中山市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

中檢二區(qū)刑訴[2016]2207號(hào)

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4420001981********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地中山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2016年6月3日因本案被刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2016年9月29日退回中山市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月21日該局重新移送審查起訴。2016年9月17日、11月22日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2012年8月，被告人周某某加入以“中國(guó)商貿(mào)商會(huì)促進(jìn)廣西梧州房地產(chǎn)發(fā)展”（后改名“粵桂商貿(mào)商會(huì)”）為名的非法傳銷(xiāo)組織，該組織在沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以發(fā)展下線收取高額入會(huì)費(fèi)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，從加入者直接或間接發(fā)展的下線人員繳納的股費(fèi)提成作為獎(jiǎng)金，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展新人從中獲利。該組織加入者級(jí)別分別為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理（一至三級(jí)）、老總（一至四級(jí)）。加入者繳納人民幣50800元入股費(fèi)可直接晉升為主任（主任以上級(jí)別才可以發(fā)展下線），后以自己及下線繳納的入股費(fèi)作為晉級(jí)依據(jù)，可依次晉升經(jīng)理、老總。

2012年至2015年期間，被告人周某某發(fā)展梁某某、周某乙、何某某（均另案處理）為下線，梁某某、周某乙、何某某等人又發(fā)展郭某某、郭某乙、林某某等35人為下線，梁某某、何某某先后晉升為老總級(jí)別，被告人周某某晉升為三代老總。

2016年6月3日，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人周某某無(wú)視國(guó)家法律，以投資為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第二人民法院

檢察員：吳小強(qiáng)

2016年11月30日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)羈押于中山市看守所。

2、本案案卷6冊(cè)。

3、視聽(tīng)資料光碟1張。