湖南省洞口縣人民檢察院

起?訴?書

洞檢一部刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人周某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304081998********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)，住蒸湘區(qū)**道**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被洞口縣公安局刑事拘留，經(jīng)洞口縣公安局決定，于2019年7月10日被洞口縣公安局取保候?qū)?經(jīng)本院決定，于2020年7月2日被洞口縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由洞口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份的一天,被告人周某某想做兼職賺取生活費(fèi),從一個(gè)群名稱為“七哥傳媒”的兼職QQ群（群號(hào)碼為718****）里加了一個(gè)昵稱為"a七哥"的QQ后,周某某通過該QQ聯(lián)系對(duì)方，稱呼對(duì)方為“七哥”（身份未查實(shí)，QQ號(hào)碼為774****），并向“七哥”詢問做兼職的方法，"七哥"讓周某某將自己的微信二維碼發(fā)給他用于收款,給周某某百分之三的感謝費(fèi)。周某某答應(yīng)后即提供了自己微信號(hào)為******的微信收款二維碼給“七哥”，當(dāng)天，周某某微信收款十余筆，均為不同人所轉(zhuǎn)，累計(jì)五六百元錢，周某某每收到一筆錢都會(huì)通過掃“七哥”發(fā)給他的微信收款二維碼將錢轉(zhuǎn)出，且“七哥”每次發(fā)給周某某的微信收款二維碼都不一樣；第二天，周某某微信收款累計(jì)四五千元錢，全部通過微信提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬至一個(gè)昵稱為“天天”的彭某某支付寶賬號(hào)。經(jīng)查，被告人周某某從2019年1月14日起向昵稱為“天天”的彭某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬，當(dāng)日轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)人民幣4440元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年1月份共轉(zhuǎn)賬7610元，2019年2月份無記錄，2019年3月份共轉(zhuǎn)賬2000元，2019年4月份共轉(zhuǎn)賬49466元，故周某某2019年1月至4月份期間共向彭某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬59076元。后周某某該微信被系統(tǒng)提示違規(guī)、被封號(hào)，并有人留言“騙子”，無法繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，故被告人周某某使用本人或他人微信收款金額累計(jì)59576余元。期間“七哥”對(duì)周某某說不能總是用一個(gè)微信二維碼收款，提出要周某某收集其他人的微信收款二維碼給他，于是周某某找到自己在長沙市**教育IT學(xué)院的學(xué)弟同案人陳某某（另案處理），讓陳某某提供自己的微信二維碼給他用于收款，給陳某某百分之二的感謝費(fèi)。陳某某答應(yīng)后，周某某便將陳某某微信號(hào)為******的微信收款二維碼發(fā)給了“七哥”，當(dāng)天陳某某的微信陸陸續(xù)續(xù)收到不同的人通過微信轉(zhuǎn)給其的錢，收款金額累計(jì)2756元錢，陳某某同樣通過微信提現(xiàn)的方式將所收的錢轉(zhuǎn)到了一個(gè)昵稱為“天天”的彭某某支付寶賬號(hào)里，之后陳某某該微信因涉嫌違規(guī)操作，暫時(shí)被封。過了十多天，“七哥”要周某某每天提供兩個(gè)人的微信收款二維碼給他用于收款，且第二天不能用前一天的二維碼，需要新的微信收款二維碼，周某某便再次找到陳某某，要陳某某提供更多的微信二維碼給他，故陳某某提供了自己的同學(xué)李某某、顏某某、陳某某、王某某、袁某某、周某甲等人的微信收款二維碼給周某某。具體收款情況如下：

1.2019年2月20日,陳某某本人的微信累計(jì)收款2756元，均為不同的人轉(zhuǎn)賬,后陳某某按照周某某的指示全部轉(zhuǎn)到彭某某的支付寶賬戶,周某某給陳某某發(fā)了60元感謝費(fèi)；

