上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢七部刑訴〔2020〕90號(hào)

被告人周某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4123231983********，漢族，中專(zhuān)文化，系上海**國(guó)際物流有限公司**，戶(hù)籍在河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2017年9月15日因犯走私普通貨物罪被上海市第三中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2019年10月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年10月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局港航公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月26日移送本院審查起訴。被告人周某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某自2018年1月至2019年5月期間，在承接集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，多次指使集卡車(chē)駕駛員朱某某（另案處理）等人在承運(yùn)超重集裝箱進(jìn)入上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）的過(guò)程中，使用其購(gòu)買(mǎi)的偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，從而逃避向**公司支付港口作業(yè)包干費(fèi)共計(jì)人民幣11,520元（以下幣種均為人民幣）。具體分述如下：

1.?2018年1月10日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

2.?2018年4月9日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬D****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

3.?2018年4月27日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

4.?2018年4月27日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

5.?2018年4月28日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬D****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

6.?2018年4月29日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

7.?2018年5月5日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

8.?2018年5月13日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

9.?2018年5月13日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

10.?2018年5月20日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

11.?2018年5月25日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

12.?2018年6月3日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

13.?2018年6月3日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬B****8的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

14.?2018年7月9日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

15.?2019年5月1日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬E****5的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

16.?2019年5月31日，被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員駕駛牌號(hào)為滬D****0的集卡車(chē)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)的整備質(zhì)量，造成其運(yùn)載的集裝箱未超重的假象，逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)720元。

被告人周某某于2019年10月12日在暫住地被民警抓獲，到案后，其如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?同案關(guān)系人朱某某、劉某某、張某甲、呂某某的供述，證實(shí)被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證，虛高集卡車(chē)整備質(zhì)量，從而逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)的事實(shí)。

2.?證人曾某某、嚴(yán)某某、巫某某的證言及其提供的《對(duì)賬單》《情況說(shuō)明》等證據(jù)，證實(shí)其委托被告人周某某運(yùn)輸?shù)南党丶b箱并因此支付超重費(fèi)的事實(shí)。

3.?公安機(jī)關(guān)《扣押決定書(shū)》《扣押筆錄》《扣押清單》及拍攝的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人周某某使用的偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證的事實(shí)。

4.?**公司提供的《碼頭進(jìn)停車(chē)場(chǎng)憑證》、車(chē)輛行駛證照片等業(yè)務(wù)憑證及車(chē)輛進(jìn)港信息記錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案車(chē)輛信息，證實(shí)被告人周某某指使集卡車(chē)駕駛員使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證虛高集卡車(chē)整備質(zhì)量，從而逃避支付港口作業(yè)包干費(fèi)的情況。

5.?證人林某某、張某乙的證言及其提供的《關(guān)于外集卡進(jìn)港地磅稱(chēng)重的相關(guān)說(shuō)明》《2018年度外貿(mào)集裝箱收費(fèi)辦法》，證實(shí)**公司對(duì)超重箱收取港口作業(yè)包干費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

6.?公安機(jī)關(guān)《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人周某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《刑事判決書(shū)》，證實(shí)被告人周某某的前科情況。

8.?被告人周某某到案后的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人周某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。建議判處被告人周某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?官：牟?莉

2020年4月24日

附件：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。