重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2020〕Z731號(hào)　

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841987********，漢族，初中文化程度，原重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城**通訊器材經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住重慶市渝中區(qū)**單元**-**。因涉嫌詐騙罪，2018年4月28日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月25日被監(jiān)視居住。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，2020年6月10日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被執(zhí)行逮捕。

2.被告人鄭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201051990********，漢族，初中文化程度，原重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城**通訊器材經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月25日被監(jiān)視居住。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，2020年6月10日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被執(zhí)行逮捕。

3.被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5130211994********，漢族，中專文化程度，原重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城**通訊器材經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省達(dá)縣**鎮(zhèn)**村**組，住重慶市大渡口區(qū)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月25日被監(jiān)視居住。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，2020年6月10日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被執(zhí)行逮捕。

4.被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002211988********，彝族，初中文化程度，原重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城**通訊器材經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市長(zhǎng)壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市渝中區(qū)**單元**-**。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月25日被監(jiān)視居住。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，2020年6月10日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月以來(lái)，被告人周某某先后租賃重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四層B13-2“萬(wàn)達(dá)通訊”和A29“多多數(shù)碼”房間作為作案場(chǎng)所，成立**通訊器材經(jīng)營(yíng)部，邀約被告人鄭某某、李某某、陳某甲組成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，以低利息、低手續(xù)費(fèi)等虛假宣傳誘騙被害人來(lái)該經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款業(yè)務(wù)。在辦理貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中，先是以提高個(gè)人信用額度為由，騙取被害人辦理手機(jī)分期貸款，在貸款審核通過(guò)并掌握在周某某等人賬戶后，要求被害人選擇要翻新手機(jī)一部或扣除手機(jī)折舊費(fèi)、高額手續(xù)費(fèi)后明顯低于貸款額的現(xiàn)金，從而實(shí)施強(qiáng)迫交易、詐騙犯罪活動(dòng)。被告人周某某主要負(fù)責(zé)發(fā)布虛假宣傳信息、對(duì)賬、利潤(rùn)分成，鄭某某主要負(fù)責(zé)與被害人談判、記賬、對(duì)賬，李某某主要負(fù)責(zé)與被害人談判，陳某甲負(fù)責(zé)接待被害人。事后被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲等參與犯罪的人員不論是否參與具體每一筆業(yè)務(wù)，均再按照事先約定的固定比例對(duì)收取的高額手續(xù)費(fèi)分成。

經(jīng)查證：2017年11月至2018年4月期間，被告人周某某伙同鄭某某、李某某、陳某甲等人多次以強(qiáng)迫交易、詐騙等方式非法獲取了被害人王卿等人的財(cái)物。具體犯罪事實(shí)如下：

一、強(qiáng)迫交易的犯罪事實(shí)

1.2017年12月13日，被害人王某甲因急需用錢，被中介以低利息和低手續(xù)費(fèi)辦理貸款信息，誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款。被告人周某某等人以辦理手機(jī)分期貸款提升個(gè)人貸款信用額度，后期好辦理現(xiàn)金貸款為由，給王某甲辦理了5000元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，才告知被害人王某甲，因?yàn)槭鞘謾C(jī)分期貸款，需要收取手機(jī)折舊費(fèi)、高額手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，王某甲只能得到現(xiàn)金2100元。在王某甲不同意情況下，周某某等人只給了王某甲現(xiàn)金2600元。被告人周某某等人強(qiáng)迫交易非法占有了王某甲人民幣2400元。

2.2017年12月21日，被害人尹某某因需要辦理貸款，被騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款。被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲等4人給尹某某在好分期辦理了4880元的蘋(píng)果7P?128G手機(jī)分期貸款，并以多人圍觀、不準(zhǔn)離開(kāi)等語(yǔ)言威脅和恐嚇?lè)绞揭笠衬吃趦r(jià)值2000余元的手機(jī)一部和現(xiàn)金1500元之間選擇，迫使尹某某接受扣除高額費(fèi)用后的現(xiàn)金貸款1500元，從而強(qiáng)迫交易非法占有尹某某人民幣3380元。?

3.2018年3月29日，被害人王某乙被中介以辦理低利息和低手續(xù)費(fèi)辦理貸款信息，誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款。被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲等人為王某乙辦理了4280元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，才告知被害人王某乙只拿到現(xiàn)金1000元或價(jià)值1000元的翻新蘋(píng)果6?16G手機(jī)，王某乙不答應(yīng)，周某某等人將王圍住，王在迫于無(wú)奈情況下被迫接受貸款條件，最終只拿到價(jià)值1200元的蘋(píng)果6?16G翻新手機(jī)一部。被告人周某某等人強(qiáng)迫交易非法占有了王某乙人民幣3080元。

4.2018年4月4日，被害人蔣某某因需要小額貸款，被中介以低利息和低手續(xù)費(fèi)信息，誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**手機(jī)通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理貸款。被告人周某某、李某某等人以辦理手機(jī)分期套取現(xiàn)金貸款為名給蔣某某辦理了4080元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，才告知蔣某某如要現(xiàn)金則得扣除手機(jī)折舊費(fèi)，手續(xù)費(fèi)等，且要不要錢都要還貸款，迫使被害人蔣某某同意只拿到現(xiàn)金2160元。周某某等人強(qiáng)迫交易非法占有蔣某某人民幣1920元。

5.2018年4月15日，被害人猶某某被中介騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款。被告人鄭某某、陳某甲等人以辦理手機(jī)分期貸款提升個(gè)人貸款信用額度，后期好辦理現(xiàn)金貸款為由，給猶某某辦理了4580元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，才告知猶在要手機(jī)和現(xiàn)金兩者之間必須選擇一樣，猶選擇要現(xiàn)金，周等人只同意給猶1800元。猶不同意。被告人周某某等人不讓猶離開(kāi)，猶在迫于無(wú)奈情況下被迫同意后才拿了1800元后離開(kāi)。周某某等人強(qiáng)迫交易非法占有猶某某人民幣2780元。?

