上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕749號

被告人周某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3101151988********，漢族，大學文化，上海**金融信息服務(wù)中心銷售總監(jiān)，住**路**弄**號**室。2019年12月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年12月26日延長刑事拘留期限至三十天。2020年1月23日經(jīng)本院批準，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年3月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日將本案退回上海市公安局徐匯分局補充偵查，該局于同年5月19日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：上海**金融信息服務(wù)中心（以下簡稱**中心）于2015年7月2日成立，營業(yè)場所在本市徐某某**路**號**廣場**室。

2015年9月被告人周某某入職**中心，先后擔任銷售團隊經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理及銷售總監(jiān)，帶領(lǐng)團隊通過隨機撥打電話等方式對外招攬投資人，承諾4%至13%保本付息回報，銷售理財產(chǎn)品，并根據(jù)業(yè)績獲取提成。經(jīng)司法審計，2015年9月至2018年4月，周某某非法吸收公眾存款共計人民幣304,620,000元。

2019年6月19日被告人周某某經(jīng)公安人員通知后主動到案并如實供述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人周某某退賠人民幣70萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料、房屋租賃合同、租戶公司信息登記表等，證明**中心的基本信息及設(shè)立情況。

2.證人康某某、李某某、涂某某、馬某某、姜某某、張某某、薛某某、莫某某、韓某某、施某某等人證言，證明**中心的經(jīng)營模式及被告人周某某的職務(wù)和作用。

3.證人俞某某、沈某某、陳某某等人證言、自述筆錄、《信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議》、銀行賬戶交易明細、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告及補充報告等，證明被告人周某某實施非法吸收公眾存款的犯罪行為。

4.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、退賠材料等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人周某某的到案情況及退賠情況。

5.被告人周某某的供述，證明其對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰，建議判處被告人周某某有期徒刑二年八個月并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：李婧

2020年6月19日

附：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.贓證物品清單。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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