北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕397號(hào)　

被告人周某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102221963********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**財(cái)富資本管理有限公司木林店負(fù)責(zé)人，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**條**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日被北京市公安局順義分局刑事拘留，于2019年4月19日被該局取保候?qū)彙?020年1月10日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日、2020年6月9日延長審查起訴期限15日。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月17日**財(cái)富資本管理有限公司于北京市海淀區(qū)**村**路**號(hào)**號(hào)樓**層**號(hào)注冊(cè)成立，法定代表人羅某某（未在案），經(jīng)營范圍包括資產(chǎn)管理，投資管理，房地產(chǎn)咨詢等。該公司依次于2015年5月21日在順義區(qū)**花園**區(qū)**號(hào)樓**層**注冊(cè)成立順義**路分公司、于2015年6月17日在順義區(qū)**地區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**注冊(cè)成立順義**路分公司，并在順義區(qū)下設(shè)多家門店。其中，被告人周某某于2015年9月起擔(dān)任**財(cái)富資本管理有限公司**店負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該店的日常管理、介紹客戶投資和簽訂合同，并領(lǐng)取工資和提成收入。

2015年9月至2018年9月，被告人周某某伙同他人以**財(cái)富資本管理有限公司的名義向社會(huì)公開宣傳理財(cái)產(chǎn)品，以簽訂《出借咨詢及管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》等形式承諾年化收益率及保本付息等，吸收集資參與人的資金。經(jīng)司法審計(jì)，**財(cái)富資本管理有限公司**店吸收集資參與人存款共計(jì)人民幣500萬余元，返款共計(jì)人民幣100萬余元，被告人周某某非法獲利共計(jì)人民幣30萬余元。

被告人周某某于2019年3月19日被扭送到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**財(cái)富資本管理有限公司工商材料復(fù)印件，順義區(qū)金融辦公室關(guān)于未出具相關(guān)同意落戶函的說明，出借咨詢及管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、擔(dān)保函復(fù)印件；2.證人證言：證人李某某、劉某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人周某某的供述；4.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.其他證明材料：常住人口信息查詢打印表，到案經(jīng)過，扣押決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某違反國家金融管理法律法規(guī)，伙同他人非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議對(duì)被告人周某某在有期徒刑一年至一年六個(gè)月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

?2020年6月18日　

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)14頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《適用簡易程序建議書》各1份。