伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊檢二組刑訴〔2020〕9號(hào)　

　　被告人周某某，男性，1966年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼21062119**********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省丹東市，住鳳城市**城**************，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被伊通滿族自治縣公安局逮捕。

本案由四平市伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，于2020年4月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月6日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年3月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月,被告人周某某在沈陽(yáng)注冊(cè)******有限公司，自己任經(jīng)理，向投資人提供視頻資料和文字宣傳資料，通過(guò)微信群、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等方式以韓國(guó)***的名義進(jìn)行推廣，周某某為此組織負(fù)責(zé)人。2017年間，被告人周某某發(fā)展趙某某（另案處理）為****投資者，趙某某又發(fā)展李某某（另案處理）成為****會(huì)員，李某某又發(fā)展喬某某（另案處理）為****會(huì)員。2017年6月至10月，喬某某在伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)郵政局后街道設(shè)****工作室，以韓國(guó)**化妝品的名義向群眾宣傳投資“四月國(guó)際”理財(cái)平臺(tái)，投資數(shù)額每次限1000元至30000元，同時(shí)需要交納投資額百分之三十的“誠(chéng)信金”，并承諾每個(gè)月返款投資額的百分之三十。該組織以推薦他人成為會(huì)員可得“推薦獎(jiǎng)”的方式引誘投資、發(fā)展會(huì)員。在此期間，被告人周某某多次組織人員到喬某某的工作室宣講****投資項(xiàng)目，為喬某某招收會(huì)員，工作室成立后共發(fā)展會(huì)員三十余人，發(fā)展層級(jí)在三層以上，接受侯某某、王某某、劉某某等人投資合計(jì)達(dá)六十余萬(wàn)元，侯某某、王某某、劉某某等人投資后只收到少部分的返款，后該平臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉不在返款。被告人周某某以牟利為目的，領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線成員累計(jì)人數(shù)超過(guò)三十人、且層級(jí)在三層以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：情況說(shuō)明、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、宣傳單、銀行流水、網(wǎng)逃人員登記表、層級(jí)表、刑事判決書(shū)、前科查詢；2.證人證言：證人溫某某、吳某某、梁某某、尹某某、李某甲、呂某某、王某甲、王某乙、趙某甲、鄭某某、王某丙、王某丁、周某某、史某某、李某乙、李某丙、崔某某、楊某某、劉某甲、劉某乙、徐某某、姚某某、馮某某、蔡某某、金某某、閆某某、侯某某、黃某某、莊某某、于某某、許某某、叢某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、趙某乙、喬某某的供述與辯解；4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：周某某的同步錄音錄像光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某以韓國(guó)四月理財(cái)?shù)拿x，通過(guò)視頻、文字宣傳、微信群、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等方式進(jìn)行推廣發(fā)展下線，從中獲取經(jīng)濟(jì)利益，接收投資合計(jì)達(dá)60余萬(wàn)元，發(fā)展下線成員累計(jì)人數(shù)超過(guò)30人、且層級(jí)在3層以上。其行為符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某表示認(rèn)罪、悔罪，到案后如實(shí)供述罪行，有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；其同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。故建議判處犯罪嫌疑人周某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢??察??官：顧鵬林

檢察官助理：曲栢言

（院印）

2020年6月4日　

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所。

2.刑事案件卷宗2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份