起 訴 書
被告人周某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼3204821989********，漢族，大專文化，無業(yè)，江蘇金壇人，住江蘇省常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**集鎮(zhèn)**號。被告人周某某曾因犯盜竊罪，于2016年1月28日被常州市金壇區(qū)人民法院判處拘役三個月，2016年3月19日釋放。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院以涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪批準逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。
本案由常州市公安局金壇分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月6日已告知被告人周某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的意見，2019年6月6日已告知被害人王某甲有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人周某某，聽取了值班律師、被害人王某甲的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>2019年7月5日，本院以事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查，2019年8月2日，公安機關(guān)再次向本院移送審查起訴。2019年9月2日，本院延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
(一)敲詐勒索罪
自2015年10月以來，李某某（另案處理）糾集馮某某、王某乙、陸某某、丁某某（均另案處理）等社會閑散人員，通過聘用員工、借錢籠絡(luò)、發(fā)放中介費等方式，逐步建立起以李某某為首要分子，以馮某某、陸某某、王某乙、丁某某、高某某（另案處理）及被告人周某某等人為組織成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團主要通過對借款人、擔(dān)保人實施詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟、尋釁滋事等違法犯罪活動，通過欺騙、利誘等手段，讓借款人虛寫雙倍于本金的借條、簽訂虛假房屋租賃合同等，并要求借款人提供擔(dān)保人，制造資金支付等虛假給付事實，采用電話騷擾、言語恐嚇、堵鎖換鎖等軟暴力手段，向借款人、擔(dān)保人及其家人索要高額利息，或者以收取利息為名讓其虛寫借條。而后以虛假的借條、租賃合同等向法院提起民事起訴，通過虛構(gòu)本金數(shù)額、隱瞞借款事實，欺騙法院作出民事判決、裁定或者調(diào)解，使借款人、擔(dān)保人及其家人負擔(dān)高額非法債務(wù)。后通過申請強制執(zhí)行，使法院作出司法拘留、限制高消費、納入失信被執(zhí)行人名單等決定，逼迫借款人、擔(dān)保人及其家人償還債務(wù)。以李某某為首的惡勢力犯罪集團共涉及詐騙犯罪事實36起，敲詐勒索犯罪事實2起，虛假訴訟犯罪事實4起，尋釁滋事違法犯罪事實2起。
以李某某為首的惡勢力犯罪集團欺騙他人虛打借條，借助民事訴訟手段非法占有他人財產(chǎn)，為非作惡、歁壓百姓，共提起民事訴訟51起，涉及70余名被害人，造成4名被害人被司法拘留（1人因身體原因未執(zhí)行），26名被害人被限制高消費，21名被害人被納入失信被執(zhí)行人名單，11名被害人名下房產(chǎn)6處、車輛7輛被查封，造成直接經(jīng)濟損失約80萬元，嚴重干擾了正常的訴訟活動，損害了司法公信力，造成了較為惡劣的社會影響。
2017年2月至4月間，被告人周某某參與敲詐勒索犯罪1起，詐騙違法活動1起。具體犯罪事實分述如下：
1.2016年12月22日，經(jīng)黃某某（另案處理）介紹，俞某某因工地資金周轉(zhuǎn)困難，向李某某借款20000元，李某某扣除利息4000元后，讓俞某某出具40000元的借條。2017年2月，俞某某因無力支付高額利息，對李某某避而不見。李某某通過被告人周某某的女朋友將俞某某騙至飯店，并伙同馮某某、王某乙、周某某將其控制住，逼迫其虛寫向馮某某借款28000元的借條。2017年3月，被告人李某某持40000元借條向法院提起民事訴訟，要求俞某某返還借款本金40000元及利息。2017年3月16日，法院調(diào)解俞某某于2017年3月30日前返還28000元，否則返還借款本金40000元及利息。俞某某未履行債務(wù)。后李某某申請法院強制執(zhí)行，俞某某被限制高消費并納入失信被執(zhí)行人名單。2017年4月，馮某某持28000元借條向法院提起民事訴訟，要求俞某某歸還本金28000元及利息。2017年6月8日，法院判決俞某某歸還本金28000元及利息。2017年9月22日，李某某伙同馮某某、陸某某、王某乙在金壇區(qū)東園小區(qū)內(nèi)找到俞某某，欲強行將其帶至法院執(zhí)行局，后俞某某被迫自行打的到法院執(zhí)行局，李某某開車跟隨，當(dāng)日俞某某被法院決定司法拘留十五日。俞某某被迫外出躲債。李某某、馮某某、王某乙、陸某某敲詐勒索未遂52000元，被告人周某某參與敲詐勒索未遂28000元。
2.2017年4月10日，經(jīng)丁某某、被告人周某某介紹，王某甲向李某某借款15000元，李某某扣除利息、手續(xù)費共計4000元后，讓王某甲出具50000元的借條。后王某甲歸還3000元。2017年6月，李某某持借條向法院提起民事訴訟，要求王某甲、潘某甲（系王某甲的妻子）返還借款本金50000元及利息。2017年12月1日，法院調(diào)解王某甲、潘某甲償還26000元，否則償還借款本金47000元及利息。王某甲、潘某甲未履行債務(wù)。后被告人李某某申請法院強制執(zhí)行，王某甲、潘某甲被限制高消費并納入失信被執(zhí)行人名單。李某某、丁某某、被告人周某某詐騙未遂39000元, 被告人周某某非法獲利750元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.周某某提供的微信轉(zhuǎn)帳記錄等書證；
2.證人李某某、丁某某、馮某某等人的證言；
3.被害人王某甲、俞某某等人的陳述；
4.被告人周某某的供述和辯解；
5.常州市公安局金壇分局制作的辨認筆錄。
（二）非法拘禁罪
2017年6月18日14時許，丁某某以要債為由，伙同潘某乙、王某丙（均另案處理）、被告人周某某等人，在常州市金壇區(qū)昇隆賓館309房間等地采用輪流看管、跟蹤等方式，非法限制湯某某人身自由長達76小時。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.周某某提供的微信轉(zhuǎn)帳記錄等書證；
2.證人潘某乙、王某丙等人的證言；
3.被害人湯某某的陳述；
4.被告人周某某的供述和辯解；
5.常州市公安局金壇分局制作的辨認筆錄。
被告人周某某接公安機關(guān)電話通知后，主動到常州市公安局金壇分局東城派出所投案，并能如實供述自己的主要犯罪事實。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的涉嫌非法拘禁的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人周某某伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人周某某與他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人周某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某已經(jīng)著手犯罪，因意志以外的原因而未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人周某某自動投案，并能如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人周某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人周某某對非法拘禁罪自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
副檢察長：蔣志書
附：
1.被告人周某某現(xiàn)羈押于常州市金壇區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)5冊。
3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。
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