6.2018年4月16日，被害人陳某乙因需要小額貸款，被中介以低利息和低手續(xù)費(fèi)信息，誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**手機(jī)通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理貸款。被告人鄭某某、李某某等人以辦理手機(jī)分期套取現(xiàn)金貸款為名給陳某乙辦理了3950元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，才告知被害人得扣除手機(jī)折舊費(fèi)，手續(xù)費(fèi)等，只能給陳某乙1800元。陳某乙不同意，被告人周某某等人以要么拿1000多元走要么自己走及多人圍觀方式，脅迫陳某乙同意只拿到現(xiàn)金1800元。周某某等人強(qiáng)迫交易非法占有陳某乙人民幣2150元。

7.2018年3月23日，被害人雷某某因需要辦理小額貸款，被中介以低利息和低手續(xù)費(fèi)貸款信息，誘騙至重慶市市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**手機(jī)通訊器材部里辦理貸款。被告人周某某等人以辦理手機(jī)分期貸款提升信用度，好方便后期現(xiàn)金貸款為名，給雷某某辦理了4800元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，才告知被害人手機(jī)貸款已辦好，不要手機(jī)得扣除手機(jī)折舊費(fèi)，手續(xù)費(fèi)等。在雷某某不同意情況下，周某某等人以必須二選一、不準(zhǔn)離開(kāi)等脅迫被害人雷某某只拿到1880元。周某某等人強(qiáng)迫交易非法占有雷某某人民幣2920元。

二、詐騙的犯罪事實(shí)：

1.2017年12月11日，被害人蔡某某被中介以低利息和低手續(xù)費(fèi)辦理貸款信息，誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款。被告人周某某、鄭某某、陳某甲等人以辦理手機(jī)分期貸款提升個(gè)人貸款信用額度，后期好辦理現(xiàn)金貸款為由，給蔡某某辦理了一筆手機(jī)分期貸款。同時(shí)，周某某在蔡某某不知情的情況下又給蔡某某辦理了一筆手機(jī)分期貸款。在兩個(gè)貸款下來(lái)后，才告知被害人蔡某某只能拿到現(xiàn)金3200元。在此過(guò)程中，蔡某某在不知辦理了兩筆貸款共9980元的情況下，同意接受只拿現(xiàn)金3200元。周某某等人騙取蔡某某人民幣6780元。

2.2018年1月20日，被害人程某某因急需用錢，被中介以低利息、低手續(xù)費(fèi)辦理小額貸款虛假信息，誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**手機(jī)通訊器材經(jīng)營(yíng)部門店里辦理小額貸款。被告人鄭某某、陳某甲等人先以被害人程某某辦理手機(jī)分期貸款提升個(gè)人貸款信用額度，后好方便辦理后期現(xiàn)金貸款為由，給程某某辦理了4800元的手機(jī)分期貸款。貸款下來(lái)后，周某某、鄭某某、李某某、陳某甲等人問(wèn)程某某要手機(jī)還是要現(xiàn)金，程某某確定要現(xiàn)金時(shí)，周等人扣除手機(jī)折舊費(fèi)、辦理貸款的高額服務(wù)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)后，只給了2100元給程某某。周等人騙取程某某人民幣2700元。

3.2018年3月28日，被害人楊某某因需要小額貸款，被中介以低利息和低手續(xù)費(fèi)信息誘騙至重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓周某某經(jīng)營(yíng)的**手機(jī)通訊器材經(jīng)營(yíng)部辦理小額貸款。周某某、李某某、陳某甲等人以先辦理手機(jī)分期貸款提升信用度，后期好辦理現(xiàn)金貸款為名，給楊某某辦理了一部4800元和一部3980元的手機(jī)分期貸款，總計(jì)8780元。當(dāng)貸款下來(lái)后，才告知被害人如要現(xiàn)金則得扣除手機(jī)折舊費(fèi)，手續(xù)費(fèi)等，被害人楊某某同意只拿到現(xiàn)金3000元。周某某等人騙取楊某某人民幣5780元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證：查獲的收據(jù)；

2.??書(shū)證：戶口信息、手機(jī)微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

3.??證人證言：證人謝某某的證言；

4.??被害人陳述：被害人王某甲等10人的陳述；

5.??被告人的供述和辯解：被告人周某某的供述和辯解、被告人鄭某某的供述和辯解、被告人李某某的供述和辯解、被告人陳某甲的供述和辯解；

6.??辨認(rèn)筆錄；

7.??視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲長(zhǎng)期糾集在一起組成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，多次采取脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，造成直接經(jīng)濟(jì)損失18630元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物共計(jì)15260元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人周某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人鄭某某、李某某、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人周某某以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；以詐騙罪判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金八千元。建議對(duì)被告人鄭某某以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；以詐騙罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金八千元。建議對(duì)被告人李某某以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；以詐騙罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金八千元。建議對(duì)被告人陳某甲以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；以詐騙罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金八千元。同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十六條第一款之規(guī)定，建議判處被告人賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：陳??勇

2020年7月31日

附：1.被告人周某某、鄭某某、李某某、陳某甲現(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.案卷5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。