2.2019年3月3日至3月24日期間，李某某、顏某某等人的微信收款二維碼多次被不同的人掃描并收款,后均通過微信轉(zhuǎn)賬被轉(zhuǎn)給了同案人陳某某，由陳某某統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬給一個(gè)昵稱為“天天”的彭某某支付寶賬號(hào)：

（1）2019年3月3日,陳某某微信累計(jì)收款32463元,周某某給陳某某轉(zhuǎn)了683元辛苦費(fèi)；

（2）2019年3月5日,陳某某微信累計(jì)收款15343元,3月6日周某某給陳某某轉(zhuǎn)了322元辛苦費(fèi)；

（3）2019年3月13日,陳某某微信累計(jì)收款8630元,周某某給陳某某轉(zhuǎn)了181元辛苦費(fèi)；

（4）2019年3月18日,陳某某微信累計(jì)收款17200元，周某某給陳某某轉(zhuǎn)了315元辛苦費(fèi)；

（5）2019年3月19日至20日,陳某某微信累計(jì)收款18100元，周某某給陳某某轉(zhuǎn)了380元辛苦費(fèi)；

（6）2019年3月21日,陳某某微信累計(jì)收款12900元，周某某給陳某某轉(zhuǎn)了271元辛苦費(fèi)；

（7）2019年3月22日，陳某某微信累計(jì)收款54988元，周某某給陳某某轉(zhuǎn)了1650元辛苦費(fèi)；

（8）2019年3月24日，陳某某微信累計(jì)收款4972元，周某某給陳某某轉(zhuǎn)了105元辛苦費(fèi)。

經(jīng)查，期間2019年3月19日15時(shí)40分,被害人曾某某(家住洞口縣老***宿舍*棟*單元)被他人以貸款需驗(yàn)證還款能力、先交納保險(xiǎn)費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬后未備注等名義詐騙的其中一筆8000元錢款轉(zhuǎn)入了李某某的賬戶,李某某將錢轉(zhuǎn)給了陳某某,由陳某某轉(zhuǎn)到了彭某某的支付寶賬戶。

綜上,陳某某本人及其同學(xué)李某某、顏某某等人微信收款累計(jì)167352元(其中陳某某本人微信收款2756元,李某某微信收款43000元)。另外，被告人周某某還找了同學(xué)陳某乙以及兩個(gè)同事（三人身份均未查實(shí)），要其三人提供微信收款二維碼給他用于收款，給百分之二的感謝費(fèi)，其中陳某乙微信收款累計(jì)10000余元，兩個(gè)同事微信收款累計(jì)幾百元。被告人周某某本人微信收款59576余元。被告人周某某從中非法獲利3000余元，同案人陳某某從中非法獲利2013元,李某某、顏某某、陳某某、王某某、袁某某從中非法獲利共計(jì)1954元。

案發(fā)后，被告人周某某已退賠被害人曾某某人民幣13000元錢，取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：同案人陳帥的銀行賬單、被害人曾某某微信轉(zhuǎn)賬截圖貳張、微信收款二維碼復(fù)印件壹份、融360借貸合同電子版復(fù)印件壹份、融360公司logo復(fù)印件壹份、微信轉(zhuǎn)賬截圖叁張、曾某某提供的微信聊天記錄壹份以及微信收款二維碼復(fù)印件壹份、同案人李某某的銀行流水賬單、陳某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、刑事和解協(xié)議書、諒解書、領(lǐng)條；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被害人陳述：被害人曾某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述；5.同案人供述：同案人陳某某的供述；6.辯護(hù)筆錄；7.戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某如實(shí)供述了自己的犯罪行為，對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知轉(zhuǎn)賬的資金系違法犯罪所得，仍然大量收集微信二維碼提供給他人用于收款、轉(zhuǎn)賬，數(shù)額累計(jì)236928余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其在共同掩飾、隱瞞犯罪活動(dòng)中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洞口縣人民法院

檢察官：胡峻

檢察官助理：黃菲

2020年9月7日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送案卷叁冊(cè)、光盤壹張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》柒份；

5.洞口縣公安局于2019年7月10日對(duì)周某某持有的人民幣3000元決定扣押。