杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2019〕242號(hào)

被告人周某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201051973********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**號(hào)**室，現(xiàn)住浙江省杭州市**幢**單元**室。1998年11月26日因犯敲詐勒索罪被江蘇省南京市建鄴區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金1500元。因本案于2018年9月30日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，2019年1月2日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年2月1日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301061979********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，杭州**資產(chǎn)管理有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，戶籍所在地：杭州市拱墅區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年1月30日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261974********，漢族，高中文化，杭州**資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)，戶籍所在地：杭州市拱墅區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年3月18日被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307811987********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州**資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地：浙江省蘭溪市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市濱江區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年10月16日被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌集資詐騙罪，被告人陳某甲、陳某乙、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2015年4月2日注冊(cè)成立（實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為本區(qū)**街道**座**樓），在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)、未取得相應(yīng)資質(zhì)的情況下，上線運(yùn)營(yíng)“金儲(chǔ)寶”P2P平臺(tái)，先后由胡某某、俞某某、孔某某（均另案處理）等人實(shí)際控制。2018年3月13日至2018年8月6日期間，被告人周某某任**公司法定代表人，在陸續(xù)（另案處理）的實(shí)際控制下，通過媒體、互聯(lián)網(wǎng)等公開宣傳，發(fā)布“金租寶”、“金消寶”、“金供寶”等產(chǎn)品，以年化9.36%至14.76%不等吸引不特定投資人通過APP平臺(tái)進(jìn)行投資。所募集資金在歸集于陸某某控制的資金池賬戶后，再用于歸還投資人本息、支付公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及陸某某個(gè)人使用。經(jīng)審計(jì)，**公司從成立至2018年8月6日，共累計(jì)吸收資金人民幣36.22億元，尚有8.94億余元未兌付，涉及投資人16000余人。

被告人周某某于2018年3月13日至2018年8月6日期間，擔(dān)任公司法定代表人，全面負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)，參與非法吸收公眾存款金額為11.22億余元。

被告人陳某甲于2016年9月12日至2018年8月6日期間，擔(dān)任公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)、推廣等工作，參與非法吸收公眾存款金額為35.31億余元。

被告人陳某乙于2018年4月9日至2018年8月6日期間，擔(dān)任公司風(fēng)控總監(jiān)，負(fù)責(zé)收集假標(biāo)資料及上標(biāo)等工作，參與非法吸收公眾存款金額為8.11億余元。

被告人朱某某于2018年4月20日至2018年8月6日期間，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司資金歸集、轉(zhuǎn)賬,參與非法吸收公眾存款金額為7.17億余元。

案發(fā)后，被告人周某某、陳某甲、陳某乙、朱某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。被告人陳某甲到案后，退出個(gè)人違法所得11.1萬元；被告人陳某乙選到案后，退出個(gè)人違法所得3.5萬元；被告人朱某某到案后，退出個(gè)人違法所得4.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：U盾、銀行卡、戶籍證明、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記注冊(cè)材料、服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議、會(huì)計(jì)記賬憑證、銀行流水、審計(jì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過及破案經(jīng)過、退贓憑證、情況說明、刑事判決書、常住人口信息等；

2.證人證言：證人陸某某、胡某某、俞某某、魏某某、陳某丁、鄭某某、劉某某、吳某某、王某某、張某某、高某某、方某某等人證言；?

3.被害人陳述：被害人侯某某、楊某某、宣某某、陳某某等人陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人周某某、陳某甲、陳某乙、朱某某供述和辯解；

5.勘查、檢查筆錄：手機(jī)勘查檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子版標(biāo)書、宣傳數(shù)據(jù)、員工花名冊(cè)、平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、第三方支付后臺(tái)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、陳某甲、陳某乙、朱某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條；被告人陳某甲、朱某某、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人陳某甲、陳某乙、朱某某在犯罪以后自動(dòng)投案并能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢察員：陳開騰???????????????????????????????

2019年9月17日

附：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎?，?lián)系方式：17816124848；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诎福?lián)系方式：18958381525。

2.案卷材料和證據(jù)66冊(cè)?！?/span>