安徽省太湖縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑訴〔2019〕95號(hào)

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251979********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，安徽省太湖縣人,住太湖縣**鎮(zhèn)**莊**小區(qū)**幢**單元**室。被告人周某甲于2002年3月29日因犯詐騙罪被安慶市迎江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金一千元；于2004年4月5日因騙取他人財(cái)產(chǎn)被浙江省湖州市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月，于2009年3月18日因毆打他人被太湖縣公安局行政拘留十日并處罰款一千元；于2012年11月22日因毆打他人和故意損毀財(cái)物被太湖縣公安局行政拘留20日并處罰款2000元；于2014年6月9日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年；于2015年12月4日因賭博被太湖縣公安局行政拘留十日并處罰款一千元；于2017年4月24日因賭博被太湖縣公安局行政拘留十三日并處罰款三千元；于2018年1月3日因?qū)め呑淌卤惶h公安局行政拘留十五日；于2015年6月24日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被太湖縣公安局刑事拘留，同年7月23日被取保候?qū)彛?016年7月25日被解除取保候?qū)?；因涉嫌尋釁滋事罪，?018年11月15日被岳西縣公安局刑事拘留，因不符合收押條件當(dāng)日被岳西縣公安局監(jiān)視居住，同年11月17日被岳西縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年11月29日經(jīng)岳西縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由岳西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宗某某，綽號(hào)“**”，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3428251972********，回族，高中文化，包工頭，安徽省懷寧縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**宿舍。被告人宗某某，于2008年3月11日因犯尋釁滋事罪被湖州市吳興區(qū)人民法院判處一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月；2014年12月5日因犯賭博罪被湖州市吳興區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金四萬元；2015年9月8日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被太湖縣公安局刑事拘留，同年9月11日被取保候?qū)彛?016年9月12日被解除取保候?qū)?，本院?019年4月19日決定逮捕，同年4月24日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251987********，漢族，小學(xué)文化，縫紉工，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**樓組**號(hào)。被告人李某某于2009年11月6日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年；于2012年10月18日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處拘役五個(gè)月,緩刑一年；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2015年8月21日被太湖縣公安局刑事拘留，同年8月24日變更為取保候?qū)彛?016年8月18日被解除取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月12日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某甲于2012年11月22日因毆打他人和故意毀財(cái)被太湖縣公安局行政拘留十五日并罰款一千元；于2014年6月9日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年；于2018年12月17日因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金一萬元；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2015年8月9日被太湖縣公安局刑事拘留，同年8月24日變更為取保候?qū)彛?016年8月18日解除取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月23日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251975********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某某于2001年11月15日因犯詐騙罪被安慶市迎江區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金二千元；于2012年10月18日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處拘役五個(gè)月,緩刑一年；2015年10月28日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月23日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251973********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人周某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月25日被太湖縣公安局刑事拘留，同年2月28日被太湖縣公安局取保候?qū)彛槐驹河?019年4月19日決定逮捕，同年4月20日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251970********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某乙于2017年11月1日因?yàn)橘€博提供條件被太湖縣公安局行政拘留十二日并處罰款一千元；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月24日被太湖縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月13日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，綽號(hào)“蛤蟆”，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人董某某于2011年3月21日因犯故意傷害罪被浙江省吳興區(qū)法院判處有期徒刑一年五個(gè)月；2018年4月28日犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二萬五千元；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月20日被太湖縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月13日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251974********，漢族，初中文化，建筑包工頭，中共黨員，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人唐某某于2011年11月9日因賭博被太湖縣公安局行政拘留十日并處罰款三千元；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月24日被太湖縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月13日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、宗某某、李某某、徐某甲、劉某某、周某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴；岳西縣公安局以被告人周某甲涉嫌尋釁滋事罪于2019年2月28日移送岳西縣人民檢察院審查起訴，岳西縣人民檢察院于2019年3月25日將該案移送本院審查起訴；2019年5月22日太湖縣公安局以被告人徐某乙、董某某、唐某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪移送本院審查起訴，本院受理后，決定并案處理，分別于受案當(dāng)日告知了各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，被告人周某甲糾集被告人宗某某、李某某、徐某甲、劉某某等人在太湖縣城、新倉鎮(zhèn)等地大肆實(shí)施賭博、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了較為穩(wěn)定的犯罪組織，該組織人數(shù)較多，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員基本固定。2011年底至2015年初，該組織實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，非法聚斂財(cái)產(chǎn)數(shù)額特別巨大，在此期間，該組織成員多次實(shí)施故意傷害、尋釁滋事等為非作惡、欺壓百姓等違法犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪

2011下半年被告人周某甲、宗某某多次邀集參賭人員王某甲、黎某某、范某某、何某某等人在太湖縣新城****咖啡廳、***茶樓等地賭博，賭博方式由打麻將發(fā)展到推筒子，到2011年底隨著賭資越來越大、參賭人員越來越多，被告人周某甲感覺到有利可圖，遂邀集被告人宗某某合伙開設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利。后周某甲伙同被告人徐某甲等到新倉鎮(zhèn)金雞村、晉熙鎮(zhèn)觀音村聯(lián)系被告人徐某乙及其兄弟徐某丙、徐某丁家、周某某（另案處理）在金雞村**水庫邊所建平房及王某乙（另案處理）家作為主要地點(diǎn)開設(shè)賭場(chǎng)，邀集參賭人員王某甲、黎某某、范某某、何某某、周某乙、詹某某、范某、何某某、懷某某、金某某、宋某某、劉某乙、胡某某、曹某某、葉某某、阮某某、宋某某、葉某甲、段某某、葉某乙等數(shù)十人采取利用麻將中白板和筒子進(jìn)行“推筒子”比大小的方式賭博，賭注每把起步三百元，上不封頂，“釣蛤蟆”每把起步一百元，上不封頂，賭場(chǎng)每場(chǎng)開設(shè)四小時(shí)，安排專人負(fù)責(zé)抽頭，按滿莊抽頭5%，通吃抽頭10%非法獲利。被告人周某甲對(duì)賭場(chǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；被告人李某某協(xié)助管理，并在周某甲不在賭場(chǎng)時(shí)負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)，偶爾幫忙抽頭理角；被告人徐某甲專門負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)抽頭理角并交給周某甲；被告人劉某某在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)維持秩序并放貸；該賭場(chǎng)一直開設(shè)到2015年農(nóng)歷正月,導(dǎo)致參賭人員黎某某、王某甲、范某某、何某某、詹某某等人在其賭場(chǎng)內(nèi)輸款數(shù)百萬元；周某某、范某、劉某乙、曹某某、宋某某、葉某甲、何某某、懷某某等人輸款數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等。其中2011年底至2012年下半年，被告人宗某某與被告人周某甲合伙開設(shè)賭場(chǎng)二十余場(chǎng)，被告人唐某某在此期間在賭場(chǎng)上負(fù)責(zé)發(fā)煙發(fā)水搞服務(wù)、偶爾接送參賭人員并邀集黎某某、何某某等人參賭，被告人宗某某獲利兩萬余元，被告人唐某某獲利一萬余元。2012年下半年宗某某和唐某某退出后該賭場(chǎng)由被告人周某甲一人開設(shè)，2013年、2014年該賭場(chǎng)參賭人數(shù)有時(shí)高達(dá)一百余人次、異?；鸨?。被告人董某某從2013年起在賭場(chǎng)上負(fù)責(zé)發(fā)煙發(fā)水搞服務(wù)并偶爾幫忙抽頭；被告人周某乙從2013年開始負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)接送參賭人員、聯(lián)系場(chǎng)地并購(gòu)買盒飯、香煙、礦泉水提供服務(wù)；被告人徐某乙在提供場(chǎng)地同時(shí)偶爾幫忙接送參賭人員；被告人周某甲還安排被告人徐某乙的兒子徐某戊（在逃）在賭場(chǎng)上望風(fēng)。

2011年底至2015年初，被告人周某甲在上述地點(diǎn)共開設(shè)賭場(chǎng)一百余場(chǎng)次，其中由被告人徐某乙提供其自家住宅、其兄弟徐某丙、徐某丁住宅共計(jì)六十余場(chǎng)次，被告人周某甲每場(chǎng)獲利平均五萬余元，共非法獲利五百余萬元。被告人李某某、徐某甲、劉某某、周某乙分別非法獲利五萬余元，被告人董某某、徐某乙分別非法獲利二萬余元。

二、涉嫌尋釁滋事罪

1.2012年5月被告人周某甲在****咖啡廳喝茶時(shí)與周某丙發(fā)生言語沖突，心生怨結(jié)。同年5月24日15時(shí)許，被害人周某丙開車從太湖縣晉熙鎮(zhèn)翰林院附近詹某某家出來時(shí)，被被告人周某甲、徐某甲攔住，周某甲要求周某丙下車，雙方再次發(fā)生口角，被告人周某甲、徐某甲用拳頭隨意毆打坐在駕駛室里的周某丙，周某丙遂將車窗玻璃搖上，周某甲又用腳連續(xù)踢周某丙駕駛的皖******雅閣轎車，將左側(cè)車門數(shù)處踢癟并將車子的后視鏡摔碎。經(jīng)太湖縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，周某丙小汽車被損壞部件總價(jià)值人民幣2500元。

2.2017年12月3日晚，被告人周某甲酒后到太湖縣**道足浴店洗腳，周某甲因醉酒在洗腳過程中睡著，其醒來后發(fā)現(xiàn)為其提供服務(wù)的洗腳技師不在，周某甲隨即采用摔茶杯、打砸足浴店內(nèi)物品、辱罵并隨意毆打足浴店老板余某某、楊某某等方式發(fā)泄情緒，造成**道足浴店物品損壞、人員受傷。經(jīng)太湖縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案損失物品價(jià)值人民幣1090元；經(jīng)太湖縣刑事科學(xué)技術(shù)室于2018年11月13日出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書，被害人余某某、楊某某的傷情程度均為輕微傷。

三、涉嫌妨害作證罪、包庇罪

2015年5月11日，被告人劉某某因在周某甲開設(shè)的賭場(chǎng)上向詹某某放貸，索債未果，在太湖縣**醫(yī)院附近持刀將詹某某捅成重傷。后劉某某逃至廣州宗某某務(wù)工處躲藏，此時(shí)太湖縣公安局正在調(diào)查被告人周某甲開設(shè)賭場(chǎng)一案，周某甲得知?jiǎng)⒛衬承雄櫤?，遂電話要求劉某某回太湖縣公安局就故意傷害犯罪自首并將其開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)承擔(dān)下來，替其頂包，被告人劉某某表示同意并將此事告知被告人李某某，要求李某某同樣提供偽證。2015年6月21日劉某某向太湖縣公安局投案，稱周某甲開設(shè)的賭場(chǎng)是其本人所開，作假證包庇周某甲等人逃避法律追究。同時(shí)被告人周某甲要求被告人宗某某及參賭人員王舒某某等人在公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)提供偽證，導(dǎo)致太湖縣公安局的偵查活動(dòng)受到嚴(yán)重干擾，久偵未決。后在劉某某故意傷害詹某某一案中，被告人周某甲替劉某某賠償詹某某四萬元。

此外，2012年10月18日被告人李某某、劉某某出于報(bào)復(fù)，故意傷害盧某致輕傷，均被太湖縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑一年；2014年6月9日被告人周某甲、徐某甲因在太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**服飾公司在建工地毆打晉熙鎮(zhèn)**村村民詹某乙、詹某丙等人，致詹某丙輕傷，被太湖縣人民法院分別判處有期徒刑十個(gè)月緩刑一年、有期徒刑九個(gè)月緩刑一年；2015年10月28日被告人劉某某因在賭場(chǎng)上向詹某某放貸，詹某某無力還債，持刀將詹某某捅成重傷被太湖縣人民法院判處有期徒刑三年。

案發(fā)后，被告人周某甲于2015年公安機(jī)關(guān)偵查期間退繳贓款20萬元，2019年太湖縣公安局依法扣押其車牌號(hào)皖******路虎車一輛、凍結(jié)其建設(shè)銀行存款2570.68元、農(nóng)業(yè)銀行存款21414.28元、凍結(jié)其在太湖縣**拆遷有限公司30%的股權(quán)；被告人宗某某于2015年公安機(jī)關(guān)偵查期間退繳贓款75000元，被告人李某某于2015年公安機(jī)關(guān)偵查期間退繳贓款40000元；被告人徐某甲于2015年公安機(jī)關(guān)偵查期間退繳贓款43000元；2019年太湖縣公安局依法凍結(jié)被告人周某乙建設(shè)銀行存款38769.36元、郵政銀行存款234229.63元；被告人徐某乙退繳贓款3500元；被告人董某某2017年退繳贓款5000元；被告人唐某某2015年公安機(jī)關(guān)偵查期間退繳贓款15000元、2019年太湖縣公安局依法扣押其車牌號(hào)皖******現(xiàn)代車一輛、凍結(jié)其建設(shè)銀行存款9833.86元。

公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，被告人徐某乙、唐某某?jīng)公安機(jī)關(guān)多次電話通知均能主動(dòng)到案并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人王某甲、黎某某劍等人的證言；

3.被害人余某某、楊某某的陳述；

4.被告人周某甲、宗某某、徐某甲等人的供述與辯解；

5.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書、價(jià)格鑒定意見；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄；

7.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像截圖等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人周某甲糾集形成的犯罪組織長(zhǎng)期進(jìn)行開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪活動(dòng)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三年有余，組織層次清晰、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、分工明確，在開設(shè)賭場(chǎng)期間組織成員實(shí)施了多起故意傷害、尋釁滋事犯罪，屬惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人周某甲為該犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，系首要分子；被告人宗某某、李某某、徐某甲、劉某某為骨干成員，被告人周某乙、徐某乙、董某某、唐某某等人為一般參加者。被告人周某甲、宗某某、李某某、徐某甲、劉某某、周某乙、徐某乙、董某某、唐某某以營(yíng)利為目的，共同開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，被告人周某甲、宗某某、李某某、徐某甲、劉某某在開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人周某乙、徐某乙、董某某、唐某某在開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。被告人周某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；伙同他人任意損毀他人財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；故意指使他人作偽證，妨害司法活動(dòng)正常進(jìn)行，其行為還觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（三）項(xiàng)、第三百零七條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任，且尋釁滋事系共同犯罪。被告人徐某甲伙同他人任意損毀他人財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為還觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人劉某某明知是犯罪的人而作虛假證明包庇，其行為還觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、徐某甲、劉某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人董某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，屬累犯；被告人徐某乙、唐某某符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請(qǐng)公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省太湖縣人民法院

檢　察　員　　孟凡平

代理檢察員　　賀小艷

2019年6月17日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于岳西縣看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于潛山市看守所；被告人宗某某、徐某甲、劉某某、周某乙、徐某乙、董某某、唐某某現(xiàn)羈押于太湖縣看守所；

2.案卷材料十三冊(cè)、光盤三袋52張；

3.扣押的被告人周某甲車牌號(hào)為皖******路虎越野車一輛、扣押的被告人唐某某車牌號(hào)為皖******現(xiàn)代越野車一輛、被告人董某某退繳的贓款五千元、被告人徐某乙退繳的贓款三千五百元隨案移送。

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