高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2020〕306號　

被告人周某某（外號“**”），男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3622261985********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省奉新縣，住江西省奉新縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)。2020年1月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高安市公安局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某（外號“**”），男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3622261994********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省宜春市奉新縣，住江西省奉新縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)。2020年1月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高安市公安局刑事拘留，同年1月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某（外號“**”），男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3624251999********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市永豐縣，住江西省永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，無業(yè)。2020年1月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高安市公安局刑事拘留，同年1月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、溫某某、王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月初，被告人周某某帶著王某某、溫某某兩人來到高安市，并以被告人溫某某的名義注冊了“江西**企業(yè)代理服務(wù)有限公司”。隨后被告人周某某通過網(wǎng)絡(luò)中介招募人員，雇傭他人利用自己的身份信息，并以企業(yè)法人的身份辦理營業(yè)執(zhí)照，辦理好營業(yè)執(zhí)照之后，再安排這些法人去銀行辦理對公賬戶銀行卡。被告人周某某以每套500元的價格進行回收（每套包含營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡、公司印章、電話卡、網(wǎng)銀U盾），回收后再賣給上線。法人來到高安后，被告人周某某為其免費提供吃住，另外還給3000元一個月的工資，每天50元的生活費。主要由被告人溫某某、王某某兩人負責(zé)接待、管理，還負責(zé)帶法人到高安各個銀行辦理對公賬戶銀行卡。經(jīng)查實，有肖某某、吳某某、袁某某等10人到高安為被告人周某某辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡共計33套。被告人周某某收購后以每套4500-6500元左右的價格賣給上線，非法獲利數(shù)萬元。

2020年1月2日被告人王某某、溫某某被抓獲歸案，1月3日被告人周某某被抓獲歸案。從被告人周某某和溫某某、王某某共同租住的出租房內(nèi)扣押成品營業(yè)執(zhí)照6套（含營業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡）、半成品營業(yè)執(zhí)照1套（含營業(yè)執(zhí)照、銀行卡）、半成品營業(yè)執(zhí)照33套（含營業(yè)執(zhí)照、公司印章）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被告人的供述與辯解；5、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、溫某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、溫某某、王某某以牟利為目的，販賣對公賬戶銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、溫某某、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周某某有期徒刑一年零八個月，并處罰金人民幣3萬元。判處被告人溫某某有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣2萬元。判處被告人王某某有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高安市人民法院　

檢察官：龍志勇

（院?。?/span>

2020年7月10日　

附件：

1.被告人周某某羈押在高安市看守；被告人溫某某、王某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份