江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1162號(hào)

被告人周某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4102231987********,漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，出生地河南省尉氏縣，住南京市江寧區(qū)**街道**家**幢**室（戶籍所在地：河南省尉氏縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人周某某同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2019年9月至2020年7月期間，該團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）租住于南京市江寧區(qū)江寧街道朗詩未來家等地開展活動(dòng)。

2019年9、10月，被告人周某某擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）大總管至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與王某某經(jīng)理室、左某某經(jīng)理室（均另案處理）等經(jīng)理室進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，上述經(jīng)理室有傳銷人員共計(jì)30人以上。

被告人周某某于2020年7月23日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人宋某某、何某某的證人證言；

3.被告人周某某、同案犯何某某、李某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄，證人宋某某、同案犯何某某、李某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某與他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：方玲玲

2020年11月26日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.光盤4張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用簡易程序建議書》1份。