山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

朔城檢刑刑訴〔2019〕252號(hào)

被告人周某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291976********，漢族，高中，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，住伊川縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、危險(xiǎn)駕駛罪，經(jīng)朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年1月17日被朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪、危險(xiǎn)駕駛罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月25日被朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌集資詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年5月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月25日、2019年9月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月23日接朔州市公安局印發(fā)《全市公安機(jī)關(guān)打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)單位進(jìn)行摸排調(diào)查，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪。2015年4月8日受案，同日立案。2015年4月10日對(duì)被告人周某甲、周某乙上網(wǎng)追逃。2019年1月2日，被告人周某甲因危險(xiǎn)駕駛罪被伊川縣交警大隊(duì)一中隊(duì)查獲，并將案件移交至朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局。?

朔州市新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司于2013年11月6日注冊(cè)，組織機(jī)構(gòu)信用代碼為0809****。該公司經(jīng)營(yíng)范圍一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：以自有資金對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、礦業(yè)、房地產(chǎn)、高科技、能源進(jìn)行投資及其管理，依據(jù)《擔(dān)保法》從事?lián)I(yè)務(wù)（不得從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)）。該公司企業(yè)法人為周某乙，男，河南省洛陽(yáng)市伊川縣人，身份證號(hào)：4103291989********。該公司實(shí)際控制人周某甲。經(jīng)偵查查明，被告人周某甲、周某乙（在逃）二人以開(kāi)設(shè)新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司為名，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，虛構(gòu)事實(shí)以洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金為由，與被害人簽訂被害人為出借人，洛陽(yáng)某機(jī)械公司為借款人，新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司為擔(dān)保人的三方借款擔(dān)保合同，并以高利息為噱頭，雇傭業(yè)務(wù)員以公開(kāi)發(fā)放宣傳資料，口口相傳等手段進(jìn)行夸大宣傳，面向社會(huì)不特定人員非法集資存款。被告人周某甲、周某乙累計(jì)非法集資公眾存款人民幣312.7103萬(wàn)元。集資到公眾存款后，被告人周某甲并未將所吸收存款全部交付至洛陽(yáng)某機(jī)械公司以及洛陽(yáng)某機(jī)械公司財(cái)務(wù)，而是私自將贓款通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)3.44萬(wàn)元，償還個(gè)人債務(wù)101.21萬(wàn)元，借給李某某10萬(wàn)元，周某甲自己支?。òˋTM機(jī)）75.99萬(wàn)、周某乙支取10.99萬(wàn)，給洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司原法人周某丙轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)，給洛陽(yáng)市某焊劑廠原法人張某某轉(zhuǎn)賬3.8萬(wàn)，其余轉(zhuǎn)賬給田某某等人共計(jì)97.276萬(wàn)元。被告人周某甲、周某乙非法集資公眾存款后，于2015年3月攜帶集資款逃匿。

?經(jīng)對(duì)被告人周某甲依法訊問(wèn)，查詢其銀行交易明細(xì)以及對(duì)證人洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司法人白某某，會(huì)記楊某某詢問(wèn)，查詢洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司對(duì)公賬戶交易明細(xì)，洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司與被告人周某甲及新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司沒(méi)有資金往來(lái)，及白某某陳述，洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司的公章一直由本人保管，未交其他人使用過(guò)。對(duì)新開(kāi)達(dá)投資有限公司工作人員白某某、唐某某進(jìn)行詢問(wèn)，將所有被害人交來(lái)的資金存到周某甲的晉商銀行賬戶上。并對(duì)唐某某住所內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)提取到的新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司辦公用的保險(xiǎn)柜及里面物證——洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司公章一枚，洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司原法人周某丙個(gè)人名章一枚，經(jīng)鑒定，唐某某處提取到的洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司公章印文，與洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司現(xiàn)法人白某某提供的公章印文，不是同一枚印章蓋章形成，從送檢的6份新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司與客戶簽訂的借款擔(dān)保合同上的洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司公章印文與唐某某處提取的公章印文是同一枚印章蓋章形成。

2019年1月2日凌晨，伊川縣公安局交通警察大隊(duì)一中隊(duì)在杜康大道巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn)一輛白色雪佛蘭轎車形跡可疑，經(jīng)攔查發(fā)現(xiàn)，被告人周某甲系醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車，經(jīng)河南金劍司法鑒定中心司法鑒定：從送檢的周某甲血液中檢出乙醇，含量為125.6mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百三十三條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，適用數(shù)罪并罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢察官：王文業(yè)

???????????????????????????????2019年9月22日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于朔城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.物證隨案移送朔城區(qū)人民法院。