庫(kù)車縣人民檢察院

起?訴?書

庫(kù)車縣檢公訴刑訴〔2019〕8340號(hào)

被告人周某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507251990********，漢族，高中文化，住址：福建省政和縣****鎮(zhèn)****村****屯****號(hào)，戶籍所在地：廣東省廣州市****鎮(zhèn)，捕前住廣東省廣州市****鎮(zhèn)****小區(qū)****街****座****室，于2018年8月9日因涉嫌詐騙罪被庫(kù)車縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，無(wú)前往，現(xiàn)羈押在庫(kù)車縣看守所。

辯護(hù)人：賈某某、校某某，新疆浩翔律師事務(wù)所律師。

被告人周某乙，男性，1997年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼3507251997********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，捕前?。焊＝ㄊB門市****區(qū)****西里****號(hào)，戶籍所在地：福建省南平市政和縣****鎮(zhèn)****村****屯****號(hào)，于2018年12月31日因涉嫌犯有詐騙罪被庫(kù)車縣公安局刑事拘留，2019年2月4日被逮捕，無(wú)前往，現(xiàn)羈押在庫(kù)車縣看守所。

被告人葉某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3507251991********，漢族，初中文化，住址：福建省南平市政和縣****鎮(zhèn)****村****號(hào)，戶籍所在地同住址，現(xiàn)住浙江省溫州市****區(qū)****大道****錦苑****單元****棟****室，2019年3月11日被庫(kù)車縣公安局取保候?qū)彛瑹o(wú)前科。

被告人楊某某，男性，1983年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼3507251983********，漢族，初中文化，個(gè)體（政和縣****店老板），住址：福建省政和縣****街****號(hào)，戶籍所在地：福建省政和縣****街****號(hào)，于2018年8月19日因涉嫌詐騙罪被庫(kù)車縣公安局刑事拘留，于2018年9月13日被監(jiān)視居住，無(wú)前科。

被告人范某某，男性，1989年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼3507251989********，漢族，大專文化，設(shè)計(jì)師（網(wǎng)店設(shè)計(jì)，平面設(shè)計(jì)），住址：福建省南平市政和縣****鎮(zhèn)****村****屯****號(hào)，戶籍所在地同住址，于2018年12月31日因涉嫌詐騙罪被庫(kù)車縣公安局刑事拘留，2019年2月4日被取保候?qū)?，無(wú)前科。

被告人劉某某，男，1995年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼3505241995********，漢族，初中文化，戶籍所在地：福建省安溪縣，住福建省安溪縣****鄉(xiāng)****村****林****號(hào)，于2018年10月11日因涉嫌詐騙罪被庫(kù)車縣公安局刑事拘留，于2018年11月4日被監(jiān)視居住，無(wú)前科。

本案由庫(kù)車縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙、葉某某、楊某某、范某某涉嫌詐騙罪，以被告人劉某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年6月10日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月11日、2019年9月23日、2019年12月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2017年9-12月，被告人周某甲先后叫被告人周某乙、葉某某到廣州****區(qū)新塘鎮(zhèn)作信息推廣，并教周某乙、葉某某學(xué)會(huì)了用貓池群發(fā)短信信息，后周某甲租下廣州****區(qū)****鎮(zhèn)****廣場(chǎng)公寓****棟****室、廣州****區(qū)****鎮(zhèn)****期****棟****室分別交給周某乙、葉某某用于短信群發(fā)，并提供了用于群發(fā)短信信息所需的電腦、貓池、手機(jī)卡。

2018年4月12日，被害人史某某通過(guò)一陌生QQ號(hào)：********，網(wǎng)名：*******（以下簡(jiǎn)稱：****）的人，在網(wǎng)上做兼職掃碼刷單過(guò)程中，被韋某某以兼職刷單返利為由詐騙240000元人民幣，并查明史某某被詐騙的189600元打入了戶名為****的銀行卡內(nèi)。庫(kù)車縣公安局經(jīng)對(duì)吳某某銀行卡審查，發(fā)現(xiàn)2018年4月5日戶名吳某某銀行卡向周某甲持有的祝某某的銀行卡打款12000元，經(jīng)偵查于2018年7月17日14時(shí)在廣東白云機(jī)場(chǎng)將準(zhǔn)備登機(jī)飛往菲律賓馬尼拉的被告人周某甲抓獲，依法扣押了周某甲蘋果7plus手機(jī)一部和工行卡浦發(fā)銀行卡各一張。經(jīng)訊問(wèn)，被告人周某甲承認(rèn)吳某某打款12000元是群發(fā)短信信息的錢，同時(shí)供述：戶名為劉某乙（卡號(hào)：622***************）、陳某乙（卡號(hào)：622***************）的銀行卡在2018年1月9日至2018年6月28日先后向周某甲持有的戶名為徐某某、何某某、祝某某打款合計(jì)459700萬(wàn)元用于群發(fā)短信信息。以上所發(fā)短信信息的內(nèi)容（股票類、教育類、小額貸款類、招聘類、商品類、QQ刷單等）分別由吳某某、劉某乙、陳某乙自己提供，并指定發(fā)送對(duì)象的手機(jī)號(hào)碼，將信息內(nèi)容、手機(jī)號(hào)碼的數(shù)據(jù)包發(fā)送給周某甲，周某甲再交周某乙、葉某某發(fā)送，或自行發(fā)送，周某甲按0.25-0.45元/條的價(jià)格分別向吳某某、劉某某、陳某某收費(fèi)。周某甲用群發(fā)短信信息所得向周某乙、葉某某付薪酬、房租分別是60000元、50000元。同時(shí)，被告人周某甲將群發(fā)短信信息等所得150000元，通過(guò)其持有的戶名為徐某某、祝某某的銀行卡，陸續(xù)打入被告人劉某丙持有的張某某（卡號(hào)：621*************）、劉某?。ㄌ?hào)：622*************）的銀行卡，劉某丙每倒手10000元收取200元好處費(fèi)，通過(guò)劉某丁經(jīng)營(yíng)的茶葉店倒手后，最后劉某丙將15萬(wàn)元打入戶名為周某甲的建行卡（卡號(hào)：621************）劉某丙非法獲利33600元。

另查明：被告人周某甲用貓池群發(fā)短信信息所需的手機(jī)卡，其中350張手機(jī)卡系被告人楊某某提供，200張手機(jī)卡由范某某提供；所需39臺(tái)貓池，是向方某某（另案處理）支付147200元購(gòu)買。

案發(fā)后，被告人周某甲的父親周某丙于2018年10月25日向庫(kù)車縣公安局退贓60萬(wàn)元，被告人劉某丙于2018年11月20日向庫(kù)車縣公安局退贓33000元，被告人范某某于2017年2月23日向庫(kù)車縣公安局退贓11000元，被告人周某乙于2019年4月13日向庫(kù)車縣公安局退贓50000元，被告人葉某某于2019年4月12日向庫(kù)車縣公安局退贓50000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證：手機(jī)、銀行卡、貓池、電腦主板，搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及相應(yīng)的證據(jù)，證人證言，辨認(rèn)筆錄，鑒定意見(jiàn)，被害人陳述，被告人供述等證據(jù)證實(shí)，嫌疑人亦表示認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、周某乙、葉某某、楊某某、范某某利用貓池群發(fā)信息詐騙他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某丙明知是違法犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

庫(kù)車縣人民法院

檢察員：魏天鵬

2019年12月18日

附：1.被告人周某甲、周某乙現(xiàn)羈押在庫(kù)車縣看守所；葉某某現(xiàn)被庫(kù)車縣公安局取保候?qū)?，?lián)系方式：156********；楊某某現(xiàn)被庫(kù)車縣公安局監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：186********；范某某現(xiàn)被庫(kù)車縣公安局取保候?qū)?，?lián)系方式：177********；劉某丙現(xiàn)被庫(kù)車縣公安局監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：135********。

2.隨案移送偵查卷11卷。