四川省蒼溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蒼檢一部刑訴〔2020〕139號(hào)

被告人周某某，男，生于1991年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311991********，壯族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。2020年6月26日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，曾用名黎某丙，男，生于1990年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311990********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。2020年6月26日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，男，生于1991年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311991********，壯族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2020年6月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，生于1996年**月**日，公民身份號(hào)碼4514251996********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2020年6月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某乙，男，生于1990年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311990********，壯族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。2020年6月26日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，女，生于2000年**月**日，公民身份號(hào)碼4526252000********，壯族，大專(zhuān)文化，廣西**大學(xué)在校學(xué)生，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)德?？h，住廣西城市職業(yè)大學(xué)崇左**宿舍。2020年7月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局取保候?qū)?，同?月24日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，生于1990年**月**日，公民身份證號(hào)碼4521311990********，壯族，初中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2020年6月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年7月31日變更為監(jiān)視居住，同年9月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某乙，男，生于1999年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311999********，壯族，初中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2020年6月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年7月31日變更為監(jiān)視居住，同年9月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某丙，男，生于1987年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311987********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住廣東省深圳市光明新區(qū)**巷**號(hào)**。2020年9月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局監(jiān)視居住，同年9月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某丙，男，生于1991年**月**日，公民身份號(hào)碼4521311991********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣，住廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山樂(lè)平村**巷**號(hào)。2020年9月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼溪縣公安局監(jiān)視居住，同年9月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、黎某甲、黎某乙、黃某甲、陸某甲、趙某甲、趙某乙、陸某乙、趙某丙、陸某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年10月23日本院將本案退回蒼溪縣公安局補(bǔ)充偵查，同年11月18日蒼溪縣公安局再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某以牟利為目的，組織他人申辦電話卡、銀行卡及配套U盾，與辦卡人身份證號(hào)碼一并組成“銀行卡4件套”。被告人周某某以每套人民幣4000元的價(jià)格集中收購(gòu)，再轉(zhuǎn)手倒賣(mài)給從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的人員賺取差價(jià)。2020年4月7日，被告人周某某與從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的黃某乙（另案處理）在廣西天等縣某KTV當(dāng)面交易，以人民幣35000元的價(jià)格向黃炳輝出售對(duì)公賬戶銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等共計(jì)5套。

被告人黎某甲明知所辦的銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”4套，非法獲利人民幣16000元。之后，被告人黎某甲又幫助被告人周某某接收和郵寄他人出售的“銀行卡4件套”，并收取被告人周某某支付的好處費(fèi)人民幣1000元。

被告人陸某甲明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”2套，非法獲利人民幣8000元。被告人陸某甲出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)2790余萬(wàn)元。

被告人黃某甲明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”2套，非法獲利人民幣8000元。被告人黃某甲出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)890余萬(wàn)元。

被告人黎某乙明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”2套，非法獲利人民幣8000元。被告人黎某乙出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)350余萬(wàn)元。

被告人趙某甲明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”3套，非法獲利人民幣10000元。被告人趙某甲出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)1390余萬(wàn)元。

被告人趙某乙明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”2套，非法獲利人民幣8000元。被告人趙某乙出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)420余萬(wàn)元。

被告人陸某乙明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”1套，非法獲利人民幣4000元。被告人陸某乙出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)800余萬(wàn)元。

被告人趙某丙明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”2套，非法獲利人民幣8000元。被告人趙某丙出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)790余萬(wàn)元。

被告人陸某丙明知所辦銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向被告人周某某出售“銀行卡4件套”1套，非法獲利人民幣4000元。被告人陸某丙出售的上述銀行卡支付結(jié)算（流水）金額達(dá)1090余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.身份證47張、銀行卡10張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照6張等物證；

2.立案決定書(shū)、并案?jìng)刹榍闆r說(shuō)明、涉案銀行卡開(kāi)戶信息和交易流水記錄、寄件記錄、相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件材料等書(shū)證；

3.被告人周某某、黎某甲、陸某甲、黃某甲、黎某乙、趙某乙、陸某乙、趙某甲、陸某丙、趙某丙的供述和辯解；

4.手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某收購(gòu)銀行卡、U盾、身份信息和注冊(cè)電話號(hào)碼打包轉(zhuǎn)賣(mài)，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人黎某甲出售自己的銀行卡、U盾、身份信息和注冊(cè)電話號(hào)碼，并幫助被告人周某某接收和郵寄銀行卡，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陸某甲、黃某甲、黎某乙、趙某乙、陸某乙、趙某甲、趙某丙、陸某丙出售自己的銀行卡、U盾、身份信息和注冊(cè)電話號(hào)碼，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某系主犯，被告人黎某甲、陸某甲、黃某甲、黎某乙、趙某乙、陸某乙、趙某甲、趙某丙、陸某丙系從犯，應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條處罰。被告人陸某丙、趙某丙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)》第六十七條第一款處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省蒼溪縣人民法院

?檢??察??官：吳桓

檢察官助理：邢敏

2020年12月8日

附件：1.被告人周某某、黎某甲、陸某甲、黃某甲、黎某乙現(xiàn)羈押于蒼溪縣看守所；

2.被告人趙某乙住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣龍茗鎮(zhèn)西北村百派屯3號(hào)，電話號(hào)碼1997812****；

3.被告人陸某乙住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣龍茗鎮(zhèn)西北村百派屯67號(hào)，電話號(hào)碼1837719****；

4.被告人趙某甲住廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū)廣西城市職業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍，電話號(hào)碼1997865****；

5.被告人陸某丙住廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山樂(lè)平村三巷43號(hào)，電話號(hào)碼1373793****；

6.被告人趙某丙住廣東省深圳市光明新區(qū)薯田埔福華北三巷1—525號(hào)，電話號(hào)碼1528966****；

7.偵查卷宗6冊(cè)、補(bǔ)充調(diào)查材料隨案移送；

8.有關(guān)物證隨案移送；

9.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份。