湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起??訴??書

武青檢刑訴〔2020〕145號

被告人周某某，女，1982年**月**日生，公民身份號4201021982********，漢族，本科文化，湖北**集團有限公司員工，戶籍所在地武漢市江漢區(qū)**街**號**小區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住武漢市青山區(qū)**街**街坊**門**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候?qū)彛?019年8月12日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）決定監(jiān)視居住，2020年2月4日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因本案事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查2次；因案情復雜，依法延長審查起訴期限半個月1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月6日被告人周某某受張某某（已死亡）的教唆，在明知湖北**實業(yè)發(fā)展有限公司的實際控制人為公民徐某某的情況下，持該公司的公章、財務(wù)專用章、法定代表人李某某的私章和身份證原件等，偽造《企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》，冒用湖北**實業(yè)發(fā)展有限公司的名義在武漢市江岸區(qū)**銀行**支行將公司在該行開設(shè)的網(wǎng)上銀行賬戶及電子證書注銷，致使被害人徐某某喪失對賬戶資金的實際控制。2017年12月19日被告人周某某采取同樣的方式，虛構(gòu)勞務(wù)費的名義將湖北**實業(yè)發(fā)展有限公司賬戶內(nèi)的資金人民幣135萬元非法轉(zhuǎn)入自己賬號為1302690********的**銀行賬戶內(nèi)。2017年12月27日被告人周某某將資金135萬元轉(zhuǎn)移至張某某賬號為43406228********的**銀行賬戶內(nèi)，被張某某全部予以揮霍。

2018年8月7日被告人周某某主動向公安機關(guān)投案。

2019年8月7日張某某退回贓款人民幣20萬元,2020年7月17日被告人周某某退賠經(jīng)濟損失人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、常住人口基本信息、刑事判決書、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、網(wǎng)上銀行開戶憑證、網(wǎng)上銀行銷戶憑證、網(wǎng)上銀行客戶業(yè)務(wù)授權(quán)委托書、轉(zhuǎn)賬支票和銀行進賬單、銀行交易明細單、手機短信記錄、書信、借條、病歷資料等書證；3.證人彭某某、胡某某、胡某甲、朱某某、李某某、李某甲、韓某某、周某某、祁某某、李某乙、徐某甲、趙某某、鄔某某等人的證言；4.被害人徐某某的陳述；5.武漢市精神病醫(yī)院司法鑒定所《司法鑒定意見書》及相關(guān)資料；6.同案犯張某某的供述；7.被告人周某某的供述和辯解。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方式騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

?????檢察官：邵丹

2020年7月17日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市青山區(qū)**街**街坊**門**號。聯(lián)系電話1399555****。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

3.證人、鑒定人名單壹份。

4.適用簡易程序建議書。