廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕180號(hào)

被告人周某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4404021983********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因詐騙嫌疑，于2018年4月20日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月24日被深圳市公安局南山分局依法逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市南山區(qū)人民檢察院于2018年9月4日向本院報(bào)送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某甲通過鄭某某認(rèn)識(shí)被害人肖某某后，化名周某乙，聲稱自己經(jīng)營(yíng)深圳市***投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司），主要從事對(duì)外投資業(yè)務(wù)，收益很好。在這過程中，周某甲向肖某某借款300萬(wàn)元說用于有房產(chǎn)證抵押的資金過橋業(yè)務(wù)，一個(gè)月后準(zhǔn)時(shí)連本帶息歸還了肖某某，徹底取得了肖某某的信任。之后，被告人周某甲讓肖某某籌集資金投入***公司，用于做有房地產(chǎn)抵押的資金過橋業(yè)務(wù)，賺取利息。自2014年10月至12月，被害人肖某某通過其個(gè)人賬戶及朋友賬戶向周某甲個(gè)人賬戶及***公司財(cái)務(wù)趙某甲賬戶轉(zhuǎn)款700余萬(wàn)元。2015年2月份，由于沒有按時(shí)收到約定的利息和回款，肖某某就向周某甲詢問資金過橋業(yè)務(wù)的開展情況，周某甲出示三份假的借款合同，并出示三份假房產(chǎn)證聲稱是借款人的抵押。2015年6月，周某甲在鄭某某的見證下就欠肖某某本金565萬(wàn)出具欠條。之后，周某甲中斷與被害人肖某某的聯(lián)系后潛逃。經(jīng)對(duì)周某甲平安銀行珠海拱北支行賬戶流水進(jìn)行梳理，未發(fā)現(xiàn)周某甲對(duì)其所稱的借款人周某丙、陳某某、徐某某、方某某等有大額轉(zhuǎn)賬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、借款合同、承諾書、股權(quán)確認(rèn)書、假房產(chǎn)證、假的三份借款合同、***公司工商登記資料、抓獲經(jīng)過、相關(guān)銀行流水、被告人身份材料等；2.證人證言：證人鄭某某、趙某乙、葉某某、林某某等的證言；3.被害人陳述：被害人肖某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法審計(jì)意見；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：徐志勇

2019年3月14日

附：

????1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于深圳市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，散頁(yè)一份。

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