海南省陵水黎族自治縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

陵檢一刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041997********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)。戶籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被陵水黎族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陵水黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱陵水縣）公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月25日至2019年12月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年4月期間，被告人周某某對(duì)外謊稱可以代辦海南小汽車(chē)牌照和房產(chǎn)過(guò)戶，騙取他人錢(qián)款共計(jì)人民幣466000元（幣種下同），其中以代辦海南小汽車(chē)牌照為由騙取陳某某45000元、操某甲75000元、操某乙25000元、張某某50000元、曹某某25000元，以辦理房產(chǎn)過(guò)戶為由騙取樊某某150000元、吳某某96000元。

具體犯罪事實(shí)如下:

一、 2018年11月20日上午，被害人陳某某在陵水縣**鎮(zhèn)**地產(chǎn)公司看房過(guò)程中，詢問(wèn)周某某能否辦理海南車(chē)牌，周某某謊稱能辦理車(chē)牌，并于當(dāng)天下午到**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房陳某某家中商談，后收取陳某某辦理車(chē)牌費(fèi)用現(xiàn)金45000元，其中為郭某某（陳某某妻子）辦理車(chē)牌費(fèi)用20000元，為馬某某（陳某某朋友的女兒）辦理車(chē)牌費(fèi)用25000元。過(guò)約定期限后，周某某未能辦理車(chē)牌且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍。案發(fā)后周某某退還25000元給陳某某。

周某某于2019年7月26日在?？谑斜还裁窬カ@歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：受案登記表、常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、代辦車(chē)牌收據(jù);

2. 證人俞某某的證言；

3．被告人周某某的供述和辯解；

4. 被害人陳某某的陳述；

5．辨認(rèn)筆錄；

6．現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

二、2018 年12月17日，周某某對(duì)被害人操某甲謊稱其能代辦海南車(chē)牌，一個(gè)車(chē)牌費(fèi)用25000元，先交定金20000元，辦完后再交5000元，爾后操某甲將一名客戶支付的代辦車(chē)牌費(fèi)用10000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給周某某。2018 年12 月21 日至2019年1月28日，操某甲的三名客戶要想辦理車(chē)牌，操某甲同樣將該三名客戶支付辦理車(chē)牌費(fèi)用60000元轉(zhuǎn)賬給周某某（每個(gè)客戶20000元）。2019年2月5日，周某某要求將代辦車(chē)牌剩余費(fèi)用5000元交完，操某甲將一名客戶交的5000元轉(zhuǎn)賬給周某某。過(guò)了約定期限后，周某某未能辦理車(chē)牌且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍。案發(fā)后周某某退還10000元給操某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖；

2．被告人周某某的供述和辯解；

3．辨認(rèn)筆錄；

4. 被害人操某甲的陳述。

三、2018年11月，被害人操某乙的客戶趙某某欲辦理海南車(chē)牌，操某乙遂聯(lián)系周某某，周某某謊稱其能夠辦理。2018年12月26日10時(shí)許，周某某告知操某乙辦理車(chē)牌名額有限需快速報(bào)名，當(dāng)日操某乙將客戶趙某某支付的辦理車(chē)牌費(fèi)用20000元轉(zhuǎn)賬給周某某。2019 年2 月5 日，周某某以打單費(fèi)用為由要求操某乙支付5000元，當(dāng)日操某乙向周某某微信轉(zhuǎn)賬了5000元。過(guò)了約定期限后，周某某未能辦理車(chē)牌且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍花光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖;

2．被告人周某某的供述和辯解；

3．辨認(rèn)筆錄；

4. 被害人操某乙的陳述。

四、2018年12月31日，被害人張某某的客戶郝某某欲辦理海南車(chē)牌，遂聯(lián)系周某某，周某某謊稱一個(gè)月內(nèi)能辦理，但要先交20000元，當(dāng)日張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬了20000元給周某某。2019年1月27日，張某某的另一客戶李某某也想辦理海南牌照，張某某再次聯(lián)系周某某，周某某同樣是要求先交20000元，張某某于當(dāng)日微信轉(zhuǎn)賬20000元給周某某。2019年2月5日，周某某告知張某某要過(guò)年每個(gè)車(chē)牌要增加5000元，張某某遂于當(dāng)日及次日分別向周某某微信轉(zhuǎn)賬5000元。過(guò)了約定期限后，周某某未能辦理車(chē)牌且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍花光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖、承諾書(shū);

2．被告人周某某的供述和辯解；

3．辨認(rèn)筆錄；

4. 被害人張某某的陳述。

五、2019年1月20日，被害人曹某某獲悉周某某能辦理海南車(chē)牌，遂聯(lián)系上周某某，周某某謊稱有能力辦理，費(fèi)用是25000元但要先交20000元。2019年1月27日，曹某某將代辦車(chē)牌費(fèi)用20000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給周某某。2019年2月6日，周某某告知曹某某要將剩余的5000元交完，曹某某于當(dāng)日向周某某微信轉(zhuǎn)賬5000元。過(guò)約定期限后，周某某未能辦理車(chē)牌且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍花光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖;

2．被告人周某某的供述和辯解；

3．辨認(rèn)筆錄；

4. 被害人曹某某的陳述。

六、2019年1月28日，被害人樊某某欲幫客戶姜某某辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，于是聯(lián)系到周某某，周某某謊稱能辦理房產(chǎn)過(guò)戶，需先交手續(xù)費(fèi)100000元定金，樊某某于當(dāng)日晚上向周某某的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元。2019年3月10日，周某某以需要跑關(guān)系為由要求樊某某再交50000元，樊某某于當(dāng)日晚上再向周某某的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元。過(guò)約定期限后，周某某未能辦理房產(chǎn)過(guò)戶且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍花光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖;

2．被告人周某某的供述和辯解；

3．辨認(rèn)筆錄；

4. 被害人樊某某的陳述。

七、2019年3月份，被害人吳某某欲幫客戶徐某某辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，于是聯(lián)系周某某，周某某謊稱能辦理房產(chǎn)過(guò)戶。2019年3月19日16時(shí)許，吳某某和周某某在陵水縣**鎮(zhèn)**售樓處簽訂代辦協(xié)議，吳某某隨后分三次共向周某某的光大銀行賬戶轉(zhuǎn)賬80000元，周某某收錢(qián)后承諾2個(gè)月內(nèi)辦理，辦理不成全額退款。事后周某某以各種要求吳某某支付尾款，吳某某于2019年3月23日通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬10000元、于2019年4月3日通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬6000元。過(guò)約定期限后，周某某未辦理房產(chǎn)過(guò)戶且以各種理由推脫，并將騙取的錢(qián)款用于揮霍花光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：受案登記表、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖、代辦過(guò)戶協(xié)議、招商銀行賬戶歷史交易明細(xì)表;

2. 證人徐某某的證言；

3．被告人周某某的供述和辯解；

4. 被害人吳某某的陳述；

5. 辨認(rèn)筆錄;

6. 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)466000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陵水黎族自治縣人民法院

檢 察 官：劉啟云

書(shū) 記 員：傅開(kāi)資

2020年1月10日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于陵水縣看守所；

????2.偵查卷6冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

????3.量刑建議書(shū)1份。