛某某借款共計(jì)3.7萬(wàn)元,未支付利息,造成葛某某直接經(jīng)濟(jì)損失3.7萬(wàn)元。
(13)2016年11月,被告人周某某以借款形式向馮某某、李某某夫婦借款共計(jì)24萬(wàn)元,已支付利息12500元,造成馮某某、李某某夫婦直接經(jīng)濟(jì)損失22.75萬(wàn)元。
(14)2016年11月,被告人周某某以借款形式向王婭紅借款共計(jì)3萬(wàn)元,已支付利息1000元,造成王某某直接經(jīng)濟(jì)損失2.9萬(wàn)元。
(15)2016年11月,被告人周某某以借款形式向裘某某借款共計(jì)15萬(wàn)元,未支付利息,造成裘某某直接經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)元。
(16)2016年11月21日,被告人周某某以借款形式向金某某借款共計(jì)1萬(wàn)元,已支付利息150元,造成金某某直接經(jīng)濟(jì)損失9850元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證:人口信息、到案經(jīng)過(guò)、民間標(biāo)會(huì)情況表、借款統(tǒng)計(jì)表;
2.證人證言:證人舒某某、卓某某、劉某某等人的證言;
3.被告人供述和辯解:被告人周某某的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人周某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,在社會(huì)上變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。建議判處被告人周某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年,并處罰金五萬(wàn)元至十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此??致
寧波市奉化區(qū)人民法院???????????????????????????????????
檢察員:詹政潔
???????????????????????2019年12月3日
附:
1.被告人周某某現(xiàn)羈押于寧??h看守所;
2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè);
